致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 呈交日期: 2025年3月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06127 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 118,995,206 | RMB | | 1 RMB | | 118,995,206 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 118,995,206 | RMB | | 1 RMB | | 118,995,206 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-008 经公司 2023 年年度权益分派除息后，回购股份价格上限由不超过人民币 28.10 元/股（含）调整为不超过人民币 27.94 元/股（含），调整后的回购价格上限于 2024 年 7 月 31 日生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日披露的《昭衍新药关于 2023年年度A股权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-037）。 二、 回购股份的进展情况 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《昭衍新药关于以集中竞价交易方 式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。回购的股份 将用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 28.10 元/股，回购资金总额不 低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿元（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-007 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 326.982 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4363% | | 累计已回购金额 | 5,299.18 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.20 元/股~18.15 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 呈交日期: 2025年2月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06127 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 118,995,206 | RMB | | 1 RMB | | 118,995,206 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 118,995,206 | RMB | | 1 RMB | | 118,995,206 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | ...

Revenue Projections - The company expects to achieve operating revenue of approximately RMB 1,917.42 million to RMB 2,119.25 million in 2024, representing a decrease of about RMB 257.24 million to RMB 459.07 million, or a year-on-year decline of approximately 10.8% to 19.3%[1]. Profit Projections - The net profit attributable to shareholders is projected to be around RMB 58.69 million to RMB 88.03 million, a decrease of approximately RMB 308.96 million to RMB 338.30 million, reflecting a year-on-year decline of about 77.8% to 85.2%[1]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be approximately RMB 17.89 million to RMB 26.84 million, down by about RMB 310.73 million to RMB 319.67 million, indicating a year-on-year decline of approximately 92.0% to 94.7%[2]. - The net profit from laboratory services is estimated to be around RMB 43.30 million to RMB 54.92 million, a decrease of approximately RMB 418.37 million to RMB 429.99 million, reflecting a year-on-year decline of about 88.4% to 90.9%[2]. Previous Year Performance - The company reported a previous year's operating revenue of RMB 2,376.49 million and a net profit of RMB 396.99 million attributable to shareholders[6]. - The previous year's net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 337.56 million, with laboratory services contributing RMB 473.29 million[6]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to intensified industry competition, increased order pressure, and reduced profit margins[7]. - The market price decline of biological assets negatively impacted the company's performance due to fair value changes[8]. Forecast Accuracy - The company does not foresee any significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[9]. - The data provided is preliminary and subject to change, with the final figures to be disclosed in the official 2024 annual report[10].

北京市天元律师事务所 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议 及 2025 年第一次 H 股类别股东会议的法律意见 京天股字（2025）第 029 号 致：北京昭衍新药研究中心股份有限公司 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次临时股东大会"）、2025 年第一次 A 股类别股东会（以 下简称"本次 A 股类别股东会"）及 2025 年第一次 H 股类别股东会（以下简称"本 次 H 股类别股东会"，与"本次临时股东大会"、"本次 A 股类别股东会"以下合称 "本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 1 月 23 日在北京市经济技术开发区大族广场 T6 号楼 1904 室召开。北京市天元 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会 现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市 公司股东大会规则》及《北 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-003 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东 会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议决议公告 | 2025 年第一次临时股东大会： | | | | --- | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 327 | | 其中：A | 股股东人数 | 326 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 197,961,274 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 177,755,736 | | 股） | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 20,205,538 | (一) 股东大会召开的时间：2025 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-003 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东 会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区大族广场 T6 号楼 1904 室 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 2025 年第一次临时股东大会： | | | | --- | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 327 | | 其中：A | 股股东人数 | 326 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 197,961,274 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"） 第四届董事会第十二次会议通知已于 2025 年 1 月 23 日以口头方式发出，全体董 事一致同意豁免本次董事会临时会议的通知时限要求，会议于 2025 年 1 月 23 日 在公司会议室以现场会议结合电话会议的形式召开。本次会议由董事长冯宇霞召 集，公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议应参加董事 9 人，实际 参加董事 9 人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全部监事和部分高级管理人 员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京 昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议程序合法、有效。 鉴于公司于 2025 年 1 月 23 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通 过了关于补选公司第四届董事会董事的相关议案，其中罗樨女士、顾静良先生当 选公司第四届董事会非独立董事；杨福全先生、阳昌云先生、应放天先生当选公 司第四届董事会独 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/3/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 265.61 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3544% | | 累计已回购金额 | 4,265.82 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.20 元/股~18.15 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《昭衍新药关于以集中竞价交易方 式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。回购的股份 将用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 28.10 元/股，回购资金总额不 低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 ...