证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-058 浙江荣泰电工器材股份有限公司 股东及董监高减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东及董监高持股的基本情况：截至本公告披露日，公司股东、董事及 高级管理人员郑敏敏、股东戴冬雅分别持有浙江荣泰电工器材股份有限公司（以 下简称"公司"）8,875,866 股、8,875,866 股，分别占公司总股本的 2.44%、2.44%。 减持计划的主要内容：郑敏敏、戴冬雅因个人资金需求，拟从 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 12 月 17 日期间（窗口期不减持），分别通过集中竞价及大宗 交易方式减持不超过 2,210,000 股（即不超过总股本的 0.61%）、2,210,000 股（即 不超过总股本的 0.61%），减持数量不超过上述主体各自所持公司股份总数的 25%。 自本减持计划公告之日起至减持计划实施完毕前，公司若发生送红股、资本公积 金转增股本等股本变动事项，上述主体减持股份数量及股份比例进 ...

股东会议事规则 第一章 总则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 股东会议事规则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第一条 为规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 行为，保证股东会会议依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》等法律法规、规范性文件，以及《浙江荣泰电工器材股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会会议，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时会议不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时会议的情形时，临时会议应当在两个月内召 开。 公司在上述期限内不能召开股东会会议的，应当报 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-051 浙江荣泰电工器材股份有限公司 (一)审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2024 年半年度报告》及 摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况 和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2024 年半年度 报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材 股份有限公司 2024 年半年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年 半年度报告摘要》。 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-054 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作， 现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会由 7 名董事组 成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格进行了审查，公 司于 2024 年 8 月 19 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐人")作为浙江荣 泰电工器材股份有限公司（以下简称"浙江荣泰"或"公司")首次公开发行股 票并在上交所主板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》等有关规定,就浙江荣泰使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了核查,核查意见如下: 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1288 号 ),浙江荣泰电工器材股份 有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 7,000.00 万股,每股发行价格 为 15.32 元,募集资金总额为 10,740.00 万元,扣除各项发行费用 10,234.54 万元 后,募集资金净额为 97,005.46 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-056 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰电工器材股份 有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会议事规则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件，以及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制订本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 董事可以由高级管理人员兼任。但董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会办公室负责人。 第五条 公司董 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 控股（参股）子公司管理办法 浙江荣泰电工器材股份有限公司 控股（参股）子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善对浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称 "公 司"）投资的控股子公司的管理，规范公司投资行为，确保控股子公司始终处 于受控状态，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 海证券交易所股票上市规则》《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，特制订本办法。 第二条 公司主要通过委派董事、监事，推荐高级管理人员候选人，进行 财务指导和监控等渠道对控股子公司进行管理。 第三条 公司向控股子公司委派的董事、监事，在控股子公司履行职务时， 必须严格执行本公司对控股子公司的有关规定和有关事项所作出的决定或决议， 切实维护本公司的利益。 第四条 公司职能部门按照如下分工承担对控股子公司管理的具体工作。 （一）财务部门牵头组织控股子公司设立的可行性研究，参与或负责子公 司新增固定资产投资方案的提出。 （二）董事会秘书及所属机构负责拟定或审核投资协议、控股子公司章程； 负责与外派董事、监事日常联络；负责收集汇总控股子公司报送的其董 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事、监事、高级管理人员行为准则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事、监事、高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事、监事、高级管理人员的行为，完善公司治理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《浙江荣泰电工器材股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本准则。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、 证券交易所相关规定和《公司章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项 声明和承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极 配合证券交易所的日常监管。 第二章 董事、监事和高级管理人员的忠实和勤勉义务 第三条 公司董事应当积极作为，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 公司董事应当履行以下忠实义务和勤勉义务： （一）公平对待所有股东； （二）保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、 股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司利益 ...