关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京昭衍新药研究中心股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-67869582 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501932 号 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会： 况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 毕马威华振专字第 2501932 号 本专项说明仅供昭衍新药公司为 2024 年年度报告披露之目的使用，未经本所书 面同意，不得用于其他任何目的。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京昭衍新药研究中心股份 有限公司（以下简称 "昭衍新药公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-011 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 由于公司已终止实施 2021 年及 2022 年 A 股员工持股计划，需按规定注销 相应股份，合计 129,114 股，公司的总股份将相应发生变化。预计注销完成后， 公司的总股份将由 749,477,334 股变更为 749,348,220 股，注册资本将由 749,477,334 元变更为 749,348,220 元。 基于上述公司股份和注册资本的变化，公司拟对《公司章程》第六条及第二 十二条条款进行修订，综上，具体修订内容如下： | 原条款 | | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 74,947.7334 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 74,934.8220 | | 万元。 | | 万元。 | | | 第二十二条 | | 第二十二条 | | | … ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，北京昭衍新药研究中心股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事孙明成、翟永功、欧小杰、 张帆的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事孙明成、翟永功、欧小杰、张帆的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会 对独立董事独立性情况的专项意见 ...

公司代码：603127 公司简称：昭衍新药 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京昭衍新药研究中心股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

2024年，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行 股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，全体董事勤勉尽责开展各 项工作，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2024年工作情况 汇报如下： 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期主要经营情况 报告期内，国内生物医药行业投融资热度尚未见明显恢复，市场需 求发生较大变化，行业竞争加剧。在行业整体趋势背景下，公司实现营 业收入约为20.18亿人民币，较2023年减少15.07%；归属于上市公司股东 的净利润约为7,407.54万人民币，较2023年下降81.34%；实验室服务业务 贡献净利润为5,018.68万人民币，较2023年下降89.40%；基本每股收益为 0.10元人民币，较2023年下降81.13%。 二、报告期内董事会工作情况 （一）报告期内董事会召开会议情况 报告期内，董事会共召开会议 6 次： 1、2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-016 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 3 月 28 日（星期五） 至 4 月 3 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 jiafengsong@joinn-lab.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 7 日 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 （股份代号：603127.SH/6127.HK） | 关于本报告 2 | | --- | | 董事会声明 3 | | 关于昭衍新药 4 | | ESG 责任管理 5 | | 公司治理 5 | | 内部控制与风险管理 5 | | ESG 管治 6 | | 利益相关方沟通 6 | | 重要性议题分析 7 | | 1. 为客户赋能 10 | | 1.1 创新研发 10 | | 1.2 产品责任 12 | | 1.3 客户服务 13 | | 1.4 供应链管理 13 | | 2. 负责任运营 16 | | 2.1 临床研究 16 | | 2.2 科技伦理与动物福利 16 | | 2.3 反贪污 17 | | 3. 员工及社区 19 | | 3.1 雇佣及劳工常规 19 | | 3.2 员工关爱 21 | | 3.3 发展及培训 22 | | 3.4 健康与安全 23 | | 3.5 社会公益及乡村振兴 24 | | 4. 绿色低碳发展 25 | | 4.1 排放物管理 25 | | 4.2 能源及资源使用 28 | | 4.3 应对气候变化 29 | | 附录 33 | | 《上海证 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 25 日召开。本次会议应参加独立董事 4 人，实际参加独立董事 4 人。本次会议由独立董事阳昌云先生主持。本次会议 的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议程序合法、有效。 全体独立董事对公司第四届董事会第十三次会议拟审议事项认真审议，会议 形成如下决议： 一、关于公司及子公司与其他关联方进行关联交易的审议意见 公司进行的关联交易均系日常经营及业务发展所需，交易定价按照成本加成 定价并参考市场价格，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且 符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相 关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会 第十三次会议审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 （以下无正文） 出席会议的全 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 中 國，北 京 2025年3月14日 董事會召開日期 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 主 席 兼 執 行 董 事 馮 宇 霞 女 士、執 行 董 事 高 大 鵬 先 生、孫 雲 霞 女 士、羅 樨 女 士 及 顧 靜 良 先 生，及 獨 立 非 執 行 董 事 張 帆 先 生、楊 福 全 先 生、陽 昌 雲 先 生 及 應 放 天 先 生。 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」及其附屬公司統稱為「本集團」） 之董事會（「董事會」）兹通告謹定於2025年3月28日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，以 考慮及通 ...