FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 呈交日期： 2024年12月30日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 603127 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份 ...

公司名稱： 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 呈交日期： 2024年12月23日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 603127 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 – 3 – （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 建議進一步更改所得款項淨額用途 茲提述(i)北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）有 關H股通過全球發 售（「全球發售」）於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 的 招 股 章 程；及(ii)本公司日期 為2022年4月28日 及2023年8月30日有關更改所得款項淨額用途（「前修改」）的 公 告。 建議更改所得款項淨額用途 經扣除與進行全球發售及行使超額配股權有關的包銷佣金及其他估計開支 後，全 球 發 售 的 所 得 款 項 淨 額 約 為6,373.6百萬港元（相 當 於 約 人 民 幣5,2 ...

独立董事候选人声明 本人应放天，已充分了解并同意由提名人北京昭衍新药研究 中心股份有限公司董事会提名为北京昭衍新药研究中心股份有 限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-058 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于董事辞任及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞任及补选非独立董事 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称"公司"或"昭衍新药"）董事会于 近日收到左从林先生辞去公司董事、副董事长、董事会薪酬与考核委员会及董事 会战略委员会委员职务的书面辞呈，左从林先生因个人及工作原因申请辞去公司 董事、副董事长及上述董事会下设专门委员会相关委员职务。 截至本公告披露日，左从林先生持有公司 A 股股份 14,098,317 股。 根据《公司法》《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）等的相关规定，左从林先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法律 规定的最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。左从林先生的辞职 不会影响公司日常经营管理和董事会依法规范运作。 左从林先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对左从 林先生在任职期间对公司经营发展、规范治理所做出的积 ...

证券简称：昭衍新药 证券代码：603127 公告编号：2024-060 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于与专业投资机构合作参与投资设立基金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 向治疗用生物医药及其分子结构或原料、分子诊断和靶向 Alpha 治疗用放射性药 物及其结构或原料以及相关专业服务等全产业链的未上市企业进行股权投资。本 基金目标募集规模为 2.03 亿元人民币，公司作为有限合伙人认缴出资不超过 2,000 万元人民币，占有限合伙不超过 9.85%份额。 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司与专业投资机构合作参与投资设立基金的议案》，同意以不超过 2,000 万 元人民币投资参与设立本基金。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次投资 无需提交公司股东大会审议。 本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。 重要内容提示： 基金名称：华夏致远创业投资（北京）合伙企业（有限合伙）（暂定名， 具体名称以工商行政管理机构 ...

独立董事提名人声明 提名人北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会，现提名 杨福全为北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京昭衍 新药研究中心股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提 名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独 立董事资格培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券简称：昭衍新药 证券代码：603127 公告编号：2024-059 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于与专业投资机构合作参与投资基金 的公告 基金名称：北脑一期（北京）股权投资中心（有限合伙） 投资金额：北京昭衍新药研究中心股份有限公司或其指定子公司拟作为 北脑一期（北京）股权投资中心的有限合伙人，认缴出资不超过 800 万元人民币 相关风险提示：截至本公告日，北京昭衍新药研究中心股份有限公司或 其指定子公司尚未与相关各方签署《合伙协议》，《合伙协议》尚需履行内部流 程。该基金尚处于筹备阶段，能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性； 由于股权投资基金具有较长的投资周期，公司本次投资可能面临较长的投资回收 期，且收益具有一定的不确定性；本次投资基金在投资过程中将受宏观经济、产 业政策、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，存在投资效益不达预期 的风险。 一、本次投资概述 为充分借助专业投资机构在资源、专业判断及投资管理上的优势，北京昭衍 新药研究中心 ...

（以下无正文） 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"）2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 19 日召开。本次会议应参加独立董 事 4 人，实际参加独立董事 4 人。本次会议由独立董事孙明成先生主持。本次会 议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议程序合法、有效。 全体独立董事对公司第四届董事会第十一次会议拟审议事项认真审议，会议 形成如下决议： 一、关于公司及子公司与其他关联方进行关联交易的审议意见 公司进行的关联交易均系日常经营及业务发展所需，交易定价按照市场价格 或成本加成定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合 股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法 律法规和《公司章程》的规定。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第十 一次会议审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 （本页为《北 ...

独立董事提名人声明 提名人北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会，现提名 应放天为北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京昭衍 新药研究中心股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...