江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会、公司第二届董事会第一次会议、公司第 二届监事会第一次会议，分别审议通过了关于公司董事会、监事会换届的议案， 关于选举公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管 理人员、证券事务代表，关于选举公司第二届监事会主席等议案。 公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表情况如下： 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2023-043 董事长：孙秋新 董事会成员：孙秋新、金连琴、孙杰、雷树敏、郭正龙、孔宪根、薛德四 二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况 | 专门委员会 | 主任委员（召集人） | 成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 薛德 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 根据《公司法》《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定， 公司第二届监事会拟推选吴玮娟女士为监事会主席，任期三年，与公司第二届监 事会同期。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于完成董事会、监事会换届 选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-043）。 吴玮娟女士回避表决了该项议案。 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2023-042 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开第二届监事会第一次会议， 会议通知和材料已于 2023 年 10 月 8 日通过书面方式发出。本次会议应出席监事 3 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会,现提名薛德四为江苏常 青树新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出 任江苏常青树新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏常 青树新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一 ...

独立董事候选人声明 本人郭正龙,已充分了解并同意由江苏常青树新材料科技股份有限公司董事 会提名为江苏常青树新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏常 青树新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 〈四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2023-40 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,434,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0114 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长、 总经理孙秋新主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 ...

独立董事候选人声明 本人薛德四,已充分了解并同意由江苏常青树新材料科技股份有限公司董事 会提名为江苏常青树新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏常 青树新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27F, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之见证法律意见书 致：江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临 时股东大会于 2023 年 10 月 18 日上午 9 点 30 分在江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公 司的委托，指派秦桂森律师、黄靖渝律师（以下简称"本所律师"）出席会议， ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开第二届董事会第一次会议。 会议通知和材料已于 2023 年 10 月 8 日通过书面方式发出。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由董事长孙秋新先生主持，与会董事就各项议案进行了 审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2023-041 江苏常青树新材料科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 选举孙秋新先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会相同。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 江苏常青树新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会,现提名孔宪根为江苏常 青树新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出 任江苏常青树新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为江苏常青树 新材料科技股份有限公司（以下简称"常青科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就常青 科技首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏常青树新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]583 号）同意，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）48,140,000 股，并于 2023 年 4 月 10 日在上海证 券交易所主板上市，发行完成后公司总股本为 192,550,000 股，其中有限售条件 流通股为 145,375,923 股，无限售条件流通股为 47,174,077 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，共计 965,923 股，占公司 ...