山东邦基科技股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 （二）聘任、解聘高级管理人员； （三）董事、高级管理人员的薪酬事项； （四）聘用、解聘会计师事务所； 第一条 为维护中小投资者合法权益，充分体现山东邦基科技股份有限公 司（以下简称"公司"）中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小 投资者依法行使权利，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规 定要求，并结合《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： (一) 持有公司股份的公司董事、高级管理人员； (二) 单独或合计持有公司百分之五以上（含本数）股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下 简称"单独计票事项"）： ...

山东邦基科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会组织机构 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司设证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职 务或不履行职务时，由证券事务代表行使其权利。 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。其 中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员由不少于三名董事组成， 其中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。 委员会职责如下： 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 审计委员会的主要职 ...

山东邦基科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，降低对外投资风险，提高对外投资效益，合理、有效地使用资金，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《山东邦基科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度所指的对外投资是指公司及子公司为获取未来收益将一定 数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行各种形 式的投资活动的行为。包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）收购、出售、置换其他公司股权； （八）持有至到期投资； （九）其他对外投资。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司（以下简称"子公司"） 的一切对外投资行为。 第二章 对外投资范围及权限 第四条 本制度所指的对外投资是指公司及子公司为获取未来收益将一定 数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资， ...

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有信息报告义务的单位、部门和人员（以下简称"信息报告义务人"），应当在第 一时间将有关重大信息通过董事会秘书向董事长、董事会报告的信息传递制度。 山东邦基科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东邦基科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，维护投资者的合法权益，为公司决策提供科学依据， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《山东邦 基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）各部门和各子公司负责人； （三）公司派驻参股 ...

山东邦基科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，保障公司依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《山 东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息属于《股票上市规则》及上海证券交易所其他 相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，无须向上海证券交易所申请，可以由 公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事 后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密， 按照《股票上市规则》披露或者履行相关义 ...

山东邦基科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司 对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《山东邦基科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。公司参股企业涉 及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需取得公司董事会的授权。 第三条 对外担保实行统一管理，公司及控股子公司及公司下属其他企业、 机构未经公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保，不得相互提供担保。公 司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 上市公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实 际控制人及其关联方应当提供反担保。 ...

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； 山东邦基科技股份有限公司 董事离职管理制度 （2025年9月制定） 第一章 总则 第一条 为规范山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》等有关法律、法规、规范性文件及《山东邦基科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳 定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离 ...

山东邦基科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效 防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《山 东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密管 理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。公司证券事务部为公司内幕信息登记备案工作的日常管理部门，具体负责公 司内幕信息知情人的登记、披露、备案、管理等工作。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司、子公司都应做好内 幕信息的保密工作，应积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工 ...

山东邦基科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，股东会应 当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。股东会依法行使下列职 权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、 ...

山东邦基科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强山东邦基科技股份有限公司 （以下简称"公司"）与投资者之间的有效沟通，完善公司治理结构，切实保护投 资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理工作指 引》（以下简称"《工作指引》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《山东邦基科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 第四条 ...