尊敬的各位投资者和广大支持金徽股份的各位朋友们大家上午好欢迎大家参加金徽股份2023年度暨2024年第一季度业绩说明会我是金徽股份董事会秘书王锐首先感谢大家对金徽股份的关注 同时感谢上海证券交易所上证路演中心为公司搭建与投资者交流的平台增加公司向资本市场展示的机会增进投资者对公司的了解接下来我将就公司2023年及2024年第一季度经营情况向大家进行汇报首先向大家介绍公司的基本情况 晶辉股份是一家集铅、鑫、银等矿产资源勘查、开采、加工、销售为体的有色金属裁选企业主要产品为鑫金矿、铅金矿含银现拥有四宗采矿权、四宗探矿权年综合裁选能力为178万吨 自成立以来公司认真贯彻创新协调绿色开放共享的发展理念持续向中国领先世界一流的生态型安全型环保型旅游型数字化绿色矿山的建设目标迈进 第二部分是2023年经营情况2023年也是充满挑战的一年在整个市场预期偏弱产品价格下跌等不利因素叠加的影响下公司积极组织生产提高产能及时根据实际情况调整生产安排全年共生产新金矿63,900.97金属吨同比增长了18.11% 生产千斤矿21341.72金属吨同比增长了22.08%半生银是30887.57千克同比增长了3%实现营业收入12亿8289 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 1、特定对象调研（ ） 2、分析师会议（ ） 3、媒体采访 （ ） 4、业绩说明会（ √ ） 投资者关系活 动类别 5、新闻发布会 （ ） 6、现场参观 （ ） 7、路演活动 （ ） 8、其他 （ ） 形式 1、现场（ ） 2、网络（ √ ） 3、电话（ ） 参与单位名称 参与金徽矿业股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的所有 及人员姓名 投资者 时间 2024年5月22日 10:00-11:30 地点 甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司 公司出席人员 总经理乔志钢、董事会秘书王瑞、财务总监张令、独立董事李银香 一、2023年公司成本增加是什么原因？ 答：尊敬的投资者，您好，感谢您的提问，公司生产成本增加主要系 2023 年度矿业权出让收益金征收政策的变化，按新政策重新计算后需补提较大金 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-026 金徽矿业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动召开，公司将针对 2023 年 度及 2024 年第一季度的经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 10:00-11:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-025 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.240 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/6 | － | 2024/5/7 | 2024/5/7 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 金徽矿业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 12 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、分配方案 1、发放年度：2023 年年度 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 3、分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 978,000,000 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-022 金徽矿业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及 公司内部管理制度的规定。公司编制的 2024 年第一季度报告真实、准确、完整 地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制期间未发生内幕信息泄露及其 他违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。 公司全体董事、监事及高级管理人员签署了同意的书面确认意见。 详见公司于2024年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有 限公司 2024 年第一季度报告》。 2、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司财务总监的议案》 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-023 本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制、审议符合相关法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。第一季度报告真实、准 确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制、审议期间，未发生 内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》的规定的情形，未有损害公 司利益的行为。 金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议通知 于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-024 金徽矿业股份有限公司 金徽矿业股份有限公司董事会 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务总监辞职的情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 22 日收 到财务总监乔志钢先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，乔志钢先生申请 辞去财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。乔志钢先生辞去财务总监职 务后，在公司继续担任总经理职务。 乔志钢先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对 乔志钢先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任财务总监的情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任金徽矿业股 份有限公司财务总监的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会审核及审计委 ...

Financial Performance - The net profit for the first quarter of 2024 reached CNY 80,820,064.96, a significant increase of 96.5% compared to CNY 41,132,736.12 in the same period of 2023[13] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.08 for Q1 2024, doubling from CNY 0.04 in Q1 2023[13] - Net profit attributable to shareholders rose by 96.49% to ¥69,300,329.58 in Q1 2024 from ¥43,212,887.47 in Q1 2023[56] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 80,820,064.96, reflecting a significant increase of 96.49% year-over-year[67] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 80,414,955.37, up 94.93% from the previous year[67] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.08, marking a 100% increase compared to the same period last year[67] - The diluted earnings per share for Q1 2024 was also CNY 0.08, indicating a 100% increase year-over-year[67] Revenue and Sales - The sales volume of lead concentrate (including silver) in Q1 2024 was 5,236.43 tons, up 57.44% from 3,326.04 tons in Q1 2023[10] - Operating revenue for Q1 2024 was ¥298,951,718.52, a 45.73% increase from ¥205,134,196.19 in Q1 2023[56] - The total revenue from other income increased to CNY 1,038,274.11 in Q1 2024, compared to CNY 242,417.95 in Q1 2023[13] Production and Assets - The production of zinc concentrate in Q1 2024 was 14,011.79 tons, representing a 48.85% increase from 9,413.57 tons in Q1 2023[10] - Total current assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 1,365,269,605.93, compared to CNY 772,957,189.81 at the end of December 2023, indicating a growth of 76.5%[11] - Total assets rose to ¥6,386,030,117.68, up from ¥5,656,545,213.43, indicating an increase of about 12.9%[17] - Total non-current assets amounted to ¥5,276,683,160.28, an increase from ¥5,054,199,459.60, reflecting a growth of about 4.4%[17] Cash Flow and Liabilities - Cash flow from operating activities generated ¥38,299,467.51, down from ¥145,465,399.39, a decrease of approximately 73.7%[32] - The total liabilities and shareholders' equity as of March 31, 2024, was CNY 6,398,680,862.24, up from CNY 5,638,672,455.35 at the end of December 2023[12] - The total liabilities increased to ¥3,132,804,340.30 from ¥2,454,600,453.91, representing a growth of about 27.6%[28] - The total liabilities amounted to CNY 3,107,463,886.30, an increase from CNY 2,447,279,311.63 in the previous year[64] Equity and Investments - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 3,265,876,521.94 as of March 31, 2024, from CNY 3,184,072,001.44 at the end of December 2023[12] - The total equity reached CNY 3,278,566,231.38, compared to CNY 3,209,265,901.80 in the previous year[64] - Long-term equity investments increased to ¥1,273,003,768.07 from ¥1,123,003,768.07, representing a growth of approximately 13.4%[17] Operating Costs and Expenses - The company's operating costs increased to ¥203,864,811.50 in Q1 2024, compared to ¥159,227,688.37 in Q1 2023[60] - The company incurred research and development expenses of ¥10,422,673.40 in Q1 2024, up from ¥5,553,470.11 in Q1 2023[60] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 1,264,113,055.87 from CNY 720,087,008.74, reflecting a growth of 75.5%[11] - The company reported cash and cash equivalents of ¥848,563,329.21, significantly up from ¥442,530,113.40, indicating an increase of approximately 91.7%[34] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥793,297,129.21, an increase from ¥767,170,170.75 at the end of the previous year[46] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 1,208,846,855.87, up from CNY 777,512,642.79 in the previous year[63]

北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会 地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码: 100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 之法律意见书 法律意见书 1、公司现行有效的公司章程; 2、公司于 2024年 3 月 23 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的第二届董事会第三次会议决议公告; 3、公司于 2024年 3 月 23 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知; 4、公司本次股东大会股权登记目的股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及凭证资料; ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-021 金徽矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公 司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 875,914,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 89.5618 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会负责召集，董事长刘勇先生主持会议。本次会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式、表决程 序符合《公司法 ...