新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式 召开了第六届董事会第三次会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由许 广彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止收购 TD TECH HOLDING LIMITED 51%股权的议案》 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-101 新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、第六届董事会第三次会议决议。 特此公告。 新东方新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 具体内容详见 2023 年 12 月 20 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 ...

关于终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日分 别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票的议案》，同意公司终止 2023 年向特定 对象发行 A 股股票事项（以下简称"向特定对象发行股票"），具体内容公告 如下： 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 等与本次向特定对象发行股票相关的议案。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日发布在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-100 新东方新材料股份有限公司 三、终止本次向特定对象 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-102 新东方新材料股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见 2023 年 12 月 20 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于终止收购 TD TECH51%股权暨交易双方达成和解 的公告》（公告编号：2023-099）。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票的议案》 具体内容详见 2023 年 12 月 20 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票的公告》 （公告编号：2023-100）。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第二次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-099 新东方新材料股份有限公司 关于终止收购 TD TECH 51%股权暨交易双方达成和解的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日分 别召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 终止收购 TD TECH HOLDING LIMITED51%股权的议案》，同意公司与 Nokia Solutions and Networks GmbH& Co.KG（以下简称"交易对方"）就收购 TD TECH HOLDING LIMITED（以下简称"标的公司"）51%股权事宜达成和解、终止本 次交易，并与其签署《Settlement Agreement》。具体内容如下： 一、本次交易概述 公司于 2023 年 4 月 7 日分别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会 第八次会议，审议通过了《关于公司签署<股权转让协议>的议案》，公司拟向 特定对象发行 A ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-098 新东方新材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、法定代表人：许广彬 5、注册资本：2 亿元人民币 6、公司类型：有限责任公司（法人独资） 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 19 日召 开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》， 同意公司向全资子公司东方超算（深圳）科技有限公司（以下简称"东方超算"） 增资 1.9 亿元人民币，增资完成后，东方超算注册资本将增加至 2 亿元人民币， 仍为公司全资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于对全资子公司增 资的公告》（公告编号：2023-093）。 公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局 下发的《登记通知书》（业务流程号：22309144042）。变更 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-097 新东方新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司控股股东、实际控制人许广彬先生持有公司股份60,166,793股，占公司总股本 的比例为 29.90%。本次质押后，许广彬先生持有公司股份累计质押数量为 32,482,500 股， 占其持股数量的 53.99%。 一、上市公司股份质押 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司控股股东、实际 控制人许广彬先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 单位：万股 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质 押股数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 许广彬 是 90 否 否 2023 年 11 月 24 日 办理解除 质押登记 手续为止 上海闵行大众 小额贷款股份 有限公司 1. ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-096 新东方新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开了第 五届董事会第十三次会议，于 2023 年 10 月 16 日召开了 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上 披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-078）。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局 换发的《营业执照》。变更后的公司营业执照相关信息如下： 1、统一社会信用代码：91331000148192002J 2、名称：新东方新材料股份有限公司 3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 4、法定代表人：许广彬 5、注册资本：贰亿零壹佰贰拾贰万 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-095 新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 19 日以通讯方式 召开了第六届董事会第二次会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由许 广彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 具体内容详见 2023 年 11 月 21 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023- 093）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 具体内容详见 2023 年 11 月 21 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023- 094）。 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-093 新东方新材料股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：东方超算（深圳）科技有限公司（以下简称"东方超算"） ●增资金额：1.9 亿元人民币 ●本次增资事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东 大会审议，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 ●风险提示： 1、公司已于 2023 年 9 月 20 日完成了东方超算原注册资本 1,000 万元人民 币的实缴。本次拟增资的 1.9 亿元人民币将视未来订单签署情况逐步投入。 2、东方超算成立于 2023 年 8 月 21 日，目前生产经营处于起步阶段，暂无 财务数据。 3、截止本公告披露日，东方超算仅签署了部分小额测试订单，未签署长期 订单，未来将根据测试情况逐步签署，存在不确定性。 一、本次增资的概述 1、本次增资的基本情况 根据新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略转型规划及全资 子公司东方超算经营发展需 ...

新东方新材料股份有限公司 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-094 关于向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向银行申请总额不超 过 1.5 亿元人民币的授信额度。 ●上述事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会 审议。 ●风险提示：具体授信额度、授信品种及其他条款将以公司与银行最终签订 协议为准。实际授信金额将以各银行实际审批的额度为准。 为加快公司战略转型升级，满足公司业务发展的资金需求，公司于 2023 年 11 月 19 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额 度的议案》，同意公司向银行申请总额不超过 1.5 亿元人民币的授信额度，授信 期限为 1 年。 具体授信额度、授信品种及其他条款将以公司与银行最终签订协议为准。在 授信期限内，上述授信额度可循环使用。实际授信金额将以各银行实际审批的额 度为准。具体申请授信金额将视公司经营资金的实际需求来合理 ...