一、独立董事基本情况 刘维，1957 年 5 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学工 商管理硕士。曾任天津市渤海无线电厂工资核算员、天津市电子仪表局教育中心 办公室职员、天津成城会计师事务所审计助理。现任中审华会计师事务所（特殊 普通合伙）合伙人；2021 年 2 月至今任公司独立董事。 （刘维） 本人作为中重科技（天津）股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本 着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司有关规定和要求，及时了解公司的经营情况和重大 事项的进展情况，积极参加公司董事会和股东大会，认真、公正、客观的履行独 立董事的职责，切实维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 中重科技（天津）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人参加了上海证券交易所举办的"独董任前培训"及 2023 年第 6 期上市 公司独立董事后续培训。本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在 公司股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中重科技（天津）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为中重科 技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规的有关规定，对中重科技 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核 查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1 | 向关联人购 买材料 | 江阴大地装备股 份有限公司 | 6,000.00 | 53.81 | 已签署采购合同 项下的设备交付 进度与预期有差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 异 | | 向关联人购 买材料 | 天津中天方舟机 械制造有限公司 | 305.00 | 220.03 | 不适用 | | 接受关联人 提供的劳务 ...

中重科技（天津）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件及中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等有关制度的规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度审计履职及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-028 中重科技（天津）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超 额募集资金人民币 7200 万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募 资金的 29.64%。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）对本事项出具了同意的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582 号文《关于同意中重科技 （天津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 9,000.00 万股，每股发行价格为人民币 17.80 元，募集资金总 ...

中重科技（天津）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘才） 本人作为中重科技（天津）股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本 着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司有关规定和要求，及时了解公司的经营情况和重大 事项的进展情况，积极参加公司董事会和股东大会，认真、公正、客观的履行独 立董事的职责，切实维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，出席各次董事会并列席各次 股东大会。历次会议召开前，我认真阅读了公司事先递交的相关会议资料，积极 与公司管理层和相关部门进行沟通，主动获取做出决策前所需要的有效信息，为 有效行使独立董事的职责做了充分的准备。会议上，认真审议了各项议案，参与 议案的讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策发挥了积极作用。报 1 告期内，公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，我对董事会的 全部议案进行了独立、审慎的判断，并投出赞 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中重科技（天津）股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为中重科 技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对中重科技部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、资金募集基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582 号文《关于同意中重科技 （天津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 9,000.00 万股，每股发行价格为人民币 17.80 元，募集资金总额为人民币 1,602,000,000.00 元，扣除相关费用后，实际募集 资金净额为人民币 1,497,374,147.77 元 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-026 中重科技（天津）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募 集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目"年产3条冶金智 能自动化生产线项目"的达到预定可使用状态日期由2024年4月延长至2025年4月 。该事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有 关事项说明如下： 一、 募集资金基本情况 1 集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、 募集资金承诺投资项目情况 根据公司披露的《中重科技（天津）股份有限公司首次公开发行股票并在 主板上市招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）披露的首次 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为中重科 技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在上交所主板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律的有关规定，对中重科 技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 国泰君安证券股份有限公司 关于中重科技（天津）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（天 津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 9,000.00 万股，每股发行价格为人民币 17.80 元， 募集资金总额为人民 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-024 中重科技（天津）股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次预计2024年度日常关联交易是公司日常经营和业务发展需要， 且以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 2024年度日常关联交易预计事项，已经中重科技（天津）股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议审议通过，本关联交易事项在 提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将 该议案提交董事会审议。该事项无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于预 计公司2024年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人 民币15,7 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中重科技（天津）股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐人"）作 为中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中重科技的规 范运行情况进行了现场检查，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构 国泰君安证券股份有限公司 保荐代表人 赵崇安、章亚平 现场检查时间 赵崇安、章亚平 现场检查内容及手段 在现场检查过程中，保荐机构结合中重科技的实际情况，查阅公司信息披露 文件、三会会议文件、内部控制文件、关联交易记录、银行对账单及募集资金专 户银行流水等资料；访谈公司管理层及相关人员等。 1 二、对现场检查事项逐项发表的意见 公司治理和内部控制情况 经现场检查公司各项治理制度的完备性及执行情况，并就公司治理及内部控 制情况对相关人员进行了访谈，保荐机构认为：截 ...