公司代码：603110 公司简称：东方材料 新东方新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新东方新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

新东方新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，公司审计委员会独立董事人数占比超过半数并由会计专业人士 担任主任委员，委员具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合相 关监管要求和《公司章程》有关规定。 一、审计委员会会议召开情况 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定， 2023 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职 责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由 3 名委员构成。报告期内，公司第五届董事会审计委员 会由主任委员李若山先生（独立董事）、委员王鸿祥先生（独立董事）、委员曾 广锋先生组成。公司分别于 2023 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第十三次会 议、于 2023 年 10 月 16 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司董事会提前换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》等 议案，并于 2023 年 10 月 27 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过《关 于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》，本次 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-012 新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以现场及通 讯方式召开了第六届董事会第四次会议，本次会议通知于 2024 年 3 月 17 日以邮件等方 式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由许广彬先生主持，公司全 体监事列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 3 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上披露的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经 ...

新东方新材料股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-011 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为加快推进六安智算中心项目落地，公司全资子公司东方超算（深圳）科技 有限公司（以下简称"东方超算"）拟设立六安公司，以自有资金 1,500 万元投 资，持有六安公司 100%的股权。 2、董事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 全资子公司对外投资的议案》。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需 提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：东方超算（六安）科技有限公司（暂定名，以工商登记核 准名称为准，以下简称"六安公司"）。 ●投资金额：人民币 1,500 万元 ●相关风险提示：本次对外投资为新设公司，六安公司设立后，在运营过程 中可能受宏观经济、行业政策、人才储备、经营管理等方面的不确定因素影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-010 1、基本信息 新东方新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） ●本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 ...

一、授信情况 授信内容包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇 票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信额度、授信品种及其他条款将以公司与银行 最终签订协议为准。在授信期限内，上述授信额度可循环使用。实际授信金额将以各银 行实际审批的额度为准。具体申请授信金额将视公司经营资金的实际需求来合理确定并 分配授信额度的使用。 公司董事会提请公司股东大会授权董事会在上述授信额度范围内授权公司法定代表 人或法定代表人指定的授权代理人办理相关授信申请事宜，并签署相应法律文件。 二、公司及全资子公司申请授信的情况 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-008 新东方新材料股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及 为授信额度提供资产抵押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董 事会第四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及全 资子公司预计 2024 ...

新东方新材料股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为新东方新材料股份有限公司(以下简称"公司")的历任独立董事，本人 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关法律法规和规章的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益 为原则，在 2023 年度本人任职期内履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉 地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真 审议各项议案。现就 2023 年度本人任职期内履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 陈国良，1938年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，并行算法、高性 能计算专家，中国科学院院士，中国科学技术大学教授、博士生导师，国家高性 能计算中心（合肥）主任。主要从事并行算法，高性能计算及其应用等研究。陈 国良先生于1961年从西安交通大学无线电系计算机专业毕业；1973年在中国科学 技术大学任教；1981年至1983年在美国普渡大学做访问学者；2003年当选中国科 学院院士；2004年担任中国科学技术大学软件学院院长；2009年兼任深圳大学计 算机与软件学院院长。 本人于2023年1月至202 ...

审计报告 新东方新材料股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0220 号 目 录 | 序号 | 容 内 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | | 9 - 92 | 审 计 报 告 容诚审字[2024] 200Z0220 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 新东方 ...

新东方新材料股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1687 号文核准，并经贵所同意， 本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）采用网下向 符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会 公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,566.67 万股，发行价为每股人民币 13.04 元，共计募集资金 33,469.38 万 元，坐扣承销和保荐费用 3,301.89 万元后的募集资金为 30,167.49 万元，已由主 承销商海通证券于 2017 年 10 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网 发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用 1,431.70 万元后，公司本次募集资金净额为 28,735.79 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 新东方新材料股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0155 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于新东方新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024] 200Z0155 号 新东方新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了新东方新材料股份有限 公司（以下简称东方材料公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 26 日出具了容诚审字 [2024]200Z0220 号的无保留意见审计报告。 （此页无正 ...