证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-005 中重科技（天津）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开 了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及 全资子公司在保证不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，使用最高不超 过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金和最高不超过人民币3亿元（含本数 ）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月 之内有效。在前述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。现将具体情况公 告如下： 一、资金募集基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（ 天津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票9,000.00万股 ...

一、监事会会议召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月22日向全 体监事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第一届董事会第十四次会议的通 知。该会议于2024年2月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会 议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由公司监事会主席王磊先生召集。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-008 中重科技（天津）股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 重科技关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-005）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 （一）审议通过《关 ...

中重科技(天津)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中重科技(天津)股份有限公司(简称"中重科技"或"公司")董 事会,现提名刘维女士为中重科技(天津)股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中重科技(天津)股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与中重科技(天津)股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 ...

中重科技（天津）股份有限公司 独立董事工作制度 中国·天津 二零二四年二月 1 中重科技（天津）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中重科技（天津）股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、行政法规、 规范性文件和《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中重科技（天津）股份有限公司 二、募集资金投资项目基本情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能装备生产基地建设项目 | 136,000.00 | 111,384.42 | | 2 | 年产3条冶金智能自动化生产线项目 | 14,064.08 | 14,064.08 | 单位：万元 1 | | | 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为中重科 技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对中重科技使用部分暂时闲置募集资金及自 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-001 中重科技（天津）股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长提议回购公司股份暨公 司"提质增效重回报"行动方案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，中 重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）、实际控制人、董事长将 积极采取以下措施，切实做好"提质增效重回报"。 一、提议公司回购股份 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年2月 2日收到公司实际控制人、董事长马冰冰女士《关于提议回购中重科技（天津） 股份有限公司股份的函》。马冰冰女士提议公司以自有资金通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股 票。 （一）提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长马冰冰女士 2、提议时间：2024年2月2日 （二）提议人提议回 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2023-036 中重科技（天津）股份有限公司 关于公司及全资子公司签订日常经营 重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额：中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资子公司中重科技（江苏）有限公司（以下简称"中重江苏"）分别与遵义 长岭特殊钢有限公司签署了《H500PLUS、H250 型钢技术开发委托合同》和 《H500PLUS、H250 型钢项目机电液设备总承包订货合同》，合同金额合计为 56,733.27 万元。 合同生效条件：自公司收到预付款之日起生效。 合同签订日期：2023 年 12 月 12 日。 对公司当期业绩的影响：本项目合同的签订对公司本年度业绩影响较小， 预计对公司 2024 年度业绩产生积极影响。该项目合同的顺利签订及履行有利于 公司主营业务的稳步发展，提升公司持续盈利能力及综合竞争力。 特别风险提示：合同双方均具有履约能力，但在合同履行过程中，如遇 政策、市场环境等不可预计因素的影响 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603135 证券简称：中重科技 中重科技（天津）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 | 项目 | 本报告期金额 | | 年初至报告期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损 | | | 582,478.73 | | | 益 | | | | | | 越权审批，或无正式 | | | | | | 批准文件，或偶发性 | | | | | | 的税收返还、减免 | | | | | | 计入当期损益的政府 | | 522,170.00 | 632,960.00 | | | 补 ...

证券代码: 603135 证券简称:中重科技 中重科技(天津)股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------------| | | 编号:2023-001 | | 投资者关系活动 | □ 分析师会议 | | 类别 | 业绩说明会 | | | □ 路演活动 | | | | | | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | | | 时间 | 周二) 下午 15:10~16:40 | | 地点 | https://ir.p5w.net) | | | | | 上市公司接待人 | 董事长马冰冰、财务总监兼董事会秘书汪雄飞、独立董事刘维、 | | 员姓名 | | | | 1、公司目前对机器人领域的投资预算是多少?有正在研发 | | | | | | 答:感谢您的关注,公司持续关注智能装备中的机器人前沿 | | | 技术,加大相关领域的研发投入,融合发展并逐步实现技术的迭 | | | 代升级。公司生产的智能装备生产线中包含了智能打包机器 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2023-032 中重科技（天津）股份有限公司 关于参加"2023年度天津辖区上市公司半年度业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议类型：2023年半年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 ●会议时间：2023年9月5日（周二）下午15:10-16:40 ●会议地点：全景路演（http://rs.p5w.net） ●会议方式：网络在线交流 一、会议主题 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）为便于广大投资者 更深入全面地了解公司情况，定于2023年9月5日（周二）下午15:10-16:40期间 参加"2023年度天津辖区上市公司半年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日 活动"。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"（ http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 二、会议召开时间及地点 会议时间：2023年9月5日（周二）下午15:10-16:40 会议地点 ...