特此公告。 浙江春风动力股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 4 日 附件：公司第六届非职工代表监事候选人简历（排名不分先后） 证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-070 浙江春风动力股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会将于 2024 年 12 月 21 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进 行监事会换届选举工作。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监 事 2 名，职工代表监事 1 名。经股东推荐，第五届监事会研究和审查，现公司监 事会提名钱朱熙女士、邓高亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 （简历附后），与已经公司职工代表大会选举的职工代表监事贾方亮先生共同组 成第六届监事会。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，由公司股东以累积 投票制选举产生第六届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确 保监事会的 ...

浙江春风动力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张杰,已充分了解并同意由提名人浙江春风动力股份有限公 司提名为浙江春风动力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任浙江春风动力股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关 ...

浙江春风动力股份有限公司 远期结售汇管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售汇 业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规 定，并结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇 或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务，控股子公司 进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度。 第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 远期结售汇业务操作原则 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均 以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目 的。 第六条 公司开展远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银 行批准、具有远期 ...

第二章 人员组成 浙江春风动力股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第一章 总 则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江春风动力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一） ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-069 浙江春风动力股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2024 年 12 月 21 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序 进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董 事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任 职资格和履职能力等方面进行了认真审查，2024 年 12 月 3 日以现场结合通讯表 决的方式召开第五届董事会第二十次会议。本次会议应参加表决的董事 9 名，实 际参加表决的董事 9 名，全票通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议 案》，第六届董事会董事候选人如下： 1、提名赖民杰先生、高青女士、倪树祥先生、司维先生、赖国贵先生、赖 哲昕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 ...

浙江春风动力股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总裁的职责，保障总裁高效、协调、规范地行使职权，保障公司、 股东、债权人的合法权益，完善法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠 实履行职责，勤勉高效地工作，促进公司生产经营的可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》和《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本细则。 第二条 总裁是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产 经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总裁、董事会秘书和财务负责人。 第二章 总裁的任免 第四条 公司总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总裁、财务负责人由总裁 提名，董事会聘任或解聘。总裁对董事会负责，副总裁等其他高级管理人员对总裁负责。 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司设总裁一人，并根据生产经营需要设置副总裁。由总裁、副总裁、董 事会秘书及财务负责人组成公司总裁工作班子，总裁工作班子是公司日常经 ...

浙江春风动力股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）的授权管 理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等法律、行政法规、部门规章以及《浙江春风动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司授权管理的原则是：在保证公司、股东和债权人合法权益的前 提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第三条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会 对董事长的授权；董事会对总裁的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授 权。 第四条 公司相关职能部门负责相应重大经营与投资事项的管理、实施、推 进和监控；必要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投资计划 的编制。 (七)赠与或者受赠资产； (三)提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四)提供担保（含对控股子公司担保等 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-072 浙江春风动力股份有限公司 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区余杭经 济开发区绿洲路 16 号） 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-068 表监事贾方亮先生共同组成第六届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过 之日起算。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第五届监事会第二十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议的会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式发出，并于 2024 年 12 月 3 日以现场结合通讯会议方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会 议室（浙江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路 16 号），现场会议时间：2024 年 12 月 3 日 13:00 时】。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监 事会主席钱朱熙女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关法律、法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议了如下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举第 ...

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案： 证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-067 浙江春风动力股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 的会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式发出，并于 2024 年 12 月 3 日以 现场结合通讯方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙 江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路 16 号），现场会议时间：2024 年 12 月 3 日 10:00 时】。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赖国贵 主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议 案》 （一）审议通过《关于董事会换届选举第六 ...