北京昭衍新药研究中心股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 翟永功：男，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1984 年毕业于西北农林科技大学，获动物科学专业学士学位；1992 年毕业于西北农 林科技大学，获动物遗传专业的农学硕士学位；1999 年毕业于西安交通大学， 获生物医学工程博士学位；2005 年 1 月至 2007 年 1 月任美国匹兹堡大学遗传药 理学的高级访问学者；先后公开发表学术论文 100 余篇、SCI 收录论文 40 余篇、 参与编著教材和编著 5 部，并获得中国发明专利 3 项；2001 年 5 月起，任职于 北京师范大学，担任生物学以及生理学教授，主要从事生理学与分子药理学的教 学与科研工作；2021 年 10 月至今，担任北京康辰药业股份有限公司独立董事； 2022 年 3 月至今，担任北京恒润普生生物技术有限公司执行董事；2022 年 5 月 至今，担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今，担任北京 鼎持生物技术有限公司董事。2019 年 1 月 28 日至 2025 年 1 月 23 日，担任本公 ...

（一）机构信息 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2024 年度境内审 计机构及内部控制审计机构，聘请毕马威会计师事务所为公司 2024 年度境外财 务审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京市，注册地址为北京市东城区东长安 街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振首席合伙人为邹俊，中国国籍， 具有中国注册会计师资格。截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 ...

根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北 京昭衍新药研究中心股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京 昭衍新药研究中心股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，北京 昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京市，注册地址为北京市东城区东长安 街 1 号东方广场东 2 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 公司本年度共召开监事会会议 5 次。 二、监事会对报告期内监督事项的意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会按照国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及董事会 1 对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职情况等进行了 监督，认为公司董事会及高级管理人员勤勉尽责，科学决策，保持了 较好的生产经营状况，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损 害公司及投资者利益的行为。 2、公司的财务情况 1、2024 年 3 月 28 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审 议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要、公司 2023 年度监事会工 作报告、公司 2023 年度财务决算报告、公司 2023 年度利润分配、公 司 2023 年度内部控制评价报告、公司 2023 年度内部控制审计报告、 公司 2024 年度监事薪酬方案、公司续聘 2024 年度会计师事务所、关 于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权 等事宜； 2、2024 年 4 月 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极开 展工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 1、2024 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审 议通过了公司2023年度财务报告及审计报告、公司聘任2024年度会计师事务所、 公司 2023 年度内部控制评价报告、公司 2023 年度内部控制审计报告、预先同意 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提供非鉴定服务等事宜； 2、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审 议通过了公司 2024 年第一季度报告的事宜； 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由独立董事孙明成先生、翟永功先生及 张帆先生三名成员组成， ...

证券简称：昭衍新药 证券代码：603127 公告编号：2025-012 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 1 公司于2025年3月25日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了本 次关联交易事项；公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议 通过了本次关联交易事项，关联董事冯宇霞、高大鹏已回避表决。 关于调整 2025 年度关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：生仝智能科技（北京）有限公司（以下简称"生仝智能"） 及其子公司将向北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"昭衍新药"、"本 公司"） 及子公司提供实验室相关系统软件开发、数据管理系统优化等服务，服 务期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，交易金额不超过 2,100 万 元。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组 2025 年年初至本公告披露日，公司与生仝智能累计发生的交易类别相关 的关联交易总金额为 0 元。过去 12 个月内公司与生 ...

关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京昭衍新药研究中心股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-67869582 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501932 号 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会： 况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 毕马威华振专字第 2501932 号 本专项说明仅供昭衍新药公司为 2024 年年度报告披露之目的使用，未经本所书 面同意，不得用于其他任何目的。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京昭衍新药研究中心股份 有限公司（以下简称 "昭衍新药公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-011 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 由于公司已终止实施 2021 年及 2022 年 A 股员工持股计划，需按规定注销 相应股份，合计 129,114 股，公司的总股份将相应发生变化。预计注销完成后， 公司的总股份将由 749,477,334 股变更为 749,348,220 股，注册资本将由 749,477,334 元变更为 749,348,220 元。 基于上述公司股份和注册资本的变化，公司拟对《公司章程》第六条及第二 十二条条款进行修订，综上，具体修订内容如下： | 原条款 | | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 74,947.7334 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 74,934.8220 | | 万元。 | | 万元。 | | | 第二十二条 | | 第二十二条 | | | … ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，北京昭衍新药研究中心股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事孙明成、翟永功、欧小杰、 张帆的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事孙明成、翟永功、欧小杰、张帆的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会 对独立董事独立性情况的专项意见 ...

公司代码：603127 公司简称：昭衍新药 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京昭衍新药研究中心股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...