证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-014 新东方新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市滨湖区慧泽西路科教软件园 B 区 6 号一楼会议室 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | | 序号 议案名称 | | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 《2023 年度董事会工作报告》 | | | √ | | 2 | 《2023 年度监事会工作报告》 | ...

新东方新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律法规等要求，从切实维护公司利益和股东权益出发， 认真履行监督职责，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资利益；对公司主 要的生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督 和检查。现将本年度监事会主要工作汇报如下： 一、监事会基本情况 报告期内，监事会成员列席了公司董事会会议，公司董事会的审议程序合法 合规，形成的决议不存在损害公司和公司股东利益的情形；公司董事会决议均得 以有效实施，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 二、2023 年度监事会会议召开及审议议案情况 报告期内，公司监事会召开了 7 次会议，共审议议案 31 项。全体监事均出 席了本年度所召开的 7 次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，会议召开的具体情况如下： | | | | | 《关于公司未来三年（2023-2025 年）股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

一、授信情况 授信内容包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇 票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信额度、授信品种及其他条款将以公司与银行 最终签订协议为准。在授信期限内，上述授信额度可循环使用。实际授信金额将以各银 行实际审批的额度为准。具体申请授信金额将视公司经营资金的实际需求来合理确定并 分配授信额度的使用。 公司董事会提请公司股东大会授权董事会在上述授信额度范围内授权公司法定代表 人或法定代表人指定的授权代理人办理相关授信申请事宜，并签署相应法律文件。 二、公司及全资子公司申请授信的情况 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-008 新东方新材料股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及 为授信额度提供资产抵押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董 事会第四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及全 资子公司预计 2024 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-006 新东方新材料股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号——化工》（2022 年修订）有关规定和披露 要求，现将 2023 年年度主要经营数据披露如下： 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税) 2023 年 1-12 月，公司主营业务（产品）收入产销情况如下： | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 包装油墨 | 12,361.00 | 12,616.37 | 25,463.53 | | 聚氨酯胶粘剂 | 6,382.75 | 6,700.56 | 11,637.42 | | 电子油墨 | 420.75 | 428.31 | 2,138.99 | 二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 新东方新材料股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0221 号 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东方 材料公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0221 号 新东方新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新东方新材料股份有限公司（以下简称"东方材料公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报 ...

新东方新材料股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为新东方新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作 制度》等相关法律法规和规章的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原 则，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权 利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议案。现就报告期间内 履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 陆健，1957年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1983 年至1999年任上海财经学院（现上海财经大学）干部、教师；1999年至2005年任 中远置业集团股份有限公司财金部副经理、经理、总经理；2005年至2016年任龙 元建设集团股份有限公司副总裁、财务总监；2016年至今任龙元建设集团股份有 限公司监事长。曾兼任中国巨石股份有限公司独立董事、聚信国际融资租赁股份 有限公司独立董事，现兼任许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事、浙江帅 丰电器股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位任职， 亦不 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 新东方新材料股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0154 号 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024] 200Z0154 号 新东方新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的新东方新材料股份有限公司（以下简称东方材料公司）董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东方材料公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同 ...

本人于2023年2月至2023年10月期间任公司独立董事。 本人担任公司独立董事期间，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立性。 二、独立董事年度履职概况 新东方新材料股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为新东方新材料股份有限公司(以下简称"公司")的历任独立董事，本人 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关法律法规和规章的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益 为原则，在2023年度本人任职期内履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审 议各项议案。现就2023年度本人任职期内履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 王鸿祥，男，1956年3月出生，中国籍，中共党员，无境外永久居住权，EMBA 硕士，正高级会计师；自1983年7月至1998年7月，任上海财经大学教师；1998年 7月至2016年9月任申能(集团)有限公司副总会计师。曾担任豫园商城股份有限公 司、大众公用股份有限公司、爱普香料股份有限公司和上海先惠自动化技术股份 有限公司等上市公司的独立董事 ...

新东方新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度审计履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事 务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务 业务审计报告。 （二）聘任会 ...

本人担任公司独立董事期间，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立性。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 朱根林，男，1955年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权， 经济学硕士，副研究员。曾任上海国际信托投资公司计划部经理、基金管理部经 理兼上海上投投资管理公司总经理，上海汽车集团财务有限责任公司总经理、上 海汽车工业（集团）总公司副总会计师，上海汽车工业（集团）总公司财务总监、 副总裁，上海汽车集团股份有限公司副总裁，兼任上海汽车集团财务公司有限责 任公司董事长，上海汽车资产经营有限公司董事长，上海创意产业投资有限公司 董事长，上海浦城房地产发展有限公司董事长，华域汽车系统股份有限公司监事 长，上海汽车集团（北京）有限公司总经理，中国汽车工业投资开发有限公司董 事长，以及招商银行股份有限公司董事、监事，申银万国证券股份有限公司董事、 副监事长，长江养老保险股份有限公司董事等。社会兼职曾任上海市促进科技成 果转化基金会监事长，上海市水资源保护基金会监事长，上海市成本研究会副会 长等。 本人于2023年1月至2023年2月期间任公司独立董事。 （一）出席董事会及股东大 ...