新东方新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履 行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能， 发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权 利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策， 有效地保障公司和全体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 39,358.25 万元，同比下降 2.63%；发生营业 总成本 28,471.13 万元，同比下降 5.74%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,201.57 万元，同比上升 163.84%，影响利润增长的因素主要是公司处于台州市 黄岩区黄椒路 101 号土地被政府征收所获得的补偿净收入 4,927.40 万元，扣除非 经常性损益后归属于公司普通股东的净利润为 634.75 万元，同比下降 8.27%，主 要是期间费用增加。 截至 2023 年 12 月 31 日，公 ...

新东方新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 新东方新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求， 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陆健、蒋 华、丁琛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陆健、蒋华、丁琛的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

本人于2023年2月至2023年10月期间任公司独立董事。 本人担任公司独立董事期间，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立性。 二、独立董事年度履职概况 新东方新材料股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为新东方新材料股份有限公司(以下简称"公司")的历任独立董事，本人 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关法律法规和规章的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益 为原则，在2023年度本人任职期内履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审 议各项议案。现就2023年度本人任职期内履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 王鸿祥，男，1956年3月出生，中国籍，中共党员，无境外永久居住权，EMBA 硕士，正高级会计师；自1983年7月至1998年7月，任上海财经大学教师；1998年 7月至2016年9月任申能(集团)有限公司副总会计师。曾担任豫园商城股份有限公 司、大众公用股份有限公司、爱普香料股份有限公司和上海先惠自动化技术股份 有限公司等上市公司的独立董事 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-005 新东方新材料股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司 2023 年年度利润分配方案：拟不派发现金红利，不实施送股，不进 行资本公积金转增股本。 ●本年度不进行利润分配的原因：公司正处于快速发展与战略布局重要阶 段，推动发展算力业务，有较大的资金支出需求，公司未分配利润将重点用于 全资子公司东方超算（深圳）科技有限公司（以下简称"东方超算"）的增资 事宜及后续算力业务拓展、研发投入及项目建设上，为更好地维护全体股东的 长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，本年度不进行现金分红。 ●本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、 利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新东方新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度母公司实现净利润 49,294,461.33 元，本次提取 法定盈余公积 4,929,446.13 元。 ...

新东方新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 新东方新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、变更、解聘，下同）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《新东方新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会 ...

新东方新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律法规等要求，从切实维护公司利益和股东权益出发， 认真履行监督职责，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资利益；对公司主 要的生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督 和检查。现将本年度监事会主要工作汇报如下： 一、监事会基本情况 报告期内，监事会成员列席了公司董事会会议，公司董事会的审议程序合法 合规，形成的决议不存在损害公司和公司股东利益的情形；公司董事会决议均得 以有效实施，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 二、2023 年度监事会会议召开及审议议案情况 报告期内，公司监事会召开了 7 次会议，共审议议案 31 项。全体监事均出 席了本年度所召开的 7 次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，会议召开的具体情况如下： | | | | | 《关于公司未来三年（2023-2025 年）股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

新东方新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度审计履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事 务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务 业务审计报告。 （二）聘任会 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-013 新东方新材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以现场及通 讯方式召开第六届监事会第三次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 监事会主席陈万均先生主持了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 3 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案在提交本次监事会审议前，已经公司第六届审计委员会 ...

本人作为新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事，根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，就本人独立性情况进行自 查： 独立董事关于独立性情况的自查情况 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本 人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定中对独立董事独 立性的相关要求。 新东方新材料股份有限公司 独立董事：陆健 2024 年 3 月 26 日 ...

本人担任公司独立董事期间，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立性。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 朱根林，男，1955年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权， 经济学硕士，副研究员。曾任上海国际信托投资公司计划部经理、基金管理部经 理兼上海上投投资管理公司总经理，上海汽车集团财务有限责任公司总经理、上 海汽车工业（集团）总公司副总会计师，上海汽车工业（集团）总公司财务总监、 副总裁，上海汽车集团股份有限公司副总裁，兼任上海汽车集团财务公司有限责 任公司董事长，上海汽车资产经营有限公司董事长，上海创意产业投资有限公司 董事长，上海浦城房地产发展有限公司董事长，华域汽车系统股份有限公司监事 长，上海汽车集团（北京）有限公司总经理，中国汽车工业投资开发有限公司董 事长，以及招商银行股份有限公司董事、监事，申银万国证券股份有限公司董事、 副监事长，长江养老保险股份有限公司董事等。社会兼职曾任上海市促进科技成 果转化基金会监事长，上海市水资源保护基金会监事长，上海市成本研究会副会 长等。 本人于2023年1月至2023年2月期间任公司独立董事。 （一）出席董事会及股东大 ...