证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-093 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理 财产品，上述额度可以滚动使用。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于将部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-055）。 | 4 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 25.93 | — | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 7.85 | — | | 6 | 银行理财产品 | 8,000 | 8,000 | 104.55 | — | | 7 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 9.25 | — | | ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-092 神驰机电股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 神驰机电股份有限公司分别于 2024 年 7 月 10 日召开了第四届董事会第二十 一次会议，会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意对越南生产基地进行 改扩建，投资金额不超过 3,000 万美元。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于对外投资的公 告》（公告编号：2024-039）。 二、对外投资进展情况 近日，公司全资孙公司神驰（越南）科技有限公司与北宁—中贵投资股份公 司签订了《土地使用租赁合同》。 2、地址：海阳省，平江县，福田扩建工业区 三、土地使用租赁合同主要内容 (一)合同主体 出租方：北宁—中贵投资股份公司 地址：越南，北宁省，顺城县，嘉东社，玉坎村，B 分区，顺城 3 工业区 的服务区 LK32-1,2,3,4 法律代表人：丁氏鸾女士 租赁方：神驰（越南 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-091 神驰机电股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 神驰机电股份有限公司分别于 2024 年 7 月 10 日召开了第四届董事会第二十 一次会议，会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意对越南生产基地进行 改扩建，投资金额不超过 3,000 万美元。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于对外投资的公 告》（公告编号：2024-039）。 二、对外投资进展情况 注册资本：123,500,000,000 越南盾 法定代表人：艾雪锋 特此公告。 神驰机电股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 －1－ 为了顺利实施本次对外投资，公司在越南海洋省设立了神驰（越南）科技有 限公司并于近日取得了营业执照，营业执照信息如下： 公司名称：神驰（越南）科技有限公司 企业编码：0801435387 公司地址：越南，海阳省，平江县， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理 财产品，上述额度可以滚动使用。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于将部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-055）。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-090 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 一、本次到期赎回的基本情况 公司于 2024 年 9 月 3 日使用闲置募集资金向重庆农村商业银行北碚支行购 买了金额为 8,000 万元的定期存款，上述理财由公司于近日赎回，收回本金 8,000 万元，实现 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-089 神驰机电股份有限公司 关于股份回购进展公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等规定： 回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况。 2024 年 11 月，公司未回购股份。 截至 2024 年 11 月 30 日，公司已累计回购股份 146.326 万股，占公司总股本 的比例为 0.7%，购买的最高价为 12.99 元/股、最低价为 11.61 元/股，已支付的 总金额为 1,787.87 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购 决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 神驰机电股份有限公司董事会 2024 年 ...

公司分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日召开了第四届董事会第 二十五次会议、2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于预计为全资 子公司提供担保额度的议案》，同意公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司 向银行申请授信等业务提供担保额度不超过 49,900 万元，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于预计为全资子公司提供 担保的公告》（公告编号：2024-077）。 2024 年 11 月 29 日，神驰机电与重庆农村商业银行北碚支行签署了《最高 额保证合同》，由公司对神驰进出口与重庆农村商业银行北碚支行在 2024 年 4 月 30 日至 2025 年 4 月 29 日内的发生的债权提供最高额保证担保，金额 10,000 万 元。神驰进出口对本次担保不提供反担保。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-088 神驰机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-087 神驰机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日召开了第四届董事会第 二十五次会议、2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于预计为全资 子公司提供担保额度的议案》，同意公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司 向银行申请授信等业务提供担保额度不超过 49,900 万元，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于预计为全资子公司提供 担保的公告》（公告编号：2024-077）。 2024 年 11 月 20 日，重庆三华工业与招商银行重庆分行签署了《固定资产 借款合同》，金额为 5000 万元，期限为 2 年。本次借款由神驰机电提供连带责任 保证担保，重庆三华工业不提供反担保。同日，神驰机电向招商银行重庆分行签 被担保人名称: 重庆三 ...

Summary of the Conference Call Record Company Information - **Company Name**: Shenchi Machinery Co., Ltd. - **Stock Code**: 603109 - **Announcement Number**: 2024-085 Key Points - **Event Announcement**: The company announced participation in the "Chongqing District 2024 Investor Online Collective Reception Day" scheduled for November 28, 2024, from 15:00 to 17:00 [2] - **Objective of the Event**: The event aims to enhance investor relations management, improve corporate governance, and elevate the quality of listed companies in the Chongqing area [2] - **Participation Details**: Investors can participate through the "Panorama Roadshow" platform [2] - **Management Engagement**: Senior management will engage in online discussions regarding corporate governance, development strategies, and operational status, addressing investor concerns [3] - **Commitment to Transparency**: The board of directors guarantees the accuracy and completeness of the announcement, taking responsibility for any misleading statements or omissions [2] Additional Important Information - **Event Organization**: The event is organized under the guidance of the Chongqing Securities Regulatory Bureau and in collaboration with the Chongqing Listed Companies Association and Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. [2] - **Encouragement for Participation**: The company encourages a wide range of investors to participate in the event [3]

鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.1 条、 第 13.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等 周杰，神驰机电股份有限公司监事。 经查明，2024 年 9 月 24 日，神驰机电股份有限公司（以下简称 公司）披露公告称，公司监事周杰母亲艾某林于 2022 年 9 月 30 日 至 2024 年 7 月 9 日期间存在短线交易公司股票的情形，艾某林在上 述期间累计买入 7,900 股，买入金额 110,526.08 元;累计卖出 20,340 股，卖出金额 360,050.65 元,短线交易 7,900 股，产生收益 为 37,081.85 元。截至前述公告披露日，艾某林已将相关收益全额 上缴公司。 公司监事周杰的母亲在 6 个月内买入又卖出其所持公司股票的 行为，构成《证券法》第四十四条规定的短线交易，违反了《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、 第 3.4.1 条、第 3.4.11 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管 理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0229 号 关于对 ...

一、《关于对周杰采取监管谈话措施的决定》主要内容 周杰： 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-086 神驰机电股份有限公司 关于公司监事收到重庆证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 20 日，神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国 证券监督管理委员会重庆监管局下发的《关于对周杰采取监管谈话措施的决定》 （<2024>46 号），现将具体内容公告如下： 一步加强对持股 5%以上股东以及董监高进行相关法律法规的宣贯，杜绝此类事 件再次发生。 特此公告。 神驰机电股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 经查，你母亲艾小林证券账户于 2022 年 9 月 30 日至 2024 年 7 月 9 日期 间，累计买入神驰机电股份有限公司(以下简称神驰机电或公司)股票 7,900 股， 累计卖出公司股票 20,340 股。 你作为神驰机电监事，你母亲上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第 四十四条第一款和第二款的规定, ...