中重科技（天津）股份有限公司 股东大会议事规则 中国·天津 二零二四年二月 1 中重科技（天津）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中重科技（天津）股份有限公司（下称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等有关法律法规以及《中重科技 （天津）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则（下 称"本规则"）。 第二条 股东大会是公司的权力机构，股东大会依据《公司法》、《公司章程》 及本规则的规定行使职权。股东大会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处 分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会自以下任一情形发生之日起 2 个月内召开： （一 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中重科技（天津）股份有限公司 二、募集资金投资项目基本情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能装备生产基地建设项目 | 136,000.00 | 111,384.42 | | 2 | 年产3条冶金智能自动化生产线项目 | 14,064.08 | 14,064.08 | 单位：万元 1 | | | 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为中重科 技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对中重科技使用部分暂时闲置募集资金及自 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-006 中重科技（天津）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 3 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 3 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 中重科技(天津)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘才,已充分了解并同意由提名人中重科技(天津)股份有限公司董事 会提名为中重科技(天津)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中重科技(天 津)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 〈四〉中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-003 中重科技（天津）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会的换届选举工作。现将相 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第一届董事会第 二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立 董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事 候选人的议案》。经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提 名马冰冰女士、谷峰兰女士、王洪新先生、刘淑珍女士、安铁锁先生、徐彬先生 为第二届董事会非独立董事候选人，同意提名 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-001 中重科技（天津）股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长提议回购公司股份暨公 司"提质增效重回报"行动方案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，中 重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）、实际控制人、董事长将 积极采取以下措施，切实做好"提质增效重回报"。 一、提议公司回购股份 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年2月 2日收到公司实际控制人、董事长马冰冰女士《关于提议回购中重科技（天津） 股份有限公司股份的函》。马冰冰女士提议公司以自有资金通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股 票。 （一）提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长马冰冰女士 2、提议时间：2024年2月2日 （二）提议人提议回 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2023-036 中重科技（天津）股份有限公司 关于公司及全资子公司签订日常经营 重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额：中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资子公司中重科技（江苏）有限公司（以下简称"中重江苏"）分别与遵义 长岭特殊钢有限公司签署了《H500PLUS、H250 型钢技术开发委托合同》和 《H500PLUS、H250 型钢项目机电液设备总承包订货合同》，合同金额合计为 56,733.27 万元。 合同生效条件：自公司收到预付款之日起生效。 合同签订日期：2023 年 12 月 12 日。 对公司当期业绩的影响：本项目合同的签订对公司本年度业绩影响较小， 预计对公司 2024 年度业绩产生积极影响。该项目合同的顺利签订及履行有利于 公司主营业务的稳步发展，提升公司持续盈利能力及综合竞争力。 特别风险提示：合同双方均具有履约能力，但在合同履行过程中，如遇 政策、市场环境等不可预计因素的影响 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥278,930,242.56, a decrease of 13.54% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥54,647,243.61, down 23.55% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥54,203,399.11, a slight decrease of 1.67% compared to the previous year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.12, a decrease of 40.00% year-on-year[4] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also ¥0.12, reflecting a 40.00% decline compared to the same period last year[4] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 1.81%, down 3.28 percentage points year-on-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 845,103,099.49, a decrease of 32.2% compared to CNY 1,246,514,640.59 in the same period of 2022[18] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 150,609,625.64, a decline of 37% from CNY 238,475,784.95 in the same period of 2022[19] - Earnings per share for the first three quarters of 2023 was CNY 0.36, compared to CNY 0.66 in the same period of 2022[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥3,824,076,397.13, an increase of 39.92% compared to the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥3,044,090,849.54, up 104.84% year-on-year, attributed to the inflow of IPO fundraising[4][9] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥3,171,022,975.73, an increase from ¥2,078,345,578.52 at the end of 2022[14] - Total liabilities decreased to ¥779,985,547.59 from ¥1,246,944,908.18, a reduction of about 37.5%[15] - The company reported a significant reduction in contract liabilities from ¥487,157,614.84 to ¥239,920,595.04, a decrease of about 50.7%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥173,461,573.87, an increase of 128.47% compared to the same period last year[3][8] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 173,461,573.87, an increase of 128.5% from CNY 75,921,652.10 in the previous year[22] - The net cash flow from investing activities was -$103,030,307.34, compared to -$215,286,955.35 in the previous period, indicating a reduction in cash outflow by approximately 52%[23] - The net cash flow from financing activities was $1,410,147,140.83, a significant increase compared to -$566,037.74 in the previous period, reflecting a positive shift in financing operations[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached $1,838,693,776.08, up from $374,088,661.47, marking an increase of approximately 390%[23] - The cash inflow from investment received was $1,521,311,113.20, indicating strong investor confidence and capital inflow[23] - The cash outflow for dividend distribution and interest payments was $88,758,312.00, showing a commitment to returning value to shareholders[23] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was $1,480,578,407.36, compared to a decrease of $140,008,976.96 in the previous period, highlighting a strong liquidity position[23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 45,396[11] - The largest shareholder, Ma Bingbing, holds 215,360,528 shares, representing 47.86% of total shares[11] Inventory and Expenses - Inventory decreased to ¥227,086,499.22 from ¥354,685,923.92, a decline of approximately 36%[14] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 32,336,563.75, down 23.9% from CNY 42,436,941.36 in the same period of 2022[19] - The company reported a financial expense of CNY -24,965,428.37 for the first three quarters of 2023, compared to CNY -8,924,832.86 in the previous year[19] Future Outlook - The decline in operating revenue and net profit was primarily due to project delivery delays and postponed contracts[8] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[20] - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[12] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the current year, ensuring consistency in financial reporting[23]

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2023-035 中重科技（天津）股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额：中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 与河北安丰钢铁集团有限公司签署了在线设备及备件项目合同，合同金额合计为 35,888 万元,由《在线设备设计制造供货合同》和《备件设备制造供货合同》组 成。其中在线设备设计制造供货合同金额为 24,654.5 万元，备件设备制造供货 合同金额为 11,233.5 万元。 合同生效条件：自公司收到预付款之日起生效。 合同签订日期：2023 年 10 月 15 日。 （一）合同标的情况 公司与河北安丰钢铁集团有限公司签署了在线设备及备件项目合同，合同金 额合计为 35,888 万元,由《在线设备设计制造供货合同》和《备件设备制造供货 合同》组成。其中在线设备设计制造供货合同金额为 24,654.5 万元，备件设备 制造供货合同金额为 11,233.5 万元。 （二）合同对 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2023-034 中重科技（天津）股份有限公司 关于自愿披露对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：中重智能（天津）技术有限公司（暂定名，最终以工商 行政管理机关核准登记为准，以下简称"中重智能"）。 投资金额：中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）以自 有资金 10,000 万元人民币，投资设立全资子公司中重智能。 本次对外投资不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 特别风险提示:中重智能尚未设立，尚需办理注册登记等相关手续，能否 完成相关审批手续存在不确定性。在未来实际经营中，标的公司可能面临宏观经 济、行业政策、市场环境及产业发展、经营管理、技术研发等多方面因素的影响， 存在一定的市场风险、经营风险、未来业务进展不达预期等风险。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 新型工业化产业是国家重要的发展战略，具有良好的发展前景。公司地处天 津市北 ...