| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"）的股票自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 22 日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司可 转换公司债券（以下简称"金能转债"）当期转股价格的 70%，且"金能转债" 处于最后两个计息年度。根据《金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"金能转债"的有条件回售 条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的约定，就回售有关事项向全体 "金能转债"持有人公告如下： 回售价格：100.27 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日 回售资金发放日：2024 年 12 月 11 日 回售期内"金能转债"停止转股 本次回售不具有强制性 一、回售条款及回售价格 （一） ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于"金能转债"可选择回售的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次满足回售条款而"金能转债"持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的，计息年度即 2024 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日不能再行使回售权。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.27 元/张（含当期利息）卖出 持有的"金能转债"。截至目前，"金能转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"）的股票自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 22 日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司可 转换公司债券（以下简称"金能转债"）当期转股价格的 70%，且"金能转债" 处于最后两个计息 ...

金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"）的股票自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 22 日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司可 转换公司债券（以下简称"金能转债"）当期转股价格的 70%，且"金能转债" 处于最后两个计息年度。根据《金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"金能转债"的有条件回售 条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的约定，就回售有关事项向全体 "金能转债"持有人公告如下： | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于"金能转债"可选择回售的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次满足回售条款而"金能转债"持有人未在上述回售期内申报并 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于"金能转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次满足回售条款而"金能转债"持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的，计息年度即 2024 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日不能再行使回售权。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.27 元/张（含当期利息）卖出 持有的"金能转债"。截至目前，"金能转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"）的股票自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 22 日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司可 转换公司债券（以下简称"金能转债"）当期转股价格的 70%，且"金能转债" 处于最后两个计息 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于"金能转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.27 元/张（含当期利息）卖出 持有的"金能转债"。截至目前，"金能转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"）的股票自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 22 日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司可 转换公司债券（以下简称"金能转债"）当期转股价格的 70%，且"金能转债" 处于最后两个计息年度。根据《金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"金能转债"的有条件回售 条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于"金能转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次满足回售条款而"金能转债"持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的，计息年度即 2024 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日不能再行使回售权。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.27 元/张（含当期利息）卖出 持有的"金能转债"。截至目前，"金能转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"）的股票自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 22 日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司可 转换公司债券（以下简称"金能转债"）当期转股价格的 70%，且"金能转债" 处于最后两个计息 ...

中信证券股份有限公司 关于金能科技股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为金能科技股份有限公司（以下 简称"金能科技"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司证 券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关法律法 规的规定，对金能科技可转换公司债券（以下简称"金能转债"，债券代码：113545） 回售有关事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、"金能转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2019]930 号）核准，公司于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 1,500.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 150,000.00 万元。截至 2019 年 10 月 18 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）以"瑞华验字[2019]37110011 号"验资报告验证确认。 经 ...

北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 法律意见书 验资报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性 和准确性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、报告的内容，本所以及本 所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。 本法律意见书仅供公司本次回售相关事项使用，不得被任何人用作其他任何 目的。 关于金能科技股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 致：金能科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国境内执业 的专业法律服务机构。本所接受金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技" 或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转换公司债券管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 12 号——可转换公司债券》（以下简称"《12 号指引》"）等相关法律 法规以及《金能科技股份有限公司发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 回售价格：100.27 元人民币/张（含当期应计利息、含税） 回售期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日 回售资金发放日：2024 年 12 月 11 日 回售期内"金能转债"停止转股 本次回售不具有强制性 本次满足回售条款而"金能转债"持有人未在上述回售期内申报并实施回售的， 公司的股票自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 22 日连续三十个交易日的 收盘价格低于本公司可转换公司债券（以下简称"金能转债"）当期转股价格的 70%，且"金能转债"处于最后两个计息年度。根据《金能科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"金能 转债"的有条件回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的约定，就回售有关事项向全体"金 能转债 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 重要内容提示： 截至本公告披露日，金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐女士、中阅聚焦 11 号私募证券投资基 金（以下简称"中阅聚焦 11 号"）合计持有公司 42,321.80 万股，占公司 2024 年 11 月 15 日总股本的 49.9105%。秦庆平先生累计质押公司 2,734.00 万股，占 其合计持有公司股份的 8.60%，占公司总股本的 3.22%。 一、质押股份提前还款的具体情况 公司于 2024 年 11 月 18 日接到控股股东秦庆平先生关于质押股份提前还款 的通知，将其 2022 年 12 月 6 日在国泰君安证券股份有限公司办理的合计 6,234.00 万股股票质押式回购交易（《关于控股股东股份质押的公告》2022-155 号）办理了部分提前还款手续，本次偿还本金 1,500.00 万元，偿还利息 10.02 万元。 二、控股股东及其一致行动人累计 ...