新东方新材料股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-011 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为加快推进六安智算中心项目落地，公司全资子公司东方超算（深圳）科技 有限公司（以下简称"东方超算"）拟设立六安公司，以自有资金 1,500 万元投 资，持有六安公司 100%的股权。 2、董事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 全资子公司对外投资的议案》。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需 提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：东方超算（六安）科技有限公司（暂定名，以工商登记核 准名称为准，以下简称"六安公司"）。 ●投资金额：人民币 1,500 万元 ●相关风险提示：本次对外投资为新设公司，六安公司设立后，在运营过程 中可能受宏观经济、行业政策、人才储备、经营管理等方面的不确定因素影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 ...

本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位任职， 亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事规则》 所要求的独立性。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期间内，本人出席会议情况如下： | 独立 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | | | 加董事会 | 出席 | 方式参 | 出席 | 次数 | 次未亲自参 | 会的次数 | | | | 次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | | 加会议 | | | | 蒋华 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | / | 新东方新材料股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为新东方新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作 制度》等相关法律 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 新东方新材料股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0155 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于新东方新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024] 200Z0155 号 新东方新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了新东方新材料股份有限 公司（以下简称东方材料公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 26 日出具了容诚审字 [2024]200Z0220 号的无保留意见审计报告。 （此页无正 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-012 新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以现场及通 讯方式召开了第六届董事会第四次会议，本次会议通知于 2024 年 3 月 17 日以邮件等方 式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由许广彬先生主持，公司全 体监事列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 3 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上披露的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经 ...

新东方新材料股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1687 号文核准，并经贵所同意， 本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）采用网下向 符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会 公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,566.67 万股，发行价为每股人民币 13.04 元，共计募集资金 33,469.38 万 元，坐扣承销和保荐费用 3,301.89 万元后的募集资金为 30,167.49 万元，已由主 承销商海通证券于 2017 年 10 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网 发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用 1,431.70 万元后，公司本次募集资金净额为 28,735.79 ...

一、董监高责任险方案： 1、投保人：新东方新材料股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-009 新东方新材料股份有限公司 关于为公司董监高人员投保责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善风险管理体 系，降低公司董事、监事和高级管理人员正常履职可能引致的风险，根据《上市 公司治理准则》等有关规定，拟为公司全体董事、监事及高级管理人员投保董监 高责任保险。本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容如下： 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-009 能，保障公司董事、监事及高级管理人员的合法权益，不存在损害公司、公司 股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。 3、责任限额：1 亿元人民币 4、保费：不超过 50 万元人民币/年 5、保险期限：1 年 为了提高决策效率，提请公司股东大会授权公司管理层 ...

审计报告 新东方新材料股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0220 号 目 录 | 序号 | 容 内 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | | 9 - 92 | 审 计 报 告 容诚审字[2024] 200Z0220 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 新东方 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-003 人许广彬先生被司法标记的股份涉及的案件债权额及执行费用为 140,664,662.84 元。 股东 名称 冻结/标记 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 冻结/标记 股份是否 为限售股 冻结/标 记起始 日 冻结/标记 到期日 冻结/标记 执行人 冻结/ 标记 原因 许广彬 1,460,000 2.43% 0.73% 否 2024 年 1 月 3 日 2027 年 1 月 2 日 嘉兴市南 湖区人民 法院 司法 冻结 7,024,103 11.67% 3.49% 否 2024 年 3 月 1 日 2027 年 2 月 28 日 江苏省无 锡市滨湖 区人民法 院 1,800,000 2.99% 0.89% 否 2024 年 3 月 1 日 2027 年 2 月 28 日 江苏省无 锡市滨湖 区人民法 院 司法 标记 合计 10,284,103 17.09% 5.11% / / / / / 一、 近期股份被司法冻结及司法标记的基本情况 新东方新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份 被司法冻结、司法标记的 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-002 新东方新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人许广彬 先生持有公司股份 60,166,793 股，占公司总股本的 29.90%。本次许广彬先生补充质押 4,030,000 股，累计质押公司股份 36,512,500 股，占其所持公司股份的 60.69%，占公司总 股本的 18.14%。 公司于近日接到控股股东、实际控制人许广彬先生通知，获悉其所持有公司部分股 份办理了补充质押业务，具体事项如下: 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的 情形。 单位：万股 | | | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-103 新东方新材料股份有限公司 关于政府征收公司部分资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次征收进展情况 本次征收补偿总价款为 8,697.3158 万元。截止本公告披露日，公司已累计收 到征收补偿款合计 5,400 万元，尚未收到征收补偿款 3,297.3158 万元。 近日，公司就本次征收事项涉及人员安置补偿事宜与相关人员协商一致并签 署了安置补偿协议，涉及人员安置补偿协议的总金额为 2,835 万元（不含税）。 经公司财务部门根据目前可预计的支出测算，人员安置补偿事宜处理完毕 后，视尾款到账的具体时间，本次征收补偿事项可能对公司 2023 年或 2024 年的 净利润产生 3,884.66 万元至 4,227 万元的积极影响。公司将按照企业会计准则的 相关要求进行会计处理，具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果 为准。 三、其他说明 公司将按照相关法律法规规定，对本次征收事项的后续进展情况及时履行信 息披露义务。 ...