证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-033 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,109,451 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0837 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周祖伟主 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号一楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-035 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届监事会 主席的议案》 江苏恒尚节能科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日以现 场会议方式召开第二届监事会第一次会议。本次会议通知已于2023年12月10日 送达全体监事。本次会议由监事会主席姚军主持，会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容 合法有效。 表决结果： 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 本议案无需经股东大会审议通过。 特此公告。 江苏恒尚节能科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 16 日 1 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-034 江苏恒尚节能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日以 现场会议方式召开第二届董事会第一次会议。本次会议通知已于2023年12月10 日送达全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出 席董事4人，董事周祖庆先生因公务出差未能现场出席，委托周祖伟代为出席并 行使表决权。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举江苏恒尚节能科技股份有限公司董事长的议案》 选举周祖伟担任公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事会届满之日止。 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 本议案无需通过公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任江苏恒尚节能科技股份有限公司总经理的议 案》 经董事长周 ...

2023 年 12 月 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 恒尚节能 2023 年第一次临时股东大会会议资料 1 恒尚节能 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 年第二次临时股东大会参会须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会议程 | 5 | | 议案一、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 7 | | 议案二、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 8 | | 议案三、关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案 | 9 | | 议案四、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 13 | | | 议案 4.01、关于选举周祖伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 14 | | | 议案 4.02、关于选举周祖庆先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 15 | | | 议案 4.03、关于选举荣月红先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 16 | | | 议案五、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 17 | | | 议案 5.01、关于选举唐熙民先生为公 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-032 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于重大工程中标的公告 该项目中标金额约占公司 2022 年营业收入的 6.10%。该项目位于上海市浦 东新区临港新片区，是临港 105 现代服务业开放区的重要组成部分。 特此公告。 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海云璟 经济发展有限公司和上海建工七建集团有限公司发来的中标通知书。中标相关 情况如下： 1、项目名称：临港新片区105北F10-01、I07-01、F06-04、I04-04地块项目 （F06-04、I04-04地块）外立面专业分包工程（二标段）。 2、招标人：上海云璟经济发展有限公司、上海建工七建集团有限公司。 3、中标金额：11,856.90万元。 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《公司章程》等有关规 定,我们作为江苏恒尚节能科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 基于独立判断的立场,经认真审核相关资料,现对公司第一届董事会第十七次会 议所涉及相关事项发表独立意见如下: 1、对《关于董事会换届推举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 与《关于董事会换届推举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见 我们认为:根据对非独立董事、独立董事候选人个人简历、工作经历等资料 的审核,我们认为第二届董事会非独立董事、独立董事候选人具备担任上市公司 董事的资格和能力,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,未发现有法律法 规规定不得担任上市公司非独立董事及独立董事的情形,不存在被中国证监会确 定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本届董事会对第二届董事会非独立董 事及独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》 的规定,合法有效。 综上所述,我们同意提名周 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-030 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-029 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司前任会计师事 务所中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为 保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，经公司审慎评估和研究，并与中 天运会计师事务所（特殊普通合伙）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 友好沟通，公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构。前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日 召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机 构的议案》，同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 财务报 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人卢凤仙,现提名唐熙民为江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏恒尚节能 科技股份有限公司第二董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏恒尚节能科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 独立董事候选人声明 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 进用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 本人华烨,已充分了解并同意由提名人钱利荣提名为江苏恒尚节能科技股份 有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证个存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (十)中国人民银行《股份制商业银行 ...