本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 信息披露管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真 实、准确、完整、及时、公平，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规 以及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"披露"或者"公告"，指公司或者相关信息披露义务人 按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）其他规定在上交所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其公司董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 募集资金管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规以及《浙 江荣泰电工器材股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责， 确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当 ...

第一章 总 则 第一条 为完善浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）应急 管理工作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，预防和减少突发事件的发 生及其造成的损害，保障广大投资者利益，促进公司全面、协调、持续发展，特 定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》《浙江荣泰电工器材股份有限公司信息 披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 突发事件管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 突发事件管理制度 第三条 本制度适用于公司各部门、子公司、分公司遭遇突然发生，严重影 响或可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 基本原则和职责 第四条 突发事件处理应遵循的原则： 第五条 公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可能会 对公司的经营、财务、声誉、股价产生严重影响以及证券监督管理机构或相关法 律法规规定应当采取应急处理机制的重大事件，包括不限于具备或即将具备以下 - 1 - （一）保护投资者利益； （二）及时公开信息； （三）预防为主、常备不懈； （ ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江荣泰电工器材股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本规程。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司设置审计委员会，须制定审计委员会工作规程，明确审计委员 会的人员构成、委员任期、职责范围和议事规则等相关事项 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 财务报告编制与披露制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 财务报告编制与披露制度 第一章 总则 本制度所指财务报告，是指公司对外提供的反映公司某一特定日期财务状况 和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。 第二条 编制财务报告，至少应当关注如下风险：编制财务报告是否违反会 计法律法规和国家统一的会计准则制度、是否会导致公司承担法律责任和声誉受 损。 第三条 对外提供财务报告，至少应当关注如下风险：是否提供了虚假财务 报告、是否误导财务报告使用者而导致其决策失误，是否干扰市场秩序。 第四条 本制度适用于公司和全资及控股子公司。 第二章 管理机构及职责 第五条 公司总经理和财务负责人对本公司财务报告的合法性、合规性及真 实性、完整性承担责任。 第六条 公司财务部是合并财务报告编制的归口管理部门。其职责包括：收 集并汇总有关会计信息；制定财务报告编制方案；审核子公司的财务报告；编制 年度、半年度、季度合并财务报告及月度合并会计报表等。各子公司财务会计部 按照公司的编制要求完成本公司的财务报告编制工作。 第七条 参与财务报告编制的各控股子公司、各部门要及时提供编制财务报 - 1 - 浙江荣泰 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 关联交易管理办法 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； - 1 - 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》等法律法规和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本办法。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标 ...

第一章 总 则 第一条 为规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》 等法律法规和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。上海证券交易所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； 浙江荣泰电工器材股份有限公司 股东会网络投票实施细则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上海证券交易所相关临 时公 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 浙江荣泰电工器材股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，制定本规范。 公司控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，对公司 负有忠实义务、勤勉义务。 第二章 控股股东、实际控制人的职责 第三条 公司控股股东、实际控制人应当履行下列职责： （一）遵守并促使公司遵守法律法规、证券交易所相关规定和《公司章程》， 接受证券交易所监管； （二）依法行使股东权利，不滥用控制权损害公司或者其他股东的合法权益； 第二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东 权利、履行股东义务，依规签署并恪守有关声明和承诺，不得隐瞒其控股股东 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《浙江荣泰电工器材股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一 致，在上市后拟增加暂 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 387,345,684.97 | 24.57 ...