公司代码：603132 公司简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺 陷 □是 √否 2、财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 金徽矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及 ...

金徽矿业股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审查意见 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，于 2025 年 3 月 8 日 10:00 在公司会议室通过现场结合通讯方式召开第二届董事会独立董事专门会议第四 次会议，审议通过了《关于确认金徽矿业股份有限公司 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的提案》。本次独立董事专门会议应出席独立董事 4 名，实际出席 4 名。会议召集、召开程序合法、有效，本次会议所形成的表决 合法、有效，并形成如下审查意见： 经审查，全体独立董事一致认为：本次公司日常关联交易事项符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。公司与关联方的日常关联交易是公司生产经营过程 中基于公司实际情况而正常发生的，发生的关联交易遵循了公开、公平、公正市 场价格的定价原则进行，关联交易价格公允、合理，不会对公司独立性造成影响， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事：丁振举、李银香、张延庆、易廷斌 2025 年 3 月 8 日 综上，全体独立董事一致同意将该提案提交公司董 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-013 金徽矿业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-005 金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议通 知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 9 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事 会议事规则》的规定。 4、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告> 的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<金徽矿 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-004 金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 通知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 9 日在公 司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长张斌先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的 议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的 议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-006 金徽矿业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 97,800 万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在 册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.20 元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本，共计派发现金红利 215,160,000.00 元（含税）。 本预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司 章程》等相关规定，经综合考虑公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 1,539,059,099.66, representing a 19.97% increase compared to RMB 1,282,893,152.87 in 2023[25] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 476,964,276.27, a 39.06% increase from RMB 342,983,865.09 in the previous year[25] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 503,073,074.03, up 23.64% from RMB 406,900,829.24 in 2023[25] - The net cash flow from operating activities was RMB 787,401,079.29, reflecting a 3.88% increase from RMB 757,969,690.14 in the previous year[25] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.49, up 40.00% compared to the previous year[34] - The gross profit margin for the lead-zinc non-ferrous metal segment improved by 7.89 percentage points to 62.63%[70] - The company reported a net cash flow from financing activities of 421,448,374.37 yuan, which is a 151.27% increase year-on-year[87] - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to CNY 1,289.94 million[140] Assets and Investments - As of the end of 2024, the total assets amounted to RMB 6,473,840,990.66, a 14.81% increase from RMB 5,638,672,455.35 in 2023[25] - The net assets attributable to shareholders of the listed company were RMB 3,260,766,249.47, a 2.41% increase from RMB 3,184,072,001.44 at the end of 2023[25] - The company has made significant investments in the Jiangluo mining area, with a reported investment of CNY 614 million in the ore dressing project[105] - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary to enhance its market presence and long-term development[159] Production and Operations - The company produced 61,559.71 metal tons of zinc concentrate and 20,669.25 metal tons of lead concentrate (including silver) during the reporting period[34] - The annual production capacity of the company is 1.78 million tons, demonstrating strong scalability in operations[45] - The company reported a mining capacity utilization rate of 98.75% for lead-zinc ore extraction, with an annual extraction volume of 175.78 million tons against a capacity of 178 million tons[97] - The company plans to complete an annual mining volume of 1.78 million tons and produce over 100,000 tons of lead and zinc concentrates in 2025[112] Market and Pricing - The average zinc price increased by 20.25% over the year, driven by global economic recovery and increased demand from key sectors[41] - The increase in operating revenue was primarily driven by rising prices of lead, zinc, and silver[68] - The company has achieved a cumulative increase of 6.53% in lead prices for 2024, influenced by supply shortages and rising prices of recycled lead batteries[43] Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring clear responsibilities and effective checks and balances among the board of directors, supervisory board, and management[123] - The board of directors consists of 7 non-independent directors and 4 independent directors, ensuring a diverse range of expertise in mineral exploration, law, and finance[127] - The company has implemented strict management of insider information, ensuring no insider trading occurred before sensitive information disclosure during the reporting period[133] - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[148] Environmental and Safety Management - The company has invested CNY 1,378.74 million in environmental protection during the reporting period[191] - The company has implemented a closed-loop system for wastewater treatment, ensuring no external discharge, with all production wastewater being recycled[193] - The company has adopted advanced noise reduction technology, ensuring compliance with the industrial noise emission standards[195] - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, which has been reviewed and filed with local authorities[197] Human Resources and Talent Management - The company has 112 R&D personnel, accounting for 7.37% of the total workforce[84] - The employee composition includes 1,007 production personnel, 5 sales personnel, 112 technical personnel, 22 financial personnel, and 373 administrative personnel[163] - The performance-based salary structure includes a 30% performance wage component linked to the company's operational performance[165] - The company is actively enhancing its human resources planning and talent reserve strategy, focusing on professional certification and training to improve employee competencies[113] Dividend Policy - The proposed cash dividend for 2024 is RMB 2.20 per 10 shares, totaling RMB 215,160,000.00 to be distributed to shareholders[6] - The company plans to distribute cash dividends amounting to CNY 381,420,000, which represents 79.97% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[179] - The company has established a cash dividend policy that prioritizes cash distribution, with a minimum of 30% of distributable net profit allocated for dividends in profitable years[177]

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-003 金徽矿业股份有限公司 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）（以下简称"绿矿基金"）持有 公司无限售流通股 61,600,000 股，占公司总股本的 6.3%。上述股份来源于公司 首次公开发行前取得的股份，已全部于 2023 年 2 月 21 日解除限售。 减持计划的实施结果情况 2024 年 11 月 8 日，公司披露了《金徽股份 5%以上股东减持股份计划公告》 （公告编号：2024-057），绿矿基金因自身资金需求，拟自公告披露之日起 15 个交易日后3个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过9,780,000股， 减持比例不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持股份不超过19,560,000 股，减持比例不超过公司总股本的 2%。通过上述两种方式合计减持公司股份不 超过 29,340,000 股，减持比例不超过公司总股本的 3%。 截止本公告披露日，本次减持计划时间届满，绿矿基金未实施减持。现将减 持结果公告如 ...

华龙证券股份有限公司 关于金徽矿业股份有限公司 2024 年持续督导工作现场检查报告 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为金徽 矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件 的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，对金徽 股份进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： （一）保荐机构 华龙证券股份有限公司 （二）保荐代表人 郭喜明、康勇 （三）现场检查时间 2025 年 2 月 18 日--2025 年 2 月 21 日 （四）现场检查人员 康勇、尹雅宜 （五）现场检查的内容 1、公司治理和内部控制情况； 一、本次现场检查的基本情况 1 2、信息披露情况； 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情 况； 4、募集资金使用情况； 5、关联交易、对外担保、重大对外投资情况； 6、经营状况。 保荐机构在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表 ...

重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 818,400,000 股。 一、本次限售股上市类型 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-002 金徽矿业股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕198 号）核准，经上海证券交易所同意，金徽 矿业股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 98,000,000 股，并于 2022 年 2 月 22 日在上海证券交易所上市，发行完 成后公司总股本为 978,000,000 股，其中有限售条件流通股 880,000,000 股，占公 司发行后总股本的 89.98%，无限售条件流通股 98,000,000 股，占公司发行后总股 本的 10.02%。 本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，限售期为自公司首次公开发 行股票上市之日起 ...