关于 2023 年股票期权激励计划 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，南通海星电子股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日完成了公司 2023 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）股票期权授予登记工作。现将有关事项 公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 29 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，关联董事已在审议相关事项时回避表 决，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。 2、2023 年 5 月 29 日，公司召开第四届监事会第八次审议通过了《关于公 司<2023 年股票期权激励计划（草 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥898,371,286.51, a decrease of 4.72% compared to ¥942,909,692.82 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥37,553,451.68, down 71.60% from ¥132,226,140.21 year-on-year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,192,095.10, a decline of 78.17% compared to ¥119,973,396.92 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities was ¥10,941,063.32, a significant drop of 92.28% from ¥141,778,394.07 in the same period last year[18]. - The basic and diluted earnings per share decreased by 70.91% to ¥0.1608 from ¥0.5528 year-on-year[19]. - The weighted average return on net assets was 1.86%, down 4.71 percentage points from 6.57% in the previous year[19]. - Operating costs increased by 8.80% to ¥744,878,779.69 from ¥684,622,483.52, primarily due to rising prices of key cost elements[35]. - The company reported a significant increase in other payables, rising to RMB 187,221,060.20 from RMB 6,292,027.09, a dramatic increase of approximately 2,813.5%[89]. Market and Industry Trends - The decline in net profit was primarily due to weak demand in the consumer electronics market and increased electricity costs, leading to reduced gross profit margins[20]. - The market demand for aluminum electrolytic capacitors is expected to grow due to the rapid development of new energy and 5G industries[27]. - The domestic aluminum foil industry is experiencing a trend of consolidation towards leading enterprises, with increasing localization rates[29]. - The company’s products are widely used in various fields, including new energy generation, new energy vehicles, and 5G technology[29]. - The company is actively seeking collaboration with industry chain leaders to enhance its market competitiveness and industry position[33]. Strategic Initiatives - The company is focusing on technology innovation and optimizing product structure to cope with market challenges[31]. - The company launched an equity incentive plan to attract and retain talent, enhancing employee motivation[31]. - The company is committed to enhancing its competitive edge through continuous technological upgrades and cost control measures[31]. - The company is advancing its non-public offering projects, including the "New Generation High-Performance Medium and High Voltage Corrosion Foil Project" and the "High-Performance Electrode Foil Project for New Energy, Big Data, and Cloud Computing," which are expected to enhance production capacity[32]. - The company aims to enhance customer satisfaction and operational efficiency through the "HIM" initiative, focusing on agile production and reliable equipment[32]. Environmental Compliance - Environmental compliance is a priority, with all subsidiaries equipped with necessary pollution control facilities and meeting discharge standards[57]. - The total wastewater discharge for Nantong Haiyi Electronics Co., Ltd. in the first half of 2023 was approximately 787,598 tons, well within regulatory limits[54]. - Sichuan Zhongya Technology Co., Ltd. reported a total wastewater discharge of approximately 867,298.82 tons, also compliant with environmental standards[56]. - The company has implemented an emergency response plan for environmental incidents and has conducted regular drills[59]. - The company adheres to national and local environmental laws, with all pollutant discharge indicators meeting standards during the reporting period[60]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 14,758[79]. - The largest shareholder, Nantong Xinhai Star Investment Co., Ltd., holds 141,180,000 shares, accounting for 59.02% of the total shares[81]. - The second-largest shareholder, Nantong Lianli Investment Management Co., Ltd., holds 14,820,000 shares, representing 6.20%[81]. - The company has not experienced any changes in its total share capital or share structure during the reporting period[78]. - There are no significant changes in the number of shares held by major shareholders during the reporting period[82]. Cash Flow and Liquidity - The company has increased its cash and cash equivalents to ¥226,089,097.39, primarily for investment purposes[39]. - The company's cash reserves decreased significantly, impacting liquidity ratios[114]. - The cash flow from financing activities showed a significant outflow, impacting the overall cash position[107]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were approximately ¥301.24 million, down from ¥618.73 million at the end of the first half of 2022[104]. - The company reported a decrease in sales revenue from customers, totaling approximately ¥667.45 million, compared to ¥695.26 million in the previous year[103]. Research and Development - Research and development investments increased by 30%, totaling 200 million RMB, focusing on innovative technologies[74]. - The company filed over 10 patents in the first half of the year, including 5 invention patents and 4 international PCT patents, supporting its technological advancement[32]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥62,052,622.69, a slight decrease of 4.3% from ¥65,190,500.56 in the same period of 2022[96]. Financial Position - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,442,103,496.33, an increase of 0.92% compared to ¥2,419,752,002.60 at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 6.81% to ¥1,891,956,131.47 from ¥2,030,120,254.87 at the end of the previous year[18]. - Total liabilities increased to RMB 550,147,364.86 from RMB 389,631,747.73, marking an increase of about 41.2%[89]. - Shareholders' equity decreased to RMB 1,891,956,131.47 from RMB 2,030,120,254.87, a decline of about 6.8%[89]. - The company’s total liabilities and equity structure remains stable, with no significant changes reported in the financial statements[190].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2023 年 8 月 25 日以现场表决的方式在上海 w 酒店会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均以现场方式参会。本次会议由董事长周小兵先生召 集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-047 南通海星电子股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 会议相关事项的独立意见》。 3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结 ...

南通海星电子股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为南通海星电子股份有 限公司（简称"公司"）之独立董事，对 2023 年 8 月 25 日召开的第四届董事会 第十八次会议审议的议案发表如下独立意见： 1、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 经核查，我们认为：为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金， 在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金投资于银行、 证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和 股东谋取较好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，相关审批 程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，因此，同意公司及子公司在决议 有效期内使用不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-048 南通海星电子股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2023 年 8 月 25 日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，以现场方式参会监事 3 人。本次会议由监事会主 席胡广军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：2023 年上半年，公司在募集资金的使用管理上，严格按照公司 募集资金的管理制度要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存在违 规使用募集资金的行为，募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、《公司章程》 等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程 ...

南通海星电子股份有限公司独立董事提名人声明 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 提名人南通海星电子股份有限公司董事会,现提名金学军为 南通海星电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被提名人已书面同意出任南通海星电子股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南通海星电子股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 ...

安信证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为南通 海星电子股份有限公司（以下简称"海星股份"、"公司"）2020年向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况 进行了核查，具体情况如下： 公司于 2023年 8月 25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第 十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》。公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中，新 一代纳微孔结构铝电极箔项目、新一代高性能化成箔项目均已实施完成并达到 预定可使用状态，公司同意上述项目结项，并结合实际情况，将节余的募集资 金人民币 2,626.97 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充 ...

南通海星电子股份有限公司独立董事候选人声明 本人金学军，已充分了解并同意由提名人南通海星电子股份 有限公司董事会提名为南通海星电子股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任南通海星电子股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 1 制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中 ...

南通海星电子股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格 式指引的规定，南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2023 年 上半年度募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2021〕824 号）核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包 销方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 31,200,000 股，发行价为每 股人民币 22.00 元，共计募集资金 686,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 ...

（一）投资目的 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-050 南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 投资情况概述 公司及子公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金 使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 不超过人民币 3 亿元，可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 （四）委托理财产品的基本情况 根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公 司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币 3 亿元的闲置 自有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品增加资金收益。在总额不超过 投资种类：委托理财； 投资金额：不超过人民币 3 亿元，可循环滚动使用； 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议 ...