| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | | | 金能科技股份有限公司 | | 关于独立董事离任的公告 是否存在 | | | | 是否继续在上 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 | 离任 | | 原定任期 离任 | | 具体 | 未履行完 | | | | 离任时间 | | 市公司及其控 | | | | 名 | 职务 | 到期日 | 原因 | | 职务 | 毕的公开 | | | | | 股子公司任职 | | | | | | | | | 承诺 | | | | | | 自公司股东 | | | | | | 高 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 独立 | 会选举产生 | 2027.04. | 个人 | 不适 | | 永 | | | | 否 | 否 | | | 董事 | 新的独立董 | 07 | 原因 | 用 | 峰 事之日 二 ...

证券日报网讯9月3日晚间，金能科技（603113）发布公告称，公司董事会于近期收到独立董事高永峰先 生的辞任函，高永峰先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会、提名 委员会相关职务。辞职后，高永峰先生将不担任公司任何职务。 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于独立董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 高永峰先生因个人原因辞去公司独立董事职务，辞职生效日为公司股东会选 举产生新的独立董事之日，不会导致公司董事会成员低于法定人数。在股东会选 举产生新的独立董事前，高永峰先生将继续履行独立董事和董事会专门委员会委 员职务，不会影响公司的平稳规范运作。 截至本公告披露日，公司董事会提名委员会已启动新的独立董事的遴选工作， 并将尽快就相关人选及其任职资格进行审核，及时提交董事会和股东会审议。 高永峰先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对高永峰 先生在担任公司独立董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公 司发展所做出的的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 金能科技股份有限公司董事会 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 ...

Core Viewpoint - Jineng Technology Co., Ltd. announced the resignation of independent director Gao Yongfeng due to personal reasons, effective upon the election of a new independent director at the shareholders' meeting [1] Group 1 - Gao Yongfeng will no longer hold any position in the company after his resignation [1] - His resignation will not reduce the board's membership below the legal minimum [1] - Gao Yongfeng will continue to perform his duties until a new independent director is elected [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 证券停复牌情况：适用 因实施2025年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：自2025年半年度权益分派实施公告 前一交易日（2025年9月9日）至权益分派股权登记日期间，"金能转债"将停止转股。 ■ 一、权益分派方案的基本情况 1、金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度利润分配方案为：以权益分派股权登记日 的公司总股本为基数，每10股派发现金股利2.35元（含税）。公司资本公积不转增股本，不送红股。在 实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 的《金能科技股份有限公司2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-077号）。 2、本次权益分派方案已经2025年9月1日召开的2025年第四次临时股东会审议通过，具体内容详见公司 披露在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券停复牌情况：适用 因实施 2025 年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：自 2025 年半年度权益分派实施公告前一交易日（2025 年 9 月 9 日）至权益分派股权登记 日期间，"金能转债"将停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113545 | 金能转债 | 可转债转股停牌 | 2025/9/9 | | | | 一、权益分派方案的基本情况 1、金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度利润分配方案 为：以权益分派股权登记日的公司总股本为基数，每 10 股派发现金股利 2.35 元 （含税）。公司资本公积不转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前， 因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公 告编号：202 ...

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-082 债券代码：113545 债券简称：金能转债 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年9月1日 (二)股东会召开的地点：青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 金能科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、 召开及表决方式符合 《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席9人，独立董事高永峰先生、崔洪芝女士因工作原因请假，未能出席本次会 议； 2、董事会秘书王忠霞出席会议，全部高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于202 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms the legitimacy of the 2025 Fourth Extraordinary General Meeting of Jineng Technology Co., Ltd., ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2][7]. Group 1: Meeting Procedures - The notice for the meeting was properly communicated to all shareholders, detailing the time, location, agenda, and registration methods, in accordance with the Company Law and Shareholders' Meeting Rules [3][4]. - The meeting was held at the designated location and presided over by the chairman, Qin Qingping, with a specific time allocated for online voting [4][5]. Group 2: Attendance and Qualifications - A total of 14 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 440,813,340 shares, which is 51.99% of the total voting shares [4][5]. - The qualifications of the attendees were verified, confirming that all present had valid credentials and met the necessary legal requirements [4][7]. Group 3: Voting Procedures and Results - The meeting utilized both on-site and online voting methods, with results being monitored and counted by designated personnel [5][6]. - The voting results showed that 451,369,667 shares (99.46%) were in favor of the proposals, while 2,416,032 shares (0.53%) opposed, and 36,400 shares (0.01%) abstained [5][7].

Meeting Overview - The shareholders' meeting of Jinneng Technology Co., Ltd. was held on September 1, 2025, at the company's office in Qingdao [1] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Qin Qingping, complying with the Company Law and the company's articles of association [1][2] Attendance and Voting Results - The meeting had no rejected resolutions, and the voting process was valid [1] - A total of 451,369,667 A-shares voted in favor, representing 99.46% of the votes, while 2,416,032 shares (0.53%) were against, and 36,400 shares (0.01%) abstained [1] Proposal Review - The non-cumulative voting proposal was approved unanimously by shareholders holding more than 5% of ordinary shares, with 404,409,744 votes (100%) in favor [1] - Among shareholders holding 1% to 5%, 30,414,923 votes (92.54%) were in favor, while 2,416,032 votes (7.35%) were against, and 36,400 votes (0.11%) abstained [1] Legal Compliance - The meeting's procedures were verified by lawyers Wang Yuan and Hao Yunshan, confirming compliance with the Company Law and relevant regulations [2]

证券日报网讯 9月1日晚间，金能科技发布公告称，公司2025年第四次临时股东会于2025年9月1日召 开，审议通过了《关于2025年半年度利润分配的议案》。 （文章来源：证券日报） ...