2024年，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行 股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，全体董事勤勉尽责开展各 项工作，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2024年工作情况 汇报如下： 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期主要经营情况 报告期内，国内生物医药行业投融资热度尚未见明显恢复，市场需 求发生较大变化，行业竞争加剧。在行业整体趋势背景下，公司实现营 业收入约为20.18亿人民币，较2023年减少15.07%；归属于上市公司股东 的净利润约为7,407.54万人民币，较2023年下降81.34%；实验室服务业务 贡献净利润为5,018.68万人民币，较2023年下降89.40%；基本每股收益为 0.10元人民币，较2023年下降81.13%。 二、报告期内董事会工作情况 （一）报告期内董事会召开会议情况 报告期内，董事会共召开会议 6 次： 1、2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-016 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 3 月 28 日（星期五） 至 4 月 3 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 jiafengsong@joinn-lab.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 7 日 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 （股份代号：603127.SH/6127.HK） | 关于本报告 2 | | --- | | 董事会声明 3 | | 关于昭衍新药 4 | | ESG 责任管理 5 | | 公司治理 5 | | 内部控制与风险管理 5 | | ESG 管治 6 | | 利益相关方沟通 6 | | 重要性议题分析 7 | | 1. 为客户赋能 10 | | 1.1 创新研发 10 | | 1.2 产品责任 12 | | 1.3 客户服务 13 | | 1.4 供应链管理 13 | | 2. 负责任运营 16 | | 2.1 临床研究 16 | | 2.2 科技伦理与动物福利 16 | | 2.3 反贪污 17 | | 3. 员工及社区 19 | | 3.1 雇佣及劳工常规 19 | | 3.2 员工关爱 21 | | 3.3 发展及培训 22 | | 3.4 健康与安全 23 | | 3.5 社会公益及乡村振兴 24 | | 4. 绿色低碳发展 25 | | 4.1 排放物管理 25 | | 4.2 能源及资源使用 28 | | 4.3 应对气候变化 29 | | 附录 33 | | 《上海证 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 25 日召开。本次会议应参加独立董事 4 人，实际参加独立董事 4 人。本次会议由独立董事阳昌云先生主持。本次会议 的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议程序合法、有效。 全体独立董事对公司第四届董事会第十三次会议拟审议事项认真审议，会议 形成如下决议： 一、关于公司及子公司与其他关联方进行关联交易的审议意见 公司进行的关联交易均系日常经营及业务发展所需，交易定价按照成本加成 定价并参考市场价格，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且 符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相 关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会 第十三次会议审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 （以下无正文） 出席会议的全 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 中 國，北 京 2025年3月14日 董事會召開日期 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 主 席 兼 執 行 董 事 馮 宇 霞 女 士、執 行 董 事 高 大 鵬 先 生、孫 雲 霞 女 士、羅 樨 女 士 及 顧 靜 良 先 生，及 獨 立 非 執 行 董 事 張 帆 先 生、楊 福 全 先 生、陽 昌 雲 先 生 及 應 放 天 先 生。 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」及其附屬公司統稱為「本集團」） 之董事會（「董事會」）兹通告謹定於2025年3月28日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，以 考慮及通 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 呈交日期: 2025年3月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06127 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 118,995,206 | RMB | | 1 RMB | | 118,995,206 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 118,995,206 | RMB | | 1 RMB | | 118,995,206 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-008 经公司 2023 年年度权益分派除息后，回购股份价格上限由不超过人民币 28.10 元/股（含）调整为不超过人民币 27.94 元/股（含），调整后的回购价格上限于 2024 年 7 月 31 日生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日披露的《昭衍新药关于 2023年年度A股权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-037）。 二、 回购股份的进展情况 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《昭衍新药关于以集中竞价交易方 式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。回购的股份 将用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 28.10 元/股，回购资金总额不 低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿元（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-007 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 326.982 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4363% | | 累计已回购金额 | 5,299.18 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.20 元/股~18.15 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 呈交日期: 2025年2月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06127 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 118,995,206 | RMB | | 1 RMB | | 118,995,206 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 118,995,206 | RMB | | 1 RMB | | 118,995,206 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | ...