中重科技(天津)股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 关于中重科技(天津) 股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10690号 中重科技(天津)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中重科技(天津)股份有限公司(以下 简称"中重科技公司") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中重科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整 ...

中重科技（天津）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件及中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等有关制度的规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度审计履职及履行监督职责的 情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计 ...

经核查，独立董事刘才先生、刘维女士、李森先生 2024 年均未在公司主要 股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之 间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等影响其进行独立客 观判断的关系，不属于"法律法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公司章 程规定的不具备独立性的其他人员"。 因此，公司董事会认为，独立董事刘才先生、刘维女士、李森先生在 2024 年度不存在影响其独立性的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等对独立董事独立性的相关要求。 中重科技（天津）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《独立董事工作制度》 等相关规定，中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司在任独立董事独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 中重科技（天津）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582 号文《关于同意中重科技（天 津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 9,000.00 万股，每股发行价格为人民币 17.80 元， 募集资金总额为人民币 160,200.00 万元，扣除相关费用后，实际募集资金净额 为人民币 149,737.41 万元。截止 2023 年 3 月 31 日，上述募集资金已全部到 位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于 2023 年 3 月 31 日出具了信 会师报字[2023]第 ZF10294 号《验资报告》。 国泰海通证券股份有限公司 关于中重科技（天津）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为中重科 技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 上交所主板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-020 中重科技（天津）股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次预计2025年度日常关联交易是公司日常经营和业务发展需要， 且以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 2025年度日常关联交易预计事项，已经中重科技（天津）股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议审议通过，本关联交易事项在 提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将 该议案提交董事会审议。该事项无需提交公司股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于预 计公司2025年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人 民币6,500.00万元。公司 ...

关于中重科技（天津）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为中重科 技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规的有关规定，对中重科技 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了核 查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于预 计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人 民币 6,500.00 万元。公司董事会在审议该议案时，关联董事马冰冰、谷峰兰、 王洪新、徐彬在上述议案的审议中回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该 议案。公司监事会在审议该 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-027 中重科技（天津）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订公司 治理制度的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中重科技(天津)股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》及《关于修订公司治理制度的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》的最新规定，公司将不再设监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会行使。在此背景下，公司对《中重科技（天津） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行全面修订。此次修订涉及 《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比 作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对。具体修订内 容如下： | （三）分别对列入股东大会议 | 司股份的类别和数量； | | --- | --- | | 程的每一审议事项投赞成、反对或 | ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-026 中重科技（天津）股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映公司的财务 状况及经营成果，公司对合并财务报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日各类资产 进行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司 2024 年年度计提资产减值准备（含信用减值准备）55,630,527.95 元，具体情况如下： 单位：元 | | 项目 | 2024 年年度发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账准备 | 2,686,370.60 | | | 应收账款坏账准备 | 42,455,819.17 | | | 其他应收款坏账准备 | 622,480.48 | | | 长期应收款坏账准备 | 302,470.67 | | | 小计 | 46,067,140.92 ...

中重科技（天津）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责，现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立董事 1 名，现任成员为独立董事刘才先生、刘维女士和董事谷峰兰女士。其中中国注册 会计师、资深会计从业人士刘维女士担任主任委员，审计委员会各成员具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计 委员会人数比例和专业配置的要求。2025 年 3 月，原审计委员会委员刘淑珍女 士辞去审计委员会委员职务（详见公司于 2025 年 3 月 14 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技关于调整第二届董事会审计委员会委员 的公告》）。 二、审计委员会年度会议的召开情况 2024 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于中重科技（天津）股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐人"）作 为中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中重科技的规 范运行情况进行了现场检查，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构 国泰海通证券股份有限公司 保荐代表人 赵崇安、章亚平 现场检查时间 2025 年 4 月 23 日 检查人员 独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况 经现场检查公司与关联方的交易及资金往来情况，考察公司实际经营状况， 并对公司相关负责人进行访谈，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司经营独 立，资产完整且权属清晰，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违 规占用上市公司资金的情形。 赵崇安 现场检查内容及手段 在现场检查过程中，保荐机构结合 ...