监事会对注销股票期权的情况进行了核实，认为：公司注销部分已授予的股票期权 符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规、规范性文件 以及《中材节能股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，不 存在损害股东利益的情况，同意公司对 1,257.9209 万份股票期权进行注销。 一、监事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 5 月 17 日发 至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权 的议案》。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-017 本公司监事会及全 ...

中材节能股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划（修订稿） 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届董事会 第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于注销公司 2021 年股 票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的议案》。现将相关内容公告如下： 一、已履行的相关批准及实施情况 1、2021年11月5日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议， 会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案。独立董事对第四 届董事会第七次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核 查并发表了意见。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-018 2、2022年3月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《中材 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 E UIT E 135 PT 北京 BEI JING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中材节能股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 嘉源(2024)-05-153 敬启者: 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中材节能股份有限公司 〈以下简称"中材节能"或"公司"）的委托,担任中材节能实施2021年股票期 权激励计划(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,就本激励计划涉及的 注销部分股票期权(以下简称"本次注销")的相关事项出具法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激 励 ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 23 日(星期四)至 5 月 29 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinoma-ec@sinoma-ec.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公 司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 30 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-015 中材节能股份有限公司 关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-013 中材节能股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能 大厦 11 层第 2 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘现肖因工作原因未出席本次 会议； 3、 公司董事会秘书暂未到任，由董事长孟庆林先生暂代董事会秘书职 责并出席会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- ...

北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年五月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中材节能股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律定见书 嘉源(2024)-04-295 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中材节能股份有限公司 (以下简称"公司"或"中材节能")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下简称"法律法规"）以及《中材节能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司2023年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公 司提供的与本次股东大会有关 ...

2023 年年度股东大会会议议案材料 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会会议议案材料 目 录 3、会议审议议案 .....................................................................................................................................61 1、中材节能股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 （1）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》................................1 （2）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》..............................13 （3）《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》...........................18 （4）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》.................................4 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2024-011 中材节能股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有 限公司2024年第一季度报告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2024年4月26日 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议于 2024年4月26日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2024年4月19日发 至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8 名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥548,627,998.84, representing a decrease of 9.05% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥26,716,716.29, down 23.05% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 30.96% to ¥22,145,587.05[5]. - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.0438, reflecting a decline of 23.03%[5]. - The weighted average return on equity was 1.26%, a decrease of 0.43 percentage points compared to the previous year[5]. - Net profit for Q1 2024 was approximately ¥26.59 million, a decline of 47.8% compared to ¥50.86 million in Q1 2023[19]. - The company reported a total comprehensive income of approximately ¥22.12 million for Q1 2024, significantly lower than ¥54.10 million in Q1 2023[19]. - The company’s operating profit for Q1 2024 was approximately ¥29.87 million, down 50.2% from ¥60.04 million in Q1 2023[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,391,613,223.36, a decrease of 0.76% from the end of the previous year[5]. - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to RMB 5,391,613,223.36, a slight decrease from RMB 5,432,830,245.83 at the end of 2023[16]. - The company's current assets totaled RMB 3,908,256,524.90, compared to RMB 3,935,842,754.05 at the end of 2023, indicating a decrease of approximately 0.7%[14]. - Total liabilities decreased from RMB 2,894,582,751.17 to RMB 2,830,684,402.12, a reduction of approximately 2.2%[16]. - The company reported a total current liability of RMB 2,428,766,496.96, down from RMB 2,507,498,184.32, a decrease of approximately 3.1%[16]. - Long-term borrowings increased from RMB 349,258,138.99 to RMB 369,030,455.33, an increase of about 5.0%[16]. Cash Flow - The cash flow from operating activities was negative at -¥309,646,449.62, indicating increased cash outflows for purchasing goods and services[5][9]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately ¥309.65 million in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥215.74 million in Q1 2023[23]. - Cash and cash equivalents decreased from RMB 1,242,133,954.31 to RMB 932,113,143.07, a decline of about 25%[14]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were approximately ¥776.44 million, an increase from ¥637.03 million at the end of Q1 2023[24]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 52,629[11]. - The largest shareholder, China National Materials Group Corporation, held 50.66% of the shares[11]. - The company's equity attributable to shareholders increased from RMB 2,106,194,366.47 to RMB 2,130,626,431.03, reflecting a growth of about 1.2%[16]. Non-Recurring Gains and Expenses - Non-recurring gains included ¥3,758,822.41 from the disposal of non-current assets and ¥2,242,756.74 from government subsidies related to normal business operations[7]. - Research and development expenses decreased to approximately ¥22.42 million in Q1 2024, down 36.4% from ¥35.28 million in Q1 2023[18]. - The company recorded a foreign exchange loss of approximately ¥1.56 million in Q1 2024, compared to a loss of ¥798,177.60 in Q1 2023[23]. Accounting Changes - The company will implement new accounting standards starting from 2024, which will involve adjustments to the financial statements at the beginning of the year[25].

中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2024 年 4 月 19 日发至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，会 议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-012 中材节能股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 监事会认为，《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》的规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...