证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-065 金徽矿业股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称"亚特投资"） 持有公司股份 495,000,000 股，占公司总股本的 50.61%。本次股份质押后，亚特 投资累计质押公司股份 397,600,000 股，占其持有公司股份总数的 80.32%，占公 司总股本的 40.65%。 亚特投资及其一致行动人中铭国际控股集团有限公司（以下简称"中铭 国际"）、徽县奥亚实业有限公司（以下简称"奥亚实业"）以及自然人股东李雄 先生合计持有公司股份 765,600,000 股，占公司总股本的 78.28%。本次股份质押 办理完成后，亚特投资及一致行动人累计质押股份 593,600,000 股，占亚特投资 及一致行动人总股本的 77.53%，占公司总股本的 60.70%。 一、公司股份质押情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-064 金徽矿业股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集 资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会《关 于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕198 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,800 万股，发 行价格为每股 10.80 元，本次发行募集资金总额为人民币 105,840.00 万元，扣除 不含税的发行费用人民币 10,221.17 万元，实际募集资金净额为人民币 95,618.83 万元。上述募集资金于 2022 年 2 月 17 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了"天健验[2022]3-11 号"《验资报告》。公司对募集资金进行了 专户储存管理。 | 开户主体 | 开户银行 | 募集资金专户账号 | 专户用途 | | --- | -- ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 1、特定对象调研（ √ ） 2、分析师会议（ ） 投资者关系活 3、媒体采访 （ ） 4、业绩说明会（ ） 动类别 5、新闻发布会 （ ） 6、现场参观 （ ） 7、路演活动 （ ） 8、其他 （ ） 形式 1、现场（ √ ） 2、网络（ ） 3、电话（ ） 广发证券 宫帅 天风证券 曾先毅 参与单位名称 及人员姓名 华安证券 黄玺 国投证券 周古玥 时间 2023年12月18日 地点 甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司 公司出席人员 董事会秘书王瑞、投资发展部严超 一、公司现有采矿及选矿技术是否可以满足江洛矿区建设年采选能力 300 万吨规模的技术需求？ ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-062 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会由股东大会选举 产生，并于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开第二届 监事会第一次会议。会议通知于 2023 年 12 月 13 日以口头方式发出。本次监事 会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。会议以现场与通讯相结合的 方式召开。会议由全体监事共同推举闫应全先生主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议通过《关于选举金徽矿业股份有限公司第二届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 选举闫应全先生为第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 特此公告。 金徽矿业股份有限公司监事会 202 ...

北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码：100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 法律意见书 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致:金徽矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定,北京卓纬律师事务所(以下简称"本所"） 接受金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所律师列席公 司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"）,对本次股 ...

一、公司第二届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第二届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名， 任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-063 金徽矿业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表、内审负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第二届董事会董事、第二届 监事会股东代表监事。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了 《关于选举金徽矿业股份有限公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举金徽 矿业股份有限公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任金徽矿业 股份有限公司总经理的议案》《关于聘任金徽矿业股份有限公司董事会秘书的议 案》《关于聘任金徽矿业股份有限公司副总经理、总工程师及财务总监的 ...

金徽矿业股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 作为金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等有关规定，本着对公司及全体股东认真负责的态度，对公司第二 届董事会第一次会议审议的相关议案，发表意见如下: 一、关于选举公司第二届董事会董事长的独立意见 经审查刘勇先生的个人履历等相关材料，未发现其存在相关法律、法规规定 的禁止任职情况，未有被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解 除的情况。选举刘勇先生为公司第二届董事会董事长的程序符合《公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。 综上，我们一致同意选举刘勇先生为公司第二届董事会董事长。 二、关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的独立意见 公司第二届董事会设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 可持续发展（ESG）委员会，其拟任职委员、主任委员人选的任职资格、任职条 件等符合《公司法》《证券法》及上海 ...

金徽矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-060 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公 司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 875,001,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 89.4684 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会负责召集，董事长刘勇先生主持会议。本次会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式、表决程 序符合《 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-061 金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 公司第二届董事会专门委员会成员及主任委员如下表所示： | 董事会专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 甘培忠 | 李银香 申会玲 | | 审计委员会 | 李银香 | 甘培忠 ZHOU XIAODONG | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会已经股东大会选举 产生，为满足生产经营及日常管理的需要，于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室 通过现场结合通讯方式召开第二届董事会第一次会议。会议通知于 2023 年 12 月 13 日以口头方式发出。本次会议由全体董事共同推举刘勇先生主持，会议应 出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次董事会会议召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董 ...

华龙证券股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于金徽矿业股份有限公司拟变更募集资金投向有关事 项的监管工作函》之保荐机构意见 上海证券交易所上市公司管理一部： 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为金徽 矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件的要求，履行持续督导职责，现就贵方下发的《关于金徽 矿业股份有限公司拟变更募集资金投向有关事项的监管工作函》（上证公函【2023】 3411 号）中所列事项发表意见如下： 除另有说明外，本意见中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异， 均由四舍五入造成。 | 黑体（加粗）： | 工作函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗）： | 对工作函所列问题的回复 | 本回复中的字体代表以下含义： 1 | 事项一 3 | | --- | | 事项二 12 | ...