现金管理金额：9,000 万元人民币 江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-032 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品名称：结构性存款 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第四次会 议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不超过人民币 30,000 万元的额度内使用闲 置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动 计算。该事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品均为保 证本金的低风险产品，但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括 但不限于政策风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、 管理风险、产品提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信用风险、估值风险、 欠 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27F, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证法律意见书 致：江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会于 2024 年 5 月 31 日下午 13 点 30 分在江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公 司的委托，指派罗端律师、黄靖渝律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-034 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,461,730 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0227 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长、 总经理孙秋新主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-033 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品：结构性存款 现金管理金额：30,600 万元 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会第四次会议、 第二届监事会第三次会议分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意使用不超过人民币 80,000.00 万元(含本数）的暂时闲置募集 资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事 对该事项召开了独立董事专门会进行讨论，保荐人发表了无异议的核查意见。 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理概况 （一）现金管理目的 特别风险提示：公司本次购买的理财产品均为保证本金的低风险产品， 但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、 流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-031 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会第四次会议、2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，同意公司进行现金分红 及以资本公积转增股本，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》 相关条款并办理工商变更登记手续。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 2 日、 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒 体披露的《关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告 编号：2024-008）及《常青科技 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2024-020）。 近日，公司 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-026 江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日以现场结合通讯的表决方式召开第二届董事会第六次会议。会议通知已于 2024 年 5 月 9 日通过书面方式发出。本次会议应参会董事 7 名，现场参会董事 6 名，通讯参会董事 1 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长孙秋新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方 式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于常青树泰州拟投资建设高分子新材料生产基地（一期） 的议案》 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资 建设泰州高分子新材料生产基地（一期）的公告》（公告编号：2024-028） 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对 此议案已经公司第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过，本议案尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。 江苏常青 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 投资项目名称：高分子新材料生产基地（一期） 预计投资金额：泰州生产基地项目规划远期投资总额约 100 亿元，分三 期实施。其中一期项目（本项目）初步规划投资金额约 30 亿元（最终以实际投 资金额为准），二期、三期项目尚无明确的投资规划，如有后续进展将另行履行 审议和信息披露程序。 项目资金来源：暂定资金来源计划为：（1）银行贷款约 20 亿元，按项 目建设进度逐年投入，公司资产负债率预计可控制在 50%以内，以 2023 年财务 数据测算利息保障倍数约为 3.11 倍；（2）自有资金约 10 亿元，其中 2024 年 3 月 31 日公司自有资金（含理财）约 4.69 亿元，以前两年平均经营活动现金流量 净额 1.60 亿元测算 2024 年至 2026 年形成可用资金约 4.8 亿元，缺口 0.51 亿 元由本项目投入运营后回款继续投入。 项目阶段：该项目处于前期规划阶段，未进入具体筹划期，相关进展有 不确定性，预计对公司 2024 年度经营成果影响较小。 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-028 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于投资建 ...

常青树泰州为江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司，本次担保不构成关联交易。 本次预计担保额度金额：公司拟为常青树泰州的银行授信提供不超 过人民币 100,000 万元担保额度 江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-029 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于增加公司及子公司 2024 年度银行授信申请额度 暨预计为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏常青树新材料科技（泰州）有限公司（以下简 称"常青树泰州"） 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期情况：无 特别风险提示：常青树泰州为公司 2024 年度新设立全资子公司，目 前资产规模较低，实际使用授信额度后资产负债率可能超过 70%，敬请投资 者充分关注担保风险。 本次增加银行授信申请额度及为全资子公司提供担保额度尚需提交 公司股东大会审议。 一、增加授信申请额度情况概述 公司于 2024 年 4 月 23 日召 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-027 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 一、监事会会议召开情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日以现场表决方式召开第二届监事会第五次会议，会议通知已于 2024 年 5 月 9 日通过书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，董 事会秘书和证券事务代表列席，监事会主席吴玮娟主持会议。本次会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于增加公司及子公司 2024 年度银行授信申请额度的议案》 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 公司及子公司 2024 年度银行授信申请额度 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-30 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式 ...