| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个 交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净 资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升 计划的情形。公司第五届董事会第九次会议审议通过了本次估值提升计划。 本估值提升计划将围绕聚焦主业、股东回报、投关管理、信披合规等方 面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量， 增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事 件等任何 ...

第五届董事会第九次会议决议公告 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《金能科技股份有限公司 2025 年度估值提升计划》。 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《金能科技股份有限公司 2025 年度估值提升计划》。 特此公告。 金能科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案获通过，无反对票。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议的书 面通知以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2025 年 2 月 27 日在公司 会议室以现场 ...

证券时报网讯，企查查APP显示，近日，青岛艾必凯智能信息网络有限公司成立，法定代表人为王昊 鹏，注册资本800万元，经营范围包含：大数据服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；工业 互联网数据服务等。 企查查股权穿透显示，该公司由金能科技全资持股。 ...

金能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据 相关法律、法规的规定和《金能科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，公司总经理担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 各职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作（ ...

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-011 金能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 257 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 458,806,106 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.1075 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长因公务出差，经推举由公司董事、 董事会秘书王忠霞女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》等的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市西海岸新区龙桥路 6 号办公 ...

法律意见书 致：金能科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受金能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《金能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《金能科技股份有限公司舆情管理制度》。 金能科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议的书 面通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的 董事 10 名，实际参加会议并表决的董事 10 名，会议由董事长秦庆平先生主持， 公司全体监事及 ...

金能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《金 能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关法律、法规及规范性文件， 制定本需知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二五年一月 金能科技 603113 2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大 会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资 格。股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记的，不在签到表上登记签 到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加表 决。 5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会 议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司 有权依法拒绝其他人员入场。 6、为保证会场秩序，进入会场后， ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -59 million and -49 million RMB, a decrease of 186.38 million to 196.38 million RMB compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 135.67% to 142.95%[4] - The projected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -130 million and -110 million RMB, a decrease of 117.31 million to 137.31 million RMB compared to the previous year, indicating a year-on-year decline of 1604.27% to 1877.77%[4] - The company's net profit for the same period last year was 137.38 million RMB, with a net profit of 7.31 million RMB after deducting non-recurring gains and losses[6] - The basic earnings per share for the previous year was 0.16 RMB per share, while the basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses was 0.01 RMB per share[6] Factors Affecting Profitability - The decline in profitability is attributed to the macroeconomic environment and weak demand in downstream product markets, leading to a decrease in product gross margins[8] Strategic Initiatives - The company plans to actively promote cost reduction and efficiency improvement while leveraging its competitive advantages in the industry chain and product differentiation to ensure stable operations[8] Compliance and Disclosure - The financial data in the earnings forecast has not been audited by the accounting firm and is based on preliminary calculations by the company's finance department[9] - The company will adhere to relevant laws and regulations for timely information disclosure and urges investors to pay attention to investment risks[10]