东方材料 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于新东方新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 新东方新材料股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所 律师出席公司2023年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。 2023年10月30日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新 东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,354,093 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.96 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场表决及网络投票表决相结合的方式召开，符合《公司 法》、《公司章程》及上海证券交易所股票上市规则的规定。本次股东大会由公司 (二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区慧泽西路科教软件园 B 区 6 号一楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-092 新东方新材料股份有限公司 2023 年第三次临 ...

新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 ★请将手机调至振动或无声 新东方新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月十五日 新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 新东方新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:30 会议地点：无锡市滨湖区慧泽西路科教软件园 B 区 6 号一楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司股东大会会议须知； 六、股东发表意见并进行表决； 七、统计表决结果； 八、宣布表决结果及大会决议； 九、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书； 十、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十一、大会主持人宣布会议结束。 新东方新材料股份有限公司 四、选举监票、计票人员； 五、宣读本次会议议案内容： | 非累积投票议案 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | | 2 | 关于第六 ...

特此公告。 新东方新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-091 新东方新材料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日披露的《新东方新材料股份有限公司关于聘 任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-087），为使投 资者进一步了解情况，现公告如下： 安宁女士已参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训并通过考核，已 取得《董事会秘书资格证明》，具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业知识、 工作经验及相关任职条件。安宁女士不持有公司股份，不存在相关法律法规规定 的不得担任董事会秘书的情形。 ...

2023 年三季度报告 证券代码：603110 证券简称：东方材料 新东方新材料股份有限公司 2023 年三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许广彬、主管会计工作负责人陆君及会计机构负责人（会计主管人员）晁微保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 注:"本报告期"指本季度初至本季度末３个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种: 人民币 | 项目 | 本报告期金额 | | 年初至报告期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损 | | 0.00 | -142.919.09 | | | 益 | | | | | | 越权审批,或无正式 | | ...

新东方新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理， 充分调动董事、监事、高级管理人员工作的积极性和创造性，提升公司整体 管理水平， 确保公司发展战略目标的实现，依据《公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》相关法律法规和公司章程的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用以下人员： （一）董事会成员：包括公司独立董事及非独立董事； （二）监事会成员：包括公司非职工代表监事和职工代表监事； （三）高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书， 以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东大 会负责审议董事、监事的薪酬。 （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利 相结合等因素确定基本工资薪酬标准； （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩， 与公司经营业绩、年度考核结果、行为规范等相结合； （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持 公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-087 新东方新材料股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第六 届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于聘任证券 事务代表的议案》，具体情况如下： 一、关于聘任高级管理人员的情况 经董事长许广彬先生提名，公司决定聘任庄盛鑫先生为公司总经理，聘任安宁女士 为公司董事会秘书。经总经理提名，公司决定聘任高华先生为公司副总经理，聘任侯琳 琳为公司财务总监。聘任高级管理人员的任期与第六届董事会任期一致。上述高级管理 人员简历附后。 公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了如下独立意见： 经审阅公司拟聘任高级管理人员工作经历等个人资料，同意聘任庄盛鑫先生担任公 司总经理职务，同意聘任高华先生担任公司副总经理职务，同意聘任安宁女士担任公司 董事会秘书职务，同意聘任侯琳琳女士担任公司财务总监职务。公 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-090 新东方新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市滨湖区慧泽西路科教软件园 B 区 6 号一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

二、关于第六届董事会 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案的独 立意见 公司第六届董事会 2023 年度董事和高级管理人员薪酬方案是公司董事会结 合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规 定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。 新东方新材料股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《新东方新材料股份有限公司章 程》的要求，我们作为新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，参与公司第六届董事会第一次会议，认真审阅了相关议案，经审慎分析， 本着认真、负责、独立判断的态度，对本次董事会会议的相关事项发表独立意见 如下： 一、关于聘任高级管理人员的议案的独立意见 经审阅公司拟聘任高级管理人员工作经历等个人资料，同意聘任庄盛鑫先生 担任公司总经理职务，同意聘任高华先生担任公司副总经理职务，同意聘任安宁 女士担任公司董事会秘书职务，同意聘任侯琳琳女士担任公司财务总监职务。公 司董事会审议和表决程序符合《公司法》、《证 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-089 新东方新材料股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号——化工》（2022 年修订）有关规定和披露 要求，现将 2023 年前三季度主要经营数据披露如下： 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税) | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 包装油墨 | 9,148.78 | 9,333.26 | 18,970.13 | | 聚氨酯胶粘剂 | 4,596.72 | 4,952.67 | 8,710.55 | | 电子油墨 | 238.42 | 247.01 | 1,324.21 | 2023 年 1-9 月，公司主营业务（产品）收入产销情况如下： 二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 （二）主要原材 ...