证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-074 神驰机电股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议 于 2024 年 10 月 18 日以微信、电话方式发出通知，2024 年 10 月 29 日以现场和 通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。监 事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于募投项目延期的议案》 公司拟将"通用动力机械产品生产基地建设项目"达到预定可使用状态的 时间延期至 2025 年 12 月，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于募 投项目延期的公告》（2024-076）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 监事会认为：公司本次募投项 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）36,670,000 股，募集资金总额为人民币 673,994,600.00 元，募 集资金净额为人民币 577,089,985.15 元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2019 年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审 验，并出具了编号为川华信验字（2019）第 68 号的《神驰机电股份有限公司验 资报告》。扣除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用人民币 29,424,628.68 元后，募集资金净额为人民币 577,089,985.15 元。 公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集 资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资 金的银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票 1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于神驰机电股份有限 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-071 重要内容提示: 本次权益变动属于持股 5%以上股东西藏文储投资基金管理有限公司－ 文储 1 期私募证券投资基金(以下简称"西藏文储")减持，不触及要约收购。 本次本次权益变动后，西藏文储投资基金管理有限公司－文储 1 期私募 证券投资基金持有公司股份 10,400,000 股，占公司总股本的比例为 4.9794%， 不再是公司持股 5%以上的股东。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 一、本次权益变动基本情况 2024 年 8 月 17 日，公司披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告 编号：2024-049），公司持股 5%以上股东西藏文储投资基金管理有限公司－文 储 1 期私募证券投资基金将于本减持计划披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月 内通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超 1,990,000 股，减持比例不超过 公司总股本的 0.9528%。近日，公司收到西藏文储通知，西藏文储于 2024 年 10 月 21 日通过集中竞价交易方式减持公司股份 100,000 股，减持比例 0.0479%。 本次 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-072 神驰机电股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，西藏文储投资基金管理 有限公司－文储 1 期私募证券投资基金持有公司股份 10,500,000 股，占公司总 股本的 5.0273%。 集中竞价减持计划的实施结果情况:公司于 2024 年 8 月 17 日披露了 《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-049），西藏文储将于减 持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持公司股 份数量不超过 1,990,000 股，减持比例不超过公司总股本的 0.9528%。截至 2024 年 10 月 22 日，西藏文储通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 100,000 股， 占目前公司总股本的 0.0479%。基于自身实际情况，西藏文储决定提前终止减持 计划。 上述减持主体无一致行动人 1 一、集中竞价减持主体 ...

神驰机电股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：神驰机电股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：神驰机电 股票代码：603109 信息披露义务人：西藏文储投资基金管理有限公司（代表文储 1 期私募证 券投资基金） 住所：西藏拉萨市柳梧新区柳南大道高新区管理中心（孵化器）1 号楼 A 座 12 楼 1202-1 室 通讯地址：重庆市渝北区金开大道 99 号晶石公元 2 栋 3-6 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 10 月 22 日 信息披露义务人声明 第一节 释义 3 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报 书已全面披露了信息披露义务人在神驰机电股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何 其他方式增加 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-070 神驰机电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 第三期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 91.9212 万股。 本次股票上市流通总数为 91.9212 万股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 21 日。 2024 年 10 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二 十二次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三期解除限 售条件成就的议案》。经审议，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）首次授予第三期解除限售条件已经成就，公司同意为符合解除限售条件 的 146 名激励对象办理相关限制性股票解除限售事宜。本次解除限售的限制性股票 数量为 91.9212 万股，占当前公司股本总额 208,858,440 股的 0.44%。现将具体事项 说明 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 神驰机电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就、回 购注销部分限制性股票及调整回购价格相 关事项 之 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西街 25 号平安财富中心 8 楼 400023 电话：（86 23）8679 8588 6775 8383 传真：（86 23）8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年十月 | 第一节 | 引 | 言 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 正 | 文 | 5 | | | 一、本次解除限售、本次回购注销及调整回购价格的批准与授权 | | 5 | | | 二、本次解除限售的具体情况 6 | | | | | 三、本次回购注销及调整回购价格的具体情况 | | 8 | | | 四、结论意见 9 | | | | 第三节 | 签署页 11 | | | 关于神驰机电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解 除限售条件成就、回购注销部分限制性股票及调整回购价格相 关事项 ...

神驰机电股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价及 正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作小组"），由公司董 事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部 门负责人组成。 第四条 舆情工作小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根 ...

● 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予第三个限售期于 2024 年 9 月 23 日届满，相 应的解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计 146 人，可 申请解除限售的限制性股票数量合计 91.9212 万股，占当前公司总股本的 0.44%。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-067 神驰机电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 上市流通时间：本次限制性股票办理完成解除限售手续后、在上市流通前， 公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 2024 年 10 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三期 解除限售条件成就的议案》，现将具体事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披 ...

公司简称：神驰机电 证券代码：603109 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 神驰机电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 第三期解除限售事项 之 一、释义 3 / 12 1. 上市公司、公司、神驰机电：指神驰机电股份有限公司。 2. 《激励计划（草案）》、限制性股票激励计划、股权激励计划、本激励计划：指《神 驰机电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条 件后，方可解除限售并流通。 4. 股本总额：指本激励计划公告时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的在公司（含合并报表子公 司，下同）任职的中层管理人员及核心骨干。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 限售期：指激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、偿 还债务的期间。 9. 解除限售期：指本激励计 ...