证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-052 中重科技（天津）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在指定信息披露媒体上披露的 《关于权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-038） 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购进展情况公告如下： 2024 年 9 月，公司未实施股份回购。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,293,200 股，占公司总股本的比例为 0.3643%，购买的最高价为 14.85 元/股、 最低价为 8.29 元/股，已支付的总金额为人民币 25,998,712.71 元（不含交易 费用）。 上述回购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·硅谷 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 关于中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 国浩京证字[2024]第 0288 号 1、本次会议经公司第二届 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马冰冰女士主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼 一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-051 中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 302 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 497,627,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-050 中重科技（天津）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中重科技（天津）股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议，并于 2024 年 3 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安 全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保 本要求的投资产品。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。公司监事会以及保荐机构国泰君安证 券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2024 年 2 月 29 日及 202 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年九月 中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 | 6 | 2 中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东/股东代表（以下简称"股东"）： 为确保中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次 临时股东大会（以下简称"本次大会"）顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则（2022修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，制订 本参会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-049 中重科技（天津）股份有限公司 关于参加"2024 年度天津辖区上市公司半年度业绩 说明会暨投资者网上集体接待日"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日 （星期二）下午 15:00-16:40 通过全景路演（http://rs.p5w.net）参加了"2024 年度天津辖区上市公司半年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日"活动。公司 董事长马冰冰女士、财务总监严慧女士、董事会秘书杜晓舟先生及证券部相关工 作人员针对 2024 年半年度经营成果、财务状况的具体情况与投资者进行互动交 流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、交流的主要问题及本公司的回复情况 1、请问公司半年报披露的印度采购的连铸设备是什么类型的设备？大概单 台的金额和市场空间有多大？ 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司与印度 ...

中重科技（天津）股份有限公司 章程 中国·天津 二零二四年八月 | 目录 1 | | --- | | 第一章 总 则 1 | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | 第九章 通知和公告 45 | | 第一节 通知 45 | | 第二节 公告 46 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-045 一、注册资本变更情况 公司第二届董事会第二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》，同意公司2023年年度利润分配及转增股本 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为 基数分配利润和转增股本，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.00股。上述利润分配方案已实施 完毕，共计派发现金红利89,769,040元（含税），转增股本179,538,080股，本次 转股后，公司总股本为 629,538,080股，注册资本相应增加至人民币629,538,080 元。 二、《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 修订情况 鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条 款进行修订。具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 45,000.00万元。 | 629,538,080元 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603135 公司简称：中重科技 中重科技（天津）股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 168 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人马冰冰、主管会计工作负责人严慧及会计机构负责人（会计主管人员）董萍声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-043 中重科技（天津）股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格 式》等有关规定，现将中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（天 津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）股票9,000.00万股，每股发行价格为人民币17.80元，募集资 金总额为人民币160,200.00万元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币 149,737.41万元。 ...