证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-027 中重科技（天津）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）。中重科技（天津）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月22日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请立信为公司2024年度的财务审计 机构及内控审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、 自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-025 中重科技（天津）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼一楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大 ...

中重科技(天津)股份有限公司 内部控制审计报告 - 2023 年度 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 t: 11 11 1 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10489 号 中重科技(天津)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中重科技(天津)股份有限公司(以下简称贵公 司）2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控报告 ...

中重科技（天津）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会积极开展工作， 认真履行职责，现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成(其中独立董事 2 名)，现任成员为独 立董事刘才先生、刘维女士和董事刘淑珍女士。报告期内，全部成员均具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，主任委员刘维女士为中国注册 会计师、资深会计从业人士。 二、审计委员会年度会议的召开情况 2023 年度，公司审计委员会积极履行职责，共召开了 6 次会议： 1、2023 年 2 月 9 日，公司第一届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审 议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于确认公司 2019 年、 2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月审计报告的议案》。 2、2023 ...

《独立董事工作制度》等公司有关规定和要求，及时了解公司的经营情况和重大 事项的进展情况，积极参加公司董事会和股东大会，认真、公正、客观的履行独 立董事的职责，切实维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 中重科技（天津）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李森） 本人作为中重科技（天津）股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本 着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》 李森，1959 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 正高级工程师，现任中国机械工业科学技术奖评审专家，中国锻压协会锻压装备 首席专家，享受国务院政府特殊津贴，2023 年 7 月至今任公司独立董事。 本人参加了上海证券交易所举办的"独董任前培训"及 2023 年第 6 期上市 公司独立董事后续培训。本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在 公司股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备《上海证券交易 所股票上市规则》所要求的独 ...

独立性的相关要求。 中重科技（天津）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《独立董事工作制度》 等相关规定，中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司在任独立董事独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经公司在任独立董事自查及董事会核查独立董事在公司 2023 年内的履职情 况，公司董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董 事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公 司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要 股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事 1 中重科技（天津）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

寸 1 (特色商品 ) 中重科技(天津)股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪2463VKUCFM 关于中重科技(天津)股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10490号 中重科技(天津)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中重科技(天津)股份有限公司(以下 简称"中重科技公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、黄事会的责任 中重科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相 ...

中重科技（天津）股份有限公司 2023 年年度会计师事务所履职情况评估报告 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度 年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1. 续聘会计师事务所的，请依据实际情况说明续聘会计师事务 在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中重科技（天津）股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 一、资金募集基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（天 津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 9,000.00 万股，每股发行价格为人民币 17.80 元， 募集资金总额为人民币 1,602,000,000.00 元，扣除相关费用后，实际募集资金 净额为人民币 1,497,374,147.77 元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验后于 2023 年 3 月 31 日出具了信会师报字[2023]第 ZF10294 号《验资报告》。为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公 司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目基本情况 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为中重科 技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 上交所 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-022 中重科技（天津）股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日向全 体监事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届监事会第二次会议的通知。 该会议于2024年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监 事5名，实际出席会议监事5名，会议由公司监事会主席王磊先生召集。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司2023年度财务决算报告》 本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《公司<2023年年 ...