重要内容提示： 一、 投资情况概述 （一）投资目的 公司及子公司通过利用闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高公 司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-029 南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资总金额为 2,500 万元。 （三）资金来源 （1）资金来源的一般情况 公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。 （2）募集资金基本情况 投资种类：委托理财； 投资金额：2,500 万元； 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"海 星股份"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议、第 四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，本议案无需公司股东大会审议通过； 特别风险提示：虽然公司购买的为低风险银行理财产品，但理财产品仍 存在银行破产倒 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 南通海星电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年五月 国浩律师（上海）事务所 关于南通海星电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：南通海星电子股份有限公司 受南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《南通海星电子 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-027 南通海星电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 2、 议案名称：关于修订《南通海星电子股份有限公司独立董事工作制度》的议 案 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 05 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,000,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.2174 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-028 南通海星电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"海星股份"）第五届董 事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以邮件、专人送达等方式送达各位董 事。会议于 2024 年 5 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本 次会议应出席董事 9 人，其中，以现场方式参会董事 4 名，以通讯方式参会董事 5 名。本次会议由周小兵先生主持，公司监事、高级管理人员，公司内审部部长 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事会选举周小兵为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会选举 通过之日起至本届董事会届满。 表 ...

海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603115 证券简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 5 月 海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 4 | | 议案二：关于修订《南通海星电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案 9 | | 议案三：关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案 10 | | 议案四：关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案 14 | 海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南通海星电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保南通海星电子股份有限公司（以下简称"公 司"或"海星股份"）2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等相关规定，制定会议须知如下： 一、 为保证股东 ...

南通海星电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南通海星电子股份有限公司董事会，现提名顾卫平为 南通海星电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南通 海星电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南通海星 电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

南通海星电子股份有限公司-提名委员会议事规则 南通海星电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范南通海星电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名 委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的议事机构，负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应不少于二名，并由独 立董事担任召集人。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作。主任委员在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任， 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其委员资格自动失效。委员在任期届满前 可向 ...

南通海星电子股份有限公司-战略委员会议事规则 南通海星电子股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由董事长及二名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第一章 总 则 第一条 适应南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性,提 高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》及其他相关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本规 则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第四条 战略委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，公司应按本规则规定进行 及时补选。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 董事会战略委员会 ...

南通海星电子股份有限公司-独立董事专门会议工作制度 南通海星电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步规范南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前两 日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开独立董 事专门会议，经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。通知内容 包括会议时间、 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-021 南通海星电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 05 月 09 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,541,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.4436 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周小兵先生主持。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表 决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规 ...