上海建科咨询集团股份有限公司 信息披露管理制度 上海建科咨询集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海建科咨询集团股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露工作管理，提高公司信息披露工作质量 和规范信息披露程序，保证公司真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办 法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》 《上海建科咨询集团股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）及其他法律法规、规范性文件的相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再 融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管 理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承 担信息披露义务的主体。 上海建科咨询集团股份有限公司 信 ...

Core Points - The document outlines the special meeting system for independent directors of Shanghai JianKe Consulting Group Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and protect the rights of minority shareholders [1][2] - The independent directors' special meetings are to be held regularly or irregularly, with prior notification and provision of relevant materials [3][4] - A quorum for the meetings requires the presence of more than half of the independent directors [4][5] Summary by Sections - **Meeting Procedures** - Independent directors must personally attend meetings or review materials in advance if unable to attend [2] - Meetings are to be convened by a director elected by a majority of independent directors, with provisions for alternative arrangements if necessary [2][3] - Meetings are primarily held in person but can utilize video or phone conferencing when necessary [3][4] - **Matters for Review** - Certain matters require approval from the independent directors' special meeting before being submitted to the board, including related party transactions and changes to commitments [4][5] - Independent directors must seek approval from the special meeting before exercising specific powers, such as hiring external consultants or calling for shareholder meetings [5][6] - **Voting and Documentation** - Voting is conducted on a one-vote-per-person basis, and independent directors must express their opinions clearly during meetings [4][5] - Meeting records must be kept for at least ten years, detailing the independent opinions expressed [5][6] - **Confidentiality and Implementation** - Attendees are bound by confidentiality regarding the discussions held during the meetings [5][6] - The system becomes effective upon approval by the board and is subject to future legal and regulatory changes [6][7]

上海建科咨询集团股份有限公司 投资者关系管理制度 上海建科咨询集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强上海建科咨询集团股份有限公司（以 下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，加深公司与 投资者之间的良性互动关系，倡导理性投资，切实保护投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上海建科咨询集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、 规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的与原则 上海建科咨询集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理的目的主要包括： （一）加强公司与投资者 ...

证券日报网讯 8月14日晚间，上海建科发布2025年半年度报告摘要称，公司2025年半年度实现营业收入 为1，935，166，635.95元，同比增长0.60%；实现归属于上市公司股东的净利润为23，756，113.64 元，同比增长48.57%。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company reported a revenue of 1.935 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 0.60% [1] - The net profit attributable to shareholders was 23.76 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 48.57% [1] - The company recorded a non-recurring net profit loss of 17.19 million yuan [1] - The basic earnings per share were 0.06 yuan [1]

（文章来源：每日经济新闻） 上海建科（SH 603153，收盘价：18.56元）8月14日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收 入约19.35亿元，同比增加0.6%；归属于上市公司股东的净利润约2376万元，同比增加48.57%；基本每 股收益0.06元，同比增加50%。 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 上海建科咨询集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管 理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海建科咨询集团股份有限公司（以下简 称"公司"）对董事和高级管理人员所持有及买卖本公司股票 的管理工作，进一步明确相关办理程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《上海 建科咨询集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员所持本 公司股票及其变动的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》中所规 定的高级管理人员。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下的和利用他人账户持有的所有本公司股份。开立 1 上海建科咨询集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 信息披露管理制度 上海建科咨询集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海建科咨询集团股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露工作管理，提高公司信息披露工作质量 和规范信息披露程序，保证公司真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办 法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》《上海建科咨询集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他法律法规、规范性文件的相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再 融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管 理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承 担信息披露义务的主体。 1 上海建科咨询集团股份有限公司 信息 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 上海建科咨询集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海建科咨询集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作， 维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件及《上海建科咨 询集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上 海建科咨询集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关 规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人的信息档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜， 信息披露部门协助董事会秘书做好内幕信息保密工作。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 投资者关系管理制度 上海建科咨询集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范和加强上海建科咨询集团股份有限公司（以 下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，加深公司与 投资者之间的良性互动关系，倡导理性投资，切实保护投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上海建科咨询集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、 规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的与原则 1 上海建科咨询集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理的目的主要包括： （一）加强公司与投资者之间的沟通，帮助 ...