北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|----------- ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 章程 二零二四年十月 1 | | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程 3 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 10 | | | 第四节 购买公司股份的财务资助 12 | | | 第五节 股票和股东名册 13 | | 第四章 | 股东和股东大会 17 | | | 第一节 股东 17 | | | 第二节 股东大会的一般规定 22 | | | 第三节 股东大会的召集 25 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 26 | | | 第五节 股东大会的召开 29 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 33 | | | 第七节 类别股东表决的特别程序 38 | | 第五章 | 董事会 41 | | | 第一节 董事 41 | | | 第二节 董事会 45 | | | 第三节 董事会专门委员会 53 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 54 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-051 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于董事辞任及补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称"公司"或"昭衍新药"）董事会于 近日收到姚大林先生辞去董事、副总经理职务的书面辞呈，姚大林先生因个人及 工作原因申请辞去公司董事、副总经理职务。姚大林先生辞去上述职务后，将继 续在公司其他子公司任职。 截至本公告披露日，姚大林先生持有公司 A 股股份 76,458 股。 根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司股东提名、董事会提名委员会 资格审核，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过 了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选罗樨女士（简历 附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 至第四届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-048 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"）第四 届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 16 日以书面送达、电子邮件等方式发出会 议通知，并于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会议和电话会议的形式召 开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长冯宇霞女士主 持；公司全部监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序合法、有效。 本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议： 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司股东提名、董事会提名委员会 资格审核，董事会同意补选罗樨女士为公司第四 ...

证券简称：昭衍新药 证券代码：603127 公告编号：2024-050 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于与专业投资机构合作参与投资设立产业基金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基金名称：服务贸易创新发展引导基金二期（有限合伙）（暂定名，具 体名称以工商行政管理机构核定名称为准） 投资金额：北京昭衍新药研究中心股份有限公司或其指定子公司拟作为 服务贸易创新发展引导基金二期的有限合伙人，认缴出资不超过 1 亿元人民币 相关风险提示：截至本公告日，北京昭衍新药研究中心股份有限公司尚 未与招商局资本管理（北京）有限公司签署《合作协议》，《合作协议》尚需履 行内部流程。该基金尚处于筹备阶段，能否顺利完成设立、备案以及完成时间尚 存在不确定性，设立过程中可能因合伙人未能缴足认缴资金等情形，导致未能成 功募足，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。 为践行国家级基金的政策使命，全方位助力公司业务发展，提升核心竞争力， 经国务院批准，由财政部、商务部与招商局资本管理（北京）有限公司（以下简 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-049 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 综上，公司的总股份由 535,678,676 股变更为 749,477,334 股，注册资本由 535,678,676 元变更为 749,477,334 元。 由于公司实施资本公积转增股份以及股权激励等因素的影响，公司的总股份 相应发生变化。具体变化如下： 2023 年 7 月，公司回购注销了受 2019 年与 2021 年股权激励限制性股票激 励对象离职与业绩考核不达标等原因失效的 34,401 股限制性股票。注销完成后， 公司总股本由 535,678,676 股减少至 535,644,275 股，注册资本由 535,678,676 元 变更为 535,644,275 元； 2023 年 7 月，公司实施了 2022 年年度利润分配方案，除每股派发现金红利 0.40 元外，同时以资本公积金每股转增 0.4 股，即在公司总股份 535 ...

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」及其附屬公司統稱為「本集團」） 之董事會（「董事會」）兹通告謹定於2024年10月30日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議，以 考慮及通過（其 中 包 括）本集團截至2024年9月30日止九個月之第三季度業績及 其 發 佈。 承董事會命 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 主 席 馮宇霞 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 董事會召開日期 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 中 國，北 京 2024年10月18日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 主 席 兼 執 行 董 事 馮 宇 霞 女 士、執 行 董 事 左 從 林 先 生、高 大 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-047 一、 回购股份的基本情况 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《昭衍新药关于以集中竞价交易方 式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。回购的股份 将用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 28.10 元/股，回购资金总额不 低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿元（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日 披露的《昭衍新药关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购报告书》（公 告编号：2024-017）。 2024 年 6 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年度利润分配的议案》，同意公司以实施权益分派时股权登记日扣除公司回购专用 账户上已回购股份后的总股本为基数分配利润，每 10 股派发现金红利 1.6 元（ ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 呈交日期: 2024年10月7日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06127 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 118,995,206 | RMB | | 1 | RMB | | 118,995,206 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 118,995,206 | RMB | | 1 | RMB | | 118,995,206 | | 2. 股份分類 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：6127 2024 中期報告 目錄 | 釋義 | 2 | | --- | --- | | 技術詞彙 | 6 | | 公司資料 | 7 | | 財務概要 | 9 | | 主席報告 | 10 | | 管理層討論及分析 | 11 | | 企業管治及其他資料 | 26 | | 未經審核綜合損益及其他全面收益表 | 44 | | 未經審核綜合財務狀況表 | 46 | | 未經審核綜合權益變動表 | 48 | | 未經審核綜合現金流量表 | 50 | | 未經審核中期財務報告附註 | 51 | 釋義 於本報告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。該等詞彙及其定義未必與任何業內標準定義相符，亦未必 可直接與其他在本公司相同行業內經營的公司所採用的同類詞彙比較。 | 「2018年購股權及 | 指 | 本公司於2018年2月27日採納及批准的購股權及受限制股份獎勵計劃，其主 | | --- | --- | --- | | 受限制股份獎勵計劃」 | | 要條款載於招股章程 | | 「2019年購股權及 | 指 | 本公司於2019年8月15日採納及批准的購股權及受限制股 ...