（以下无正文） 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"）2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 19 日召开。本次会议应参加独立董 事 4 人，实际参加独立董事 4 人。本次会议由独立董事孙明成先生主持。本次会 议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议程序合法、有效。 全体独立董事对公司第四届董事会第十一次会议拟审议事项认真审议，会议 形成如下决议： 一、关于公司及子公司与其他关联方进行关联交易的审议意见 公司进行的关联交易均系日常经营及业务发展所需，交易定价按照市场价格 或成本加成定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合 股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法 律法规和《公司章程》的规定。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第十 一次会议审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 （本页为《北 ...

独立董事提名人声明 提名人北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会，现提名 应放天为北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京昭衍 新药研究中心股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-061 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于预计 2025 年度委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财种类：银行理财产品、信托产品、国债逆回购及根据公司内部 决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币20亿元 委托理财期限：自2025年1月1日起至2025年12月31日止 履行的审议程序：公司于2024年12月20日召开第四届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于预计2025年度委托理财的议案》 特别风险提示：公司会择机购买安全性高、流动性好、风险较低的理财 产品，但委托理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资 收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险 一、自有资金委托理财概况 （一）委托理财目的 公司在保证不影响公司日常运营发展的前提下，以闲置自有资金择机购买安 全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品、国债逆回购及根据公 司内部决策程序 ...

独立董事候选人声明 本人阳昌云，已充分了解并同意由提名人北京昭衍新药研究 中心股份有限公司董事会提名为北京昭衍新药研究中心股份有 限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-057 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 日常持续性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，无需 提交股东大会审议 本次日常关联交易占公司整体营业收入比例较低，没有对关联方形成较 大依赖 释义： 公司或昭衍新药：北京昭衍新药研究中心股份有限公司 舒泰神：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 核欣医药：核欣（苏州）医药科技有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年12月20日召开第四届董事会第十一次会议，会议应参加董事8 名，实际参加董事8名，相关日常关联交易的议案均获得通过，其中关联董事冯 宇霞、左从林、高大鹏对相关议案予以回避表决。公司于2024年12月19日召开了 2024年第三次独立董事专门会议，相关日常关联交易已经全体独立董事审议通过， 认为：公司进行的日常关联交易均系日常经营及业务发展所需，交易定价按照市 场价格或成 ...

独立董事候选人声明 本人杨福全，已充分了解并同意由提名人北京昭衍新药研究 中心股份有限公司董事会提名为北京昭衍新药研究中心股份有 限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人 承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-056 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议于 2024 年 12 月 13 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知， 并于 2024 年 12 月 20 日以现场会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席何 英俊主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》及其 他相关法律法规的有关规定。 本次会议经与会监事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议： 1.审议通过《关于变更 H 股募集资金用途的议案》 经审核，监事会认为公司本次变更 H 股募集资金用途，是以公司业务发展 及为提高 H 股募集资金使用效率为目的，符合本公司及股东的利益，且不会对 公司现有业务及经营产生任何重大不利影响。 表决结果：监事会以 3 票赞 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-055 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"）第四 届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 13 日以书面送达、电子邮件等方式发出 会议通知，并于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议和电话会议的形式 召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，会议由董事长冯宇霞女士 主持；公司全部监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符 合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序合法、有效。 本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议： 1.审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司股东提名、董事会提名委员会 资格审核，董事会同意补选顾静良先生为公 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 第 1 頁 共 6 頁 v 1.3.0 FF305 確認 不適用 第一章節註釋： 公司名稱： 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 呈交日期： 2024年12月17日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 603127 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 603127 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 ...