证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-040 南通海星电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知于 2024 年 7 月 12 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2024 年 7 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以现场方式参会董事 5 名，以通讯方式参会董 事 4 名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级管理人员及 其他管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权授予价 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-044 南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）委托理财产品的基本情况 根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公 司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币 3 亿元的闲置 自有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品增加资金收益。在总额不超过 投资种类：委托理财； 投资金额：不超过人民币 3 亿元，可循环滚动使用； 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开第五届董事会第三次会议、第四届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 特别风险提示：虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市 场受宏观经济的影响较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、 收益波动等投资风险。 人民币 3 亿元（含 3 亿元）额度内，资金可以循环 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-037 南通海星电子股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见 及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公示情况及核查方式 2024 年 6 月 17 日，南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2024 年股票期权 激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划》"），具体内容详见公 司于 2024 年 6 月 18 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关 公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《公司章程》的相关规定，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会 结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 1、 ...

海星股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603115 证券简称：海星股份 2024 年第二次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保南通海星电子股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司 章程》等相关规定，制定会议须知如下： 一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东 代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 南通海星电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 海星股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料 资料目录 | 年第二次临时股东大会须知 1 | 2024 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | 2024 | | 议案一：关于公司《2024 | 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 4 | | 议案二：关于公司《2024 | 年股票期权激励计 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-035 南通海星电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2024 年 7 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 17 日 至 2024 年 7 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-036 南通海星电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照南通海星 电子股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事徐光华作 为征集人就公司拟于 2024 年 7 月 17 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议 的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事徐光华，其基本情况如下： 徐光华，男，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。 南京理工大学会计学教授、博导、九三学社主委、中国会计学会高等工科院校分 会会长、兰杉助学基金发起人、南京理工大学财务与会计研究中心主任、江苏管 理会计研究中 ...

上海君澜律师事务所 关于 南通海星电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/海星股份 | 指 | 南通海星电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票期权激励 | 指 | 《南通海星电子股份有限公司 2024 年股票期权激励 | | 计划（草案）》 | | 计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 海星股份拟根据《南通海星电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《南通海星电子股份有限公司 2024 年股票期权激励 计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授股票期权的公司（含 | | | | 子公司，下同）董事、高级管理人员及核心员工 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 | | | | 条件购买海星股份一定数量股票的权利 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | ...

南通海星电子股份有限公司 证券代码：海星股份 证券简称：603115 公告编号：2024-034 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开第 四届董事会第二十一次会议，于 2024 年 5 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 7、成立日期：1998 年 01 月 08 日 8、经营范围：电极箔（化成箔、腐蚀箔）、电极箔生产设备及配件生产、 销售；实业投资；商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品和 技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 特此公告。 南通海星电子股份有限公司董事会 公司于近日完成了工商变更登记手续，取得了南通市行政审批局换发的《营 业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下： 1、统一社会信用代码：91320600608363096C 2、名称：南通海星电子股份有限公司 6、 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-033 南通海星电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 9 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 239,200,000 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 119,600,000.00 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.5 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-031 南通海星电子股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 6 月 13 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2024 年 6 月 17 日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，以现场方式参会监事 3 人。本次会议由监事会主 席胡广军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 监事会认为：公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"激励 计划"或"本次激励计划" ...