证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-066 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 23 日(星期一)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 12 日(星期四)至 09 月 20 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（public@glorymica.com）进行提问。浙江荣泰电工器材 股份有限公司（以下简称"公司"）将在业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 08 月 20 日发布公司 2024 年半年度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务 状况，公司计划于 202 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 编号：2024-008 浙江荣泰电工器材股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | ☑特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n□现场参观 \n□其他 | ☑分析师会议 \n □业绩说明会 \n □路演活动 | | 参与单位名称 | 长江证券、华福证券、华泰资产 | | | 时间 | 2024 年 9 月 6 日 | 10:00-11:30 | | 地点 | 浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 财务总监、董事会秘书 证券事务代表 | 陈弢先生 吴婷圆女士 | | | 1 、公司的基本经营情况介绍 | | | | | | | | 绝缘件、电缆阻 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-064 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 一、监事会会议召开情况 选举饶蕾女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自公司本次监事会会议 审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议的通知及资料已于2024年9月5日以电话、邮件等方式送达至全体监事，并于 2024年9月5日17:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主 席饶蕾召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，公司董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材 股份有限公司关于公司董事会、监事会完成 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-065 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董 事的议案》《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第二届 监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和 第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长 的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于 聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。具体 情况如下： 一、第二届董事会组成情况 非独立董事：曹梅盛（董事长）、葛泰荣、郑敏敏、葛凡 独立董事：魏霄、纪茂利、安玉磊 二、第二届董事会专门委员会组成情况 股东代表监事：饶蕾（监事会主席）、杨鸣 职工代表监事：金水 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-062 浙江荣泰电工器材股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 195,174,765 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 53.7960 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东大 (二) 累积投票议案表决情况 2、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 | 序号 | | | | 效表决权的比例（%） | 当选 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议 2.01 | 案 | ...

上海市广发律师事务所 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:浙江荣泰电工器材股份有限公司 浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股 东大会于 2024年9月5日在浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号公司会议 室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派张永丰律师、蒙象君律师出席 现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、 其他规范性文件以及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的 资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-063 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议的通知及资料已于 2024 年 9 月 5 日以电话、邮件等方式送达至全体董事， 并于 2024 年 9 月 5 日 16：30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由 董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 选举曹梅盛女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司本次董事会 会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江 ...

的进展公告 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-061 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 19 日召开的第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体 内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-053）。 特别风险提示：尽管公司本次购买的保本浮动收益型存款产品属于较低 风险理财品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动 影响的风险。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一） 现金管理目的 为提高募集资金使用效率，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划 正常进行及公司正常生产经 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-059 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/22，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 93.659 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.26% | | 累计已回购金额 | 2,251.25 万元 | | 实际回购价格区间 | 17.83 元/股~26.83 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召 开的第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-060 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一） 现金管理目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 19 日召开的第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体 内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-053）。 特别风险提示：尽管公司本次购买的保本浮动收益型存款产品属于较低 风险理财品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动 影响的风险。 一、本次现金管理到期赎回情况 公司使用暂时闲置募集资金向交通银行嘉兴南 ...