南京康尼机电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 南京康尼机申股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管 指引 1 号—规范运作》及公司《审计委员会实施细则》等有关规 定,在2024年度恪尽职守,积极开展工作,认真履行职责。现对审 计委员会 2024年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会设立情况 公司第五届董事会审计委员会成员由独立董事潘华、独立董事 彭纪生、独立董事王维胜组成,主任委员由具有会计专业人士资格 的独立董事潘华担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,审计委员会召开了次审计委员会会议,具体如下: 1、2024年3月25日,召开了第五届董事会审计委员会第六次 会议,审议关于制定<南京康尼机电股份有限公司会计师事务所选聘 制度>的议案并发表意见: 2、2024年4月18日,召开了第五届董事会审计委员会第十次 会议,分别就公司 2023年年度报告及其摘要、关于公司 2023年度 财务决算报告的议案、关于聘请公司 2024年度审计机构的议案、关 于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案、关于 2023 年度 ...

南京康尼机电股份有限公司 经核查,公司独立董事王维胜先生、彭纪生先生、潘华先生的任 职经历以及签署的相关自查文件,上述人员均未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,不存在法律法规及公司《独立董事工作制度》中影响独 立董事独立性的情况。因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规及公司相关 制度中对独立董事独立性的相关要求。 黄事会关于独立董事独立性情况的专项意见 南京康尼机电股份有限 二〇 5 年 年 四朝 . AF 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号-规范运作》等要求,南京康尼机电股份有限公司(以 下简称"公司"》董事会,就公司三位在任独立董事王维胜先生、彭纪 生先生、潘华先生的独立性情况进行了评估,并出具如下专项意见; ...

康尼机电（603111）公告，2025年第一季度营收为8.71亿元，同比增长20.16%；净利润为5099.27万 元，同比增长14.34%。 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the machinery equipment industry, particularly highlighting opportunities in semiconductor equipment due to tariff impacts [1]. Core Insights - The report emphasizes the impact of tariffs on the machinery equipment sector, particularly the 34% tariff on U.S. imports, which raises the total export tariff to the U.S. for engineering machinery to 79%. However, the actual impact on major companies is limited due to their low exposure to the U.S. market [1][2]. - The report identifies potential growth in domestic demand and the electric vehicle transition as key factors for the forklift segment, while also noting the limited impact of tariffs on exports [3]. - The semiconductor equipment sector is expected to benefit from increased domestic production due to tariffs, with a focus on both mature and advanced process equipment [4]. Summary by Sections Engineering Machinery - The report highlights that major engineering machinery companies have minimal exposure to the U.S. market, with SANY Heavy Industry at approximately 3% and XCMG at about 1% [1][2]. - Companies with overseas factories, particularly in North America and Mexico, are better positioned to mitigate tariff risks [2]. - The report recommends companies like SANY Heavy Industry, XCMG, and LiuGong for their strategic factory locations [2]. Forklifts - The report notes that domestic forklift manufacturers have limited exposure to the U.S. market, and the impact of tariffs is manageable due to pre-stocked inventory [3]. - It suggests that the domestic forklift market will see growth driven by the electric vehicle transition and government policies supporting domestic demand [3]. Semiconductor Equipment - The report indicates that the 34% tariff on U.S. imports will accelerate the domestic production of semiconductor equipment, particularly in mature processes where price sensitivity is higher [4]. - It recommends focusing on companies involved in both front-end and back-end semiconductor equipment, highlighting firms like North China Innovation and Zhongwei Company [4]. General Automation - The report suggests that the general automation sector will see limited impact from tariffs, with a focus on domestic demand for tools and automation products [5][8]. - It highlights the recovery in manufacturing and logistics sectors as potential growth drivers for the general automation market [8]. Investment Recommendations - The report provides a list of recommended companies across various segments, including semiconductor equipment, engineering machinery, and general automation, emphasizing their potential for growth in the current market environment [1][16].

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-012 1、泓锦文基金于本判决发生法律效力之日起十五日内将其所持25,624,553股康尼机电股票返还给康尼机 电，并配合办理过户手续，如泓锦文基金未能足额返还前述股票，对于未能返还部分，泓锦文基金应按 本判决发生法律效力之日前一交易日的收盘价（不超过14.86元/股）赔偿康尼机电股票损失； 2、泓锦文基金于本判决发生法律效力之日起十五日内赔偿康尼机电73,251,142.42元。 南京康尼机电股份有限公司 关于收到再审民事裁定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼机电"）收到最高人民法院（以下简称"最 高法"）下发的再审民事裁定书【（2024）最高法民申7015号】。现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼案件基本情况 （一）一审民事判决 2023年10月，公司收到南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）下达的关于公司诉深圳市泓锦文并 购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"泓锦文基金 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-012 南京康尼机电股份有限公司 关于收到再审民事裁定书的公告 2023 年 10 月，公司收到南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）下 达的关于公司诉深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"泓锦 文基金"）的【(2022)苏 01 民初 2181 号】一审民事判决书，具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 31 日发布的《关于对龙昕科技原 17 名股东起诉的进展公告》（公 告编号：2023-023）。判决书主要内容如下： 1、泓锦文基金于本判决发生法律效力之日起十五日内将其所持 25,624,553 股康尼机电股票返还给康尼机电，并配合办理过户手续，如泓锦文基金未能足额 返还前述股票，对于未能返还部分，泓锦文基金应按本判决发生法律效力之日前 一交易日的收盘价（不超过 14.86 元/股）赔偿康尼机电股票损失； 2、泓锦文基金于本判决发生法律效力之日起十五日内赔偿康尼机电 73,251,142.42 元。 （二）二审民事判决 2024 年 11 月，公司收到江苏省高级人民法院（以下简称"江苏高院"）下 达的【(2024)苏民 ...

南京康尼机电股份有限公司 关于收到司法执行款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、民事诉讼的基本情况 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-011 诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 （二）二审民事判决 2024 年 8 月，公司分别收到南京中院下达的罗国莲、吴讯英的二审民事判 决书【(2024)苏 01 民终 147 号】【(2024)苏 01 民终 146 号】，二审终审均判决 驳回上诉人的上诉，维持原判。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日发布的《关 于关于收到对龙昕科技原 17 名股东诉讼事项的部分诉讼结果的公告》（公告编 号：2024-036）。 （一）一审民事判决 1、2023 年 10 月，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康 尼机电"）收到南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）下达的孔庆涛的民 事判决书，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日发布的《关于对龙昕科技原 17 名股东起诉的进展公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司五届第十七次董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 | | 回购价格上限 | 7.30 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 18,619,950 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.14% | | 实际回购金额 | 万元 10,029.01 | | 实际回购价格区间 | 4.65 元/股~5.97 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意以不 低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 ...

国泰君安证券股份有限公司 2017 年 11 月 30 日，康尼机电收到中国证券监督管理委员会核发的《关于 核准南京康尼机电股份有限公司向廖良茂等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》（证监许可[2017]2149 号），核准上市公司向廖良茂等 16 位自然人及东 莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）等 4 家机构发行股份购买相关资产。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2017 年 12 月 6 日出具 的《证券变更登记证明》，康尼机电已于 2017 年 12 月 6 日办理完毕本次发行股 份及支付现金购买资产的新增股份登记申请，新增股份数量为 157,292,234 股（有 限售条件的流通股），其中向廖良茂发行 50,590,801 股股份、向田小琴发行 3,514,535 股股份、向梁炳基发行 15,090,748 股股份、向刘晓辉发行 6,793,299 股 股份、向王赤昌发行 5,509,809 股股份、向曾祥洋发行 3,307,814 股股份、向胡继 红发行 3,307,814 股股份、向孔庆涛发行 3,307,814 股股份、向邓泽林发行 2,754,902 股股份、向苏金贻发行 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号： 2025-009 南京康尼机电股份有限公司 关于重大资产重组限售股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股为上述重大资产重组所涉及的 A 股股票限售股，2017 年 12 月，公司完成并购广东龙昕科技有限公司后，公司股本数量由 738,383,250 股 变为 895,675,484 股。本次限售股形成后至本公告日，公司股本数量变化情况如下： 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 8,533,145 股。 本次股票上市流通总数为 8,533,145 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 18 日。 一、本次限售股上市类型 2017 年 11 月 30 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"康尼机电"或 "公司"）收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于 核准南京康尼机电股份有限公司向廖良茂等发行股份购 ...