证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-009 山东邦基科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号--公告格式》的相关规定，山东邦基科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2206 号）文件批复，山东邦基科技股份有限 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面 值人民币 1 元，每股发行 ...

山东邦基科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为了进一步建立、健全山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨干员工的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定 了《山东邦基科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件和《山东邦基科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定 《山东邦基科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"本办法"）。 一、考核目的 本办法旨在加强本激励计划执行的计划性，量化本计划设定的具体目标，促 进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化；同时引导激励对象提高工作绩 效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提 供客观、全面的评价依据。 二 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-019 山东邦基科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对 象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）拟向激励对象授予 1,078.00 万份股票期权， 涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股股票，约占本激励计划草案公告时公司 股本总额 16,800.00 万股的 6.42%。其中首次授予 878.00 万份，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额的 5.23%，占本激励计划授出权益总量的 81.45%；预 留授予股票期权 200.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.19%， 占本激励计划授出权益总量的 18.55%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 1、公司基本情况 ...

中信证券股份有限公司 关于山东邦基科技股份有限公司 2024 年度对外担保预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为山东邦基科 技股份有限公司（以下简称"邦基科技"或"公司"）首次公开发行 A 股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的相关规定，对邦 基科技 2024 年度对外担保预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 2024 年度预计最高担保额度为 35,000.00 万元，担保有效期自 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 （一）担保基本情况 1、公司为全资及控股子公司提供担保 为了满足日常经营和融资工作需要，公司及下属子公司拟在 30,000.00 万元额度内 为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，均为对资产负债率 低于 70%的下属子公司提供的担保。在预计担保额度范围 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-020 山东邦基科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集委托投票权的起止时间：自 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 15 日（每 日 9:30-11:30，13:00-15:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照山东邦基科技股份 有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事刘思当先生作为征集 人就公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议的公司 2024 年股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 独立董事刘思当先生作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托就公 司 2023 年年度股东大会所审议的本激励计划相关议案 ...

山东邦基科技股份有限公司董事会对公司独立董事 独立性自查情况的专项报告 山东邦基科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事张海燕女士、王文萍女士、刘思当先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立 董事张海燕女士、王文萍女士、刘思当先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

山东邦基科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张海燕 作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，客观、公正、审慎地发表意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将本 人 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，博 士学历，民事诉讼法专业，现任公司独立董事。2003 年 7 月至今，任职于山东大 学法学院，历任讲师、副教授、教授，并于 2012 年 12 月至 2022 年 1 月任学院副 院长；2013 年 7 月至今，历任中国法学会民事诉讼法学研究会理事、常务理事； 2015 年 3 月至 2016 年 3 月，于济南市中级人民法院挂职任民一庭副庭长；2016 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-007 山东邦基科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存 款、大额存单以及证券公司保本型收益凭证等）。 投资金额：不超过 20,000 万元，在该额度内可滚动使用。 本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。 （四）实施方式 授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项 由公司财务部组织实施。 履行的审议程序：本事项已经第二届董事会第四次会议审议通过。 特别风险提示：公司将对投资理财产品进行严格评估，尽管公司选择本金 保障类或低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资 受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、 信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传 ...

山东邦基科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华"）。 首席合伙人：李尊农。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 截至 2023 年末，中兴华拥有合伙人 189 名、注册会计师 969 名、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 489 名。 （二）聘任程序 公司第一届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第一届董事会第十三次 会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议 案》，同意聘任中兴华为公司 2023 年外部审计机构。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...