本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-010 上海建科咨询集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2025 年第一次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区宛平南路 75 号 4 号楼 412 会议室 股东会召开日期：2025年4月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-008 (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 一、监事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十八次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合视频方 式召开。 （二）公司已于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件方式通知全体监 事。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事 秦刘伟先生因公务原因委托监事林磊先生出席）。 上海建科咨询集团股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （四）本次会议由监事林磊先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 上海建科咨询集团股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 2 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1 本议案尚需提交股东会审议。 具 体 内 容 详 见 ...

第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会第二十六次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合视 频方式召开。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-007 上海建科咨询集团股份有限公司 （二）公司已于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件形式通知全体董 事。 （三）本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、总裁、 董事会秘书列席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1 本议案尚需提交公司股东会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www. ...

上海建科咨询集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 7,000 万元~12,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 5,802,710 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.42% | | 累计已回购金额 | 元 94,965,451.50 | | 实际回购价格区间 | 15.39 元/股~17.50 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议 案》。本次回购的资金总额不低于人民币 7,000.00 万元、不超过 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-005 上海建科咨询集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 7,000 万元~12,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 5,802,710 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.42% | | 累计已回购金额 | 元 94,965,451.50 | | 实际回购价格区间 | 15.39 元/股~17.50 元/股 | 截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股 份 5,802,710 股，占公司总股本的比例为 1.42%，购买的最高价为 17.50 元/股、最 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 关于职工董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，徐文先生的辞职不会 导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-003 徐文先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司高质 量发展发挥了重要的作用。公司董事会对徐文先生为公司发展所作出 的贡献表示衷心感谢！ 2025 年 1 月 23 日，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会收到职工董事徐文先生递交的书面辞职报告。徐文 先生因工作调动，申请辞去公司职工董事职务。辞去上述职务后，徐 文先生将不再担任公司任何职务。 特此公告。 上海建科咨询集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 1 ...

上海建科咨询集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-004 上海建科咨询集团股份有限公司 关于总裁变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 23 日，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）收到董事、总裁朱雷先生递交的书面辞职报告。朱雷先生 因到龄退休，申请辞去公司总裁职务。辞去上述职务后，朱雷先生继 续担任公司董事至本届董事会任期届满。 朱雷先生在担任公司总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公 司深化改革、创新转型，实现高质量发展作出了重大贡献。公司董事 会对朱雷先生为公司发展所作出的重大贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司于 2025 年 1 月 23 日召开的第一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议及第一届董事 会第二十五次会议审议通过，同意聘任夏冰先生（简历附后）担任公 司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 1 附：夏冰先 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved total operating revenue of CNY 4,157,873,720.56, representing a year-on-year increase of 3.70%[3] - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 345,145,437.89, reflecting a growth of 9.31% compared to the previous year[3] - The basic earnings per share increased to CNY 0.84, up by 5.00% from CNY 0.80 in the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 277,956,296.14, which is a 17.45% increase year-on-year[3] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,199,374,837.52, marking a 3.71% increase from the beginning of the period[4] - The equity attributable to shareholders of the listed company rose to CNY 3,584,034,346.76, an increase of 3.62%[4] Business Development - The company maintained a stable business development, focusing on quality improvement and efficiency enhancement throughout the year[5] Financial Data Caution - The company emphasizes the preliminary nature of the financial data, which has not been audited and may differ from the final annual report figures[6] - Investors are advised to pay attention to investment risks associated with the preliminary financial data[6] Return on Assets - The weighted average return on net assets slightly decreased to 9.79%, down from 9.89% in the previous year[3]

Summary of Conference Call Records Company Overview - **Company Name**: Shanghai JianKe Group Co., Ltd. - **Industry**: Engineering Consulting and Technical Services - **IPO Date**: Listed on the Shanghai Stock Exchange on March 13, 2023 [1] Key Business Segments - **Main Business Areas**: 1. Engineering Consulting 2. Engineering Leasing 3. Testing and Inspection Services 4. Specialized Technical Services - **Geographical Focus**: - Major operations in Shanghai and the Yangtze River Delta - Strategic regions include the Greater Bay Area, Beijing-Tianjin-Hebei, and Southwest China [1][2] Financial Performance and Growth Outlook - **2024 Performance Outlook**: - Overall growth is expected to be stable, with slight increases in engineering leasing and testing services [3][4] - The public fund business, which constitutes about half of the group's operations, is anticipated to see growth, particularly in Shanghai [3] - **Revenue Trends**: - Engineering consulting revenue is expected to remain stable compared to previous years, with a slight decline noted due to major project investment impacts [5][6] Competitive Advantages - **Market Position**: - The company ranks first in the engineering consulting sector in Shanghai, with a significant market share in various testing and inspection services [8][12] - **Technical Expertise**: - Strong technical capabilities in specialized consulting, including energy efficiency and risk management [5][9] - **Accreditations**: - Holds various certifications such as CMA and CNAS, enhancing credibility in the market [15][16] Testing and Inspection Services - **Service Areas**: - Focus on construction engineering, municipal transportation, environmental testing, and product quality assurance [12][13] - **Market Share**: - The company holds a leading position in Shanghai's construction testing market, with a combined market share of approximately 17% across its subsidiaries [12][13] Environmental and Low-Carbon Services - **Service Offerings**: - Includes ecological urban planning, energy management for existing buildings, and carbon verification services for enterprises [19][20] - **Growth Potential**: - The environmental low-carbon sector is rapidly growing, with increasing revenue contributions expected [19][20] Financial Management and Cash Flow - **Cash Flow Management**: - Historical patterns show cash flow tends to improve in the fourth quarter, with ongoing measures to enhance receivables management [25] - **Profitability Focus**: - Emphasis on improving profit margins rather than just revenue growth, with a stable outlook for gross margins across different business segments [22][24] Conclusion - Shanghai JianKe Group is positioned as a leader in the engineering consulting and testing industry, with a strong focus on technical expertise and market expansion. The company is actively managing its financial health and exploring growth opportunities in environmental services, while maintaining a stable outlook for its core business segments.

统一社会信用代码：913100007397542650 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-059 上海建科咨询集团股份有限公司 关于完成公司名称工商变更登记及《公司章 程》备案并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于公司变更名称及修订<公司章程>的议案》, 并经公司于 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过，由公司经理层办理变更登记事宜。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日 、 12 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于公司变更名称及修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-047）及《2024 年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-058）。 2024 年 12 ...