山东邦基科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《山东邦基科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

山东邦基科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号规范运作》《山东邦基科技股份有限公司章程》《山东邦基 科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"审计委 员会工作细则"）等相关规定，山东邦基科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计 监督职责，现就2023年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事王文萍女士、张海燕女 士以及董事朱俊波先生3名成员组成，其中召集人由具有专业会计经 验的独立董事王文萍女士担任。 2023年7月17日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了 《关于选举产生第二届董事会专门委员会的议案》，选举王文萍女士、 张海燕女士、陈涛先生三人为第二届董事会审计委员会委员，其中王 文萍女士担任主任委员。 | 1 | 2023/03/21 | 案》 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 《关于公司2022年度审计委员会履职情况报告的议 | | | ...

证券简称：邦基科技 证券代码：603151 山东邦基科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 山东邦基科技股份有限公司 二零二四年四月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《山 东邦基科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股股 票。 三、本激励计划拟向激励对象授予 1,078.00 万份股票期权，涉及的标的股票 种类为人民币 A 股普通股股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 16,800.00 万股的 6.42%。其中首次授予 878.00 万份，约占本激励计划草案公告 时公司股本总额的 5.23%，占本激励计划授出权益总量的 81.45%；预留授予股票 期权 200.00 万份，约占本激励计划草案公告时公 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-008 山东邦基科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项经公司第二届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、 公平的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会 对关联方形成较大依赖。 1 本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%， 按照《山东邦基科技股份有限公司公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》 的有关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议范围内，无需提交股 东大会审议。 （二）2023年度日常关联交易预计和执行情况 单位：元 | 关联交易 | 关联人 | 2023年预计金 | 2023年实际发生 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-017 山东邦基科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 的业务； | 的业务； | | --- | --- | | (七) 不得接受与公司交易的佣金归为 | (七) 不得接受与公司交易的佣金归为 | | 己有； | 己有； | | (八) 不得擅自披露公司秘密； | (八) 不得擅自披露公司秘密； | | (九) 不得利用其关联关系损害公司利 | (九) 不得利用其关联关系损害公司利 | | 益； | 益； | | (十) 法律、行政法规、部门规章及本章 | (十) 法律、行政法规、部门规章及本章 | | 程规定的其他忠实义务。 | 程规定的其他忠实义务。 | | 董事违反本条规定所得的收入，应当归 | 董事违反本条规定所得的收入，应当归 | | 公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔 | 公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔 | | 偿责任。 | 偿责任。 | | 董事违反本章程的规定，协助、纵容控 | ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届董事会第四次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由 董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东 邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关 报告。 此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 202 ...

山东邦基科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘思当） 作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《中华人民共和国证券 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司各项重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的 合法权益。现将本人 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 刘思当，男，1961 年出生，中国国籍，博士，教授。1979 年 9 月至 1983 年 7 月，就读于山东农业大学兽医专业，获学士学位；1984 年 9 月至 1987 年 7 月， 就读于内蒙古农业大学兽医病理学专业，获硕士学位；2002 年 9 月至 2005 年 7 月，就读于中国农业大学兽医病理学专业，获博士学位。1983 年 7 月至 1984 年 8 月，担任新泰市畜牧兽医局技术员；1987 年 7 月至 1996 年 12 月，担任山东农业 大学动科院讲师；1997 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-010 山东邦基科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年度预计最高担保额度为 35,000.00 万元，担保有效期自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 1、公司为全资及控股子公司提供担保 重要内容提示： 被担保人：山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资及控股 子公司，公司下游经销商、养殖场（户）；无关联担保。 2024 年度预计最高担保额度为 35,000.00 万元；截至本公告日，公司及 子公司实际对外担保余额为 6,300.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比 例为 5.13%，其中对子公司担保余额 6,000.00 万元, 对下游经销商、养殖场（户） 担保余额 300.00 万元。 本次担保是否有反担保：对下游经销商、养殖场（户）的担保要求提供 反担保。 对外担保逾期的累计数量：截 ...

山东邦基科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-012 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...