北京昭衍新药研究中心股份有限公司 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-052 关于预计 2026 年度委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财种类：银行理财产品、信托产品、国债逆回购及根据公司内部 决策程序批准的其他风险等级为中低风险及以下的理财对象和理财产品； 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币20亿元； 委托理财期限：自2026年1月1日起至2026年12月31日止； 履行的审议程序：公司于2025年12月5日召开第五届董事会第一次会议， 审议通过了《关于预计2026年度委托理财的议案》； 特别风险提示：公司会择机购买安全性高、流动性好、风险较低的理财 产品，但委托理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资 收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。 一、自有资金委托理财概况 （一）委托理财目的 公司在保证不影响公司日常运营发展的前提下，以闲置自有资金择机购买安 全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品、国债逆回 ...

证券简称：昭衍新药 证券代码：603127 公告编号：2025-054 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于预计 2026 年度与生仝智能关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：生仝智能科技（北京）有限公司（以下简称"生仝智能"） 及其子公司将向北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"昭衍新药"、"本 公司"）及子公司提供生产经营数智化相关的软件开发、自控开发、系统集成服 务与技术服务等（简称"数智化服务"），服务期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，交易金额不超过 1,650 万元。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组 本公司实际控制人冯宇霞、周志文夫妇与生仝智能的董事长兼实际控制人周 冯源先生为直系亲属关系，且周志文先生在生仝智能担任董事职务，符合《上海 证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，因此生仝智能构成公司的关联法人， 1 故本次交易构成关联交易。 过去 12 个月内公司与生仝智能进行交易类别相关的交易金 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-053 关于预计 2026 年度与舒泰神日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，无需提 交股东大会审议 本次日常关联交易占公司整体营业收入比例较低，没有对关联方形成较 大依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年12月5日召开第五届董事会第一次会议，会议应参加董事10名， 实际参加董事10名，会议审议通过该日常关联交易议案，其中关联董事冯宇霞、 高大鹏对相关议案予以回避表决。公司于2025年12月5日召开了2025年第三次独 立董事专门会议，该日常关联交易已经全体独立董事审议通过，认为：公司与舒 泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"）及其子公司进行的 日常关联交易均系日常经营及业务发展所需，交易定价按照市场价格定价，遵循 了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发 现有损害本公司和非 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-055 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，北京昭衍新药 研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第 一次工会委员会，会议审议通过选举李叶女士（简历见附件）为公司职工董事， 任期自本次工会委员会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 本次选举职工董事工作完成后，李叶女士将与公司 2025 年第二次临时股东 大会选举产生的 5 名非独立董事和 4 名独立董事共同组成公司第五届董事会，公 司第五届董事会成员由 10 人组成。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 附：李叶女士简历 李叶，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 毕业 ...

JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 關連交易 BIORICHLAND租 賃（2025年 續 期）協 議 緒 言 Biorichland租 賃（2025年 續 期）協 議 茲提述招股章程及日期為2022年4月28日 的 公 告。於2021年2月9日，Biorichland 與昭衍（加 州）訂 立Biorichland租 賃（2021年）協 議，據 此，昭 衍（加 州）同意向 Biorichland租 賃 位 於 北 加 利 福 尼 亞 州 的 租 賃 物 業，租 期 已 於2022年12月31日 屆 滿。誠 如 招 股 章 程 所 述，Biorichland租 賃（202 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-050 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路 7 号院会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 497 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 496 | | 股） 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 219,538,389 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 206,069,006 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 13,469,383 | | 3 ...

北京市天元律师事务所 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 740 号 致：北京昭衍新药研究中心股份有限公司 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开，现场会议于 2025 年 12 月 5 日在北京市经济技术开发区瑞合西一路 7 号院会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资 格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京昭衍新药研究中心股份有限公司第 四届董事会第十六次会议决议公告》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于召 开 2025 年第二 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-051 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"）第五 届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场会议和电话会议相 结合的形式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议 应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。全体董事共同推举冯宇霞女士主持本次 会议，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人 民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议程序合法、有效。 本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议： 1.审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知时限的议案》 公司于 2025 年 12 月 5 日召开的 2025 年第二次临时股东大会选举产生新一 届董事以及工会委员会选举产生职工董事， ...

Core Viewpoint - Zhaoyan New Drug's stock price has experienced fluctuations, with a year-to-date increase of 67.23%, but recent declines in the short term [1][2] Company Overview - Zhaoyan New Drug Research Center Co., Ltd. was established on February 25, 1998, and listed on August 25, 2017. The company primarily focuses on non-clinical safety evaluation services for drugs and preclinical research services, with a revenue composition of 95.59% from non-clinical research services, 4.34% from clinical services, and 0.07% from experimental model supply [1][2] Financial Performance - For the period from January to September 2025, Zhaoyan New Drug reported operating revenue of 985 million yuan, a year-on-year decrease of 26.23%. However, the net profit attributable to the parent company was 80.71 million yuan, reflecting a significant year-on-year increase of 214.79% [2] - The company has distributed a total of 703 million yuan in dividends since its A-share listing, with 356 million yuan distributed over the past three years [3] Shareholder Structure - As of September 30, 2025, the number of shareholders for Zhaoyan New Drug reached 96,500, an increase of 57.61% compared to the previous period. The average circulating shares per person remained at 0 [2] - Notable changes in institutional holdings include a decrease in shares held by Huabao Zhongzheng Medical ETF and new entries from Guangfa Small Cap Growth Mixed Fund and Guangfa Innovation Upgrade Mixed Fund [3]

Core Viewpoint - The announcement details the share reduction results of Beijing Zhaoyan New Drug Research Center Co., Ltd. by its directors, supervisors, and senior executives, confirming compliance with relevant regulations and the completion of the planned share reduction. Group 1: Shareholding Situation Before Reduction - As of September 9, 2025, prior to the reduction plan announcement, the shareholdings of key personnel were as follows: - Sun Yunxia: 2,698,907 shares (0.3601% of total shares) - Gao Dapeng: 288,746 shares (0.0385%) - Gu Jingliang: 269,801 shares (0.0360%) - Li Ye: 102,481 shares (0.0137%) - Yu Aishui: 34,104 shares (0.0046%) - Shares originated from pre-IPO restricted shares, equity incentives, and capital reserve transfers [2] Group 2: Implementation Results of the Reduction Plan - The reduction plan was disclosed on September 9, 2025, and the actual reduction occurred from September 30 to November 28, 2025, with the following reductions: - Sun Yunxia: reduced 319,940 shares - Gao Dapeng: reduced 25,500 shares - Gu Jingliang: reduced 66,509 shares - Li Ye: reduced 2,000 shares - Yu Aishui: reduced 8,500 shares - Total reduction amounted to 422,449 shares, which is 0.0565% of the total shares [3][5] Group 3: Compliance and Plan Execution - The reduction plan was executed in accordance with relevant laws and regulations, and the actual reductions met the previously disclosed plan without any violations or early terminations [5][6]