证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2023-039 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 965,923 股。 本次股票上市流通总数为 965,923 股。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公 开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等 导致股本数量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所 获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请 上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请 解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月十八日 2023 年第一次临时股东大会 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于《修订公司<独立董事工作制度>的议案》 错误!未定义书签。 | | 议案二：关于《关于举第二届董事会非独立董事的议案》 错误!未定义书签。 | | 议案三：关于《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 错误!未定义书签。 | | 议案四：关于《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》的议案错误!未定义书签。 | 2023 年第一次临时股东大会 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法利益， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会股东能够依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行。 一、公司根据《公 ...

独立董事候选人声明 本人郭正龙，已充分了解并同意由江苏常青树新材料科技股份有限公司董事 会提名为江苏常青树新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏常 青树新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司独立董事工 作制度的议案》。根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际 情况，拟对公司《独立董事工作制度》相关条款进行全面修改。主要修改情况说 明如下： 一、第一章总则 1. 进一步明确了独立董事定义，以及独立董事的忠实与勤勉义务。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2023-037 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于修订公司《独立董事工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 出异议的，上市公司不得提交股东大会选举。 4. 明确独立董事解聘要求。对不符合一般董事的任职条件或者独立性要求 的独立董事，应当立即停止履职并辞去职务；未主动辞职的，上市公司应当按规 定解聘。 2. 明确独立董事兼职要求 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2023-038 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 18 日 9 点 30 分 召开地点：江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 18 日 至 2023 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会，现提名薛得四为江苏常 青树新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出 任江苏常青树新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏常 青树新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 江苏常青树新材料科技股份有限公司 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董事、监事 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 江苏常青树新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制 度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等其他有关法律、行政法规和规范性文件和《江苏常 青树新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日以现场表决方式召开第一届监事会第十二次会议，会议通知已于 2023 年 9 月 15 日通过书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名， 公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席吴玮娟主持。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2023-034 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会、监 ...

独立董事提名人声明 提名人江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会，现提名郭正龙为江苏常 青树新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出 任江苏常青树新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏常 青树新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 江苏常青树新材料科技股份有限公司 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 特此公告。 江苏常青树新材料科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 26 日 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2023-036 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任 期将于 2023 年 10 月 18 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏常青树新材料 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，公司开展 监事会换届选举工作，具体情形如下： 公司与 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第一次职工代表大会，经与会代表认 真审议，会议同意选举赵峻先生为第二届监事会职工代表监事，将与 2023 年第 一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会， 任期同第二届监事会。 赵峻先生任职资格符合相关法律、行政法规、 ...