北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议于 2025 年 3 月 14 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知， 并于 2025 年 3 月 28 日以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公 司监事会主席何英俊主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京昭衍新药研究中心股份有限 公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。本次会议经与会监事认真审议，以 举手表决方式作出了如下决议： 1.审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-009 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议： 1.审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案， 同意将该议案提交 2024 年度股东大会审议。 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公 司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。 2.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案， 同意将该议案提交 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药 2024 年度董事会工作报告》。 3.审议通过《关于公司 2024 年度财务决 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-014 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.03 元（含税）。 本次利润分配方案以 2024 年度实施权益分派股权登记日扣除公司回 购专用账户上已回购股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度公司现金分红总额占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 30.22%。 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 74,075,384.59 元。经董事会决议，公司 2024 年年度利润分配拟以实施权益分派 时股权登记日扣除公司回购专用账户上已回购股份后的总股本为基数分配利润， 本次利润分配方案如下： 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 一、审计报告 审计报告 毕马威华振审字第 2508668 号 北京昭衍新药研究中心股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的北京昭衍新药研究中心股份有限公司 (以下简称"昭衍新药公司") 财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司董 事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独 立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2024 年度履职总体情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙明成：男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2000 年毕业于辽宁工程技术大学，获得水文地质与工程地质专业学士与硕士学位； 2005 年毕业于北京邮电大学，获得工商管理专业硕士学位；2013 年中国财政研 究院会计学专业博士研究生。2002 年 3 月至 2012 年 12 月，先后任职于中喜会 计师事务所有限公司、中国电信集团公司，担任审计经理职位；2013 年 1 月至 2017 年 8 月，曾任麦特汽车服务股份有限公司副总经理、财务总监和董事会秘 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司董 事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独 立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2024 年度履职总体情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 欧小杰：男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年毕业于广东工业大学，获工业自动化专业学士学位；2009 年至 2012 年，任北 京东方君和管理顾问有限公司董事总经理；2012 年至 2014 年，任北京中软国际 信息技术有限公司咨询中心总经理；2015 年至 2017 年，任北京地道风物科技有 限公司股东、董事，主要负责企业发展战略制定和研究；2019 年 3 月至今，担任 成都温度网络科技有限公司董事；2019 年 5 月至今，担任广州原典数字 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据《 上海证券交易所股票上市规则》、《 香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规的和《 公司章程》的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司董 事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独 立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2024 年度履职总体情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张帆：男，1979 年生，中国香港籍，本科学历。2001 年毕业于中山大学， 获得管理学学士学位（会计专业）；2010 年毕业于 Carnegie Mellon University， 获得 MBA 学位；具有美国注册会计师资格。2001 年至 2006 年任职于中国建设 银行总行审计部、重组办和董办，从事内部审计、建行股改上市、支持董事会运 行和投资者关系管理工作。2010 年至 2018 年任建银国际投资银行部董事总经理、 金融机构业务负责人，期间执行多家中国金融机构在香港的上 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 章程 二零二五年三月 1 | | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程 3 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 10 | | | 第四节 购买公司股份的财务资助 12 | | | 第五节 股票和股东名册 13 | | 第四章 | 股东和股东大会 17 | | | 第一节 股东 17 | | | 第二节 股东大会的一般规定 22 | | | 第三节 股东大会的召集 25 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 26 | | | 第五节 股东大会的召开 29 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 33 | | | 第七节 类别股东表决的特别程序 38 | | 第五章 | 董事会 41 | | | 第一节 董事 41 | | | 第二节 董事会 45 | | | 第三节 董事会专门委员会 53 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 54 ...