证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-014 山东邦基科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股 东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜， 授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之 日止。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。本次提请授权事宜 的具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-011 特此公告。 山东邦基科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》。 根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司（含授权期 限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构 及融资租赁等机构申请综合授信总额不超过人民币 5 亿元，用于办理包括但不限 于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资 租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。上 述综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。该授信额度在有 效期限内可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权董事长或董事长授权 代表根据公司及子公司资金需求 ...

关于山东邦基科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东邦基科技股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0533-7860087 山森邦基科技股份有限公司 昨经营牲资金占用及其他吴联资金征来情况 汇总素的专项说明 中共年会计师事务所(持联鲁通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"成建人"注册会计预订亚明这审计报告是否由具有执业许可的会计师事务; 您可使用手机"扫一扫"成建人"注册会计算行业版一监管平台（http://www.gr.m)】" 服务部分： 电话(tel):010-51423818 化直(fax):010-51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L ...

二、本次计提减值准备事项的具体说明 1、应收款项信用减值准备计提情况 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-021 山东邦基科技股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本年计提资产减值损失情况 为公允反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策、会计估计的相关规定，公司在充分参考注册会计师审计意见的基础上对 2023 年末相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备金额， 具体情况如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 9,030,269.77 | | 其中：应收票据坏账损失 | | | 应收账款坏账损失 | 8,372,018.03 | | ...

山东邦基科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度财务审计和内部 控制审计机构，现中兴华已完成 2023 年财务审计和内部控制审计相关工作，根 据财政部、国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）和上交所相关规定，公司对中兴华 2023 年审计 过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" 首席合伙人：李尊农。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 截至 2023 年 12 月 31 日止，中兴华所拥有合伙人 189 人、注册会计师 969 人、 签署过证券服务业务审计报告 ...

山东邦基科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范关联交易行为，切实保护投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《山东邦基科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 公司控股股东、实际控制人与公司发生关联交易，应当遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，并签署书面协议，不得要求公司与其进行显失公平的 关联交易，不得要求公司无偿或者以明显不公平的条件为其提供商品、服务或者 其他资产，不得通过任何方式影响公司的独立决策，不得通过欺诈、虚假陈述或 者其他不正当行为等方式损害公司和中小股东的合法权益。公司不得直接或者通 过子公司间接向董事、监事、高级管理人员提供借款。 第四条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵 ...

山东邦基科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，降低对外投资风险，提高对外投资效益，合理、有效地使用资金，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《山东邦基科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度所指的对外投资是指公司及子公司为获取未来收益将一定数 量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行各种形式 的投资活动的行为。包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）收购、出售、置换其他公司股权； （三）增加、减少对外权益性投资； （四）股票投资、债券投资； （五）委托理财； （六）委托贷款 （七）投资交易性金融资产、可供出售金融资产； （八）持有至到期投资； （九）其他对外投资。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司（以下简称"子公司"） 的一切对外投资行为。 第二章 对外 ...

的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为山东 邦基科技股份有限公司（以下简称"邦基科技"、"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》等有关规定，对邦基科技变更部分募集资金投资项 目暨使用募集资金收购股权并增资的事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2206号）核准，公司向社会公开发行42,000,000 股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金人民币75,390.00万元，扣除发 行费用后，募集资金净额为人民币68,292.28万元。上述募集资金到位情况已经中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴华验字（2022）第 030015号验资报告。 公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理 ...

中信证券股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024年 4月 26日召开第二届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议， 审核了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 一致同意将该议案提交董事会审议，独立董事专门会议审查意见如下：本次日常关联 交易事项是依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期发展战略，对于公司的 经营发展是必要的、有利的；有关协议签订遵循了一般商业原则，以市场价格作为定 价依据，关联交易价格公允、合理，符合公开、公平、公正的原则；符合全体股东特 别是中小股东的利益。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交 易所股票上市规则》规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事朱俊波回避 表决，非关联董事 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，按照 《山东邦基科技股份有限公司公司章程》、《上海证券交易所股 ...