北京昭衍新药研究中心股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司董 事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独 立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2024 年度履职总体情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 欧小杰：男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年毕业于广东工业大学，获工业自动化专业学士学位；2009 年至 2012 年，任北 京东方君和管理顾问有限公司董事总经理；2012 年至 2014 年，任北京中软国际 信息技术有限公司咨询中心总经理；2015 年至 2017 年，任北京地道风物科技有 限公司股东、董事，主要负责企业发展战略制定和研究；2019 年 3 月至今，担任 成都温度网络科技有限公司董事；2019 年 5 月至今，担任广州原典数字 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据《 上海证券交易所股票上市规则》、《 香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规的和《 公司章程》的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司董 事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独 立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2024 年度履职总体情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张帆：男，1979 年生，中国香港籍，本科学历。2001 年毕业于中山大学， 获得管理学学士学位（会计专业）；2010 年毕业于 Carnegie Mellon University， 获得 MBA 学位；具有美国注册会计师资格。2001 年至 2006 年任职于中国建设 银行总行审计部、重组办和董办，从事内部审计、建行股改上市、支持董事会运 行和投资者关系管理工作。2010 年至 2018 年任建银国际投资银行部董事总经理、 金融机构业务负责人，期间执行多家中国金融机构在香港的上 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 章程 二零二五年三月 1 | | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程 3 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 10 | | | 第四节 购买公司股份的财务资助 12 | | | 第五节 股票和股东名册 13 | | 第四章 | 股东和股东大会 17 | | | 第一节 股东 17 | | | 第二节 股东大会的一般规定 22 | | | 第三节 股东大会的召集 25 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 26 | | | 第五节 股东大会的召开 29 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 33 | | | 第七节 类别股东表决的特别程序 38 | | 第五章 | 董事会 41 | | | 第一节 董事 41 | | | 第二节 董事会 45 | | | 第三节 董事会专门委员会 53 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 54 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 翟永功：男，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1984 年毕业于西北农林科技大学，获动物科学专业学士学位；1992 年毕业于西北农 林科技大学，获动物遗传专业的农学硕士学位；1999 年毕业于西安交通大学， 获生物医学工程博士学位；2005 年 1 月至 2007 年 1 月任美国匹兹堡大学遗传药 理学的高级访问学者；先后公开发表学术论文 100 余篇、SCI 收录论文 40 余篇、 参与编著教材和编著 5 部，并获得中国发明专利 3 项；2001 年 5 月起，任职于 北京师范大学，担任生物学以及生理学教授，主要从事生理学与分子药理学的教 学与科研工作；2021 年 10 月至今，担任北京康辰药业股份有限公司独立董事； 2022 年 3 月至今，担任北京恒润普生生物技术有限公司执行董事；2022 年 5 月 至今，担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今，担任北京 鼎持生物技术有限公司董事。2019 年 1 月 28 日至 2025 年 1 月 23 日，担任本公 ...

（一）机构信息 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2024 年度境内审 计机构及内部控制审计机构，聘请毕马威会计师事务所为公司 2024 年度境外财 务审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京市，注册地址为北京市东城区东长安 街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振首席合伙人为邹俊，中国国籍， 具有中国注册会计师资格。截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 ...

根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北 京昭衍新药研究中心股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京 昭衍新药研究中心股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，北京 昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京市，注册地址为北京市东城区东长安 街 1 号东方广场东 2 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 公司本年度共召开监事会会议 5 次。 二、监事会对报告期内监督事项的意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会按照国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及董事会 1 对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职情况等进行了 监督，认为公司董事会及高级管理人员勤勉尽责，科学决策，保持了 较好的生产经营状况，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损 害公司及投资者利益的行为。 2、公司的财务情况 1、2024 年 3 月 28 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审 议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要、公司 2023 年度监事会工 作报告、公司 2023 年度财务决算报告、公司 2023 年度利润分配、公 司 2023 年度内部控制评价报告、公司 2023 年度内部控制审计报告、 公司 2024 年度监事薪酬方案、公司续聘 2024 年度会计师事务所、关 于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权 等事宜； 2、2024 年 4 月 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极开 展工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 1、2024 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审 议通过了公司2023年度财务报告及审计报告、公司聘任2024年度会计师事务所、 公司 2023 年度内部控制评价报告、公司 2023 年度内部控制审计报告、预先同意 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提供非鉴定服务等事宜； 2、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审 议通过了公司 2024 年第一季度报告的事宜； 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由独立董事孙明成先生、翟永功先生及 张帆先生三名成员组成， ...

证券简称：昭衍新药 证券代码：603127 公告编号：2025-012 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 1 公司于2025年3月25日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了本 次关联交易事项；公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议 通过了本次关联交易事项，关联董事冯宇霞、高大鹏已回避表决。 关于调整 2025 年度关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：生仝智能科技（北京）有限公司（以下简称"生仝智能"） 及其子公司将向北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"昭衍新药"、"本 公司"） 及子公司提供实验室相关系统软件开发、数据管理系统优化等服务，服 务期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，交易金额不超过 2,100 万 元。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组 2025 年年初至本公告披露日，公司与生仝智能累计发生的交易类别相关 的关联交易总金额为 0 元。过去 12 个月内公司与生 ...