北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予权益数量及回购价 格、终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划及回购注销相关 限制性股票的 法律意见书 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予权益数量及回购价 格、终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划及回购注销相关 限制性股票的法律意见书 康达法意字【20 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 独立董事意见 北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事关于公司 第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见 独立董事认为： 公司本次对激励计划授予权益数量及价格的调整，符合《管理办法》以及公 司激励计划中的相关规定。 二、关于终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性 股票的独立意见 公司本次终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解除限售的全 部限制性股票的事项符合公司激励计划及相关法律法规、规范性文件的有关规 定，回购数量、回购价格、终止程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成 果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们同意董事会终止实施本次股权激励计划并回购注销已授予未解除 限售的限制性股票，与之配套的《2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理 办法》等文件将一并终止。 三、关于终止实施2022年A股员工持股计划的独立意见 公司本次终止实施员工持股计划的事项符合《指导意见》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》、《2022年A股员工持股计划（草案） ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-052 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于终止实施 2022 年 A 股员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关 于终止实施 2022 年 A 股员工持股计划的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 15 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关 于公司<2022 年 A 股员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年 A 股员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权 办理员工持股计划相关事宜的议案》，公司第三届监事会第二十五次会议审议通 过上述有关议案。 2、2022 年 10 月 29 日，公司披露了《北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-050 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予权益数量及 回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关 于调整 2021 年 A 股限制性股票授予权益数量及回购价格的议案》，现将有关事 项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 9 月 21 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于公司<2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第三届监事会第二 十次会议审议通过上述有关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公 示，公示期满后，监事会对 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 北京市康达律师事务所 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 注销 2018 年、2019 年股票期权与限制性股票激励计划和 2020 年 股票期权激励计划部分股票期权的 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 注销 2018 年、2019 年股票期权与限制性股票激励计划和 2020 年 股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 康达法意字【2023】第 4238 号 二〇二三年十月 法律意见书 法律意见书 康达法意字【2023】第 4238 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 章程 二零二三年十月 1 | | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程 3 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 10 | | | 第四节 购买公司股份的财务资助 12 | | | 第五节 股票和股东名册 13 | | 第四章 | 股东和股东大会 17 | | | 第一节 股东 17 | | | 第二节 股东大会的一般规定 22 | | | 第三节 股东大会的召集 25 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 26 | | | 第五节 股东大会的召开 29 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 33 | | | 第七节 类别股东表决的特别程序 38 | | 第五章 | 董事会 40 | | | 第一节 董事 40 | | | 第二节 董事会 45 | | | 第三节 董事会专门委员会 53 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 53 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[20]. - Revenue for the six months ended June 30, 2023, was RMB 1,012,077 thousand, representing a 30.3% increase from RMB 776,881 thousand in the same period of 2022[25]. - Gross profit for the same period was RMB 447,799 thousand, an increase of 18.5% compared to RMB 377,942 thousand in 2022[25]. - Net profit for the period decreased by 75.8% to RMB 89,508 thousand from RMB 370,384 thousand in the previous year[25]. - The profit margin for the period was 8.8%, down 38.9 percentage points from 47.7% in 2022[25]. - Basic earnings per share for the period was RMB 0.17, a decrease of 75.7% from RMB 0.70 in the previous year[25]. - The company achieved operating revenue of RMB 1.012 billion, representing a year-on-year growth of 30.27%[26]. - The total comprehensive income for the period was RMB 102,760 thousand, compared to RMB 388,471 thousand, a decrease of 73.5%[123]. - Operating profit decreased significantly to RMB 120,296 thousand from RMB 437,225 thousand, a decline of 72.5%[121]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024[20]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its research and development capabilities[25]. - The company plans to enhance its non-clinical service range and expand facilities, focusing on areas with high industry demand such as large molecule bioanalysis and cell and gene therapy[46]. - The company aims to enhance its existing leadership position through acquisitions in the pharmaceutical R&D value chain[49]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the industry[134]. Research and Development - New product development includes the launch of three innovative drug testing services, projected to contribute an additional RMB 300 million in revenue[20]. - R&D expenditure for the six months ended June 30, 2023, was RMB 569 million, an increase of 123.4% compared to RMB 255 million for the same period in 2022[41]. - The company has been actively involved in research and development, focusing on enhancing its contract research organization services[134]. - The company is enhancing its capabilities in non-clinical evaluation and clinical trial services to meet diverse market demands[29][30]. Employee Engagement and Incentives - The company plans to implement a new employee stock ownership plan to enhance employee engagement and retention[20]. - The company has adopted stock option and restricted share incentive plans from 2018, 2019, and 2020 to attract and retain talent[58]. - The total number of participants in the 2021 A-share restricted stock incentive plan is 505, all of whom are core technical personnel[84]. - The company aims to align the incentives with performance achievements, with unexercised options being subject to buyback or cancellation if performance conditions are not met[68]. Financial Position and Assets - Total assets as of June 30, 2023, were RMB 10,219,310 thousand, a decrease of 1.4% from RMB 10,364,216 thousand at the end of 2022[25]. - Total liabilities increased by 1.0% to RMB 2,195,250 thousand from RMB 2,173,350 thousand at the end of 2022[25]. - Cash and cash equivalents as of June 30, 2023, were RMB 3,040.5 million, a 4.2% increase from RMB 2,916.8 million at the end of 2022, maintaining strong liquidity[42]. - The company reported a total of 3,389,000 stock options granted under equity-settled share-based transactions as of June 30, 2023[187]. Sustainability and Corporate Governance - The company is focusing on sustainability initiatives, with a goal to reduce carbon emissions by 20% by 2025[20]. - The company has complied with the corporate governance code during the six months ending June 30, 2023[106]. - There were no major litigations or arbitrations involving the group as of June 30, 2023[109]. Operational Developments - The construction of a new facility in Suzhou, covering 20,000 square meters, is underway, with 12,000 square meters expected to be operational in the second half of 2023[28]. - The company plans to construct a new facility in Guangzhou, with an investment of RMB 898.5 million, expected to be completed by the end of 2023[115]. - The company has established a stable technical team and has begun operations in drug quality research and testing, focusing on innovative drugs such as protein drugs and therapeutic vaccines[32]. Shareholder Information - The board does not recommend the payment of an interim dividend for the six months ended June 30, 2023[51]. - As of June 30, 2023, the company has a total of 535,678,676 issued shares, including 450,682,100 A shares and 84,996,576 H shares[53]. - Major shareholders include UBS Group AG with 9,289,904 H shares, representing approximately 10.93% of H shares[55].

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) Stock Code: 6127 2023 INTERIM REPORT 目錄 | 釋義 | 2 | | --- | --- | | 技術詞彙 | 6 | | 公司資料 | 7 | | 財務概要 | 9 | | 主席報告 | 10 | | 管理層討論及分析 | 11 | | 企業管治及其他資料 | 24 | | 未經審核綜合損益及其他全面收益表 | 49 | | 未經審核綜合財務狀況表 | 51 | | 未經審核綜合權益變動表 | 53 | | 未經審核綜合現金流量表 | 55 | | 未經審核中期財務報告附註 | 56 | 釋義 於本報告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。該等詞彙及其定義未必與任何業內標準定義相符，亦未必 可直接與其他在本公司相同行業內經營的公司所採用的同類詞彙比較。 | 「2018年購股權及 | 指 | 本公司於2018年2月27日採納及批准的購股權及受限制股份獎勵計劃，其主 | | --- | ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-046 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 A 股员工 持股计划第一次持有人会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯会议的形式召开，出席本 次会议的持有人共 13 人，代表员工持股计划份额 273.1095 万份，占公司 2022 年 A 股员工持股计划已认购总份额 273.1095 万份的 100%。 本次会议由高大鹏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《北京昭衍 新药研究中心股份有限公司 2022 年 A 股员工持股计划》和《北京昭衍新药研究 中心股份有限公司 2022 年 A 股员工持股计划管理办法》的有关规定。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2022 年 A 股员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、持有人会议召开情况 二、持有人会议审议情况 1.审议通过《关于设立北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2022 年 A 股员 工持股计划管理委员会的议案》 为保证员 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-045 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 参加人员 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 18 日(星期一) 至 09 月 22 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jiafengsong@joinn-lab.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 25 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以 ...