证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-058 上海建科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼三楼报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 363 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 343,075,446 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.9074 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投 本公司董事会及全体董事保证 ...

国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于 上海建科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 國 浩 律 師 事 務 所 GRANDALL LAW FIRM 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、 召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有 效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT 28 层 邮编: 200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-1670 网址: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海建科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海建科集团股份有限公司 上海建科集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东 大会现场会议于 2024年 12月 19日(星期四) 14 点 00 分在上海市闵行区申旺 路 519 号公 ...

Group 1: Market Outlook and Business Strategy - The detection and inspection industry is a strategic sector supported by the state, playing a crucial role in improving product quality, promoting industrial upgrades, and protecting the ecological environment [3][4] - The company has developed a long-term (5-10 years) strategic plan for the development of its inspection and certification business, aiming to expand from construction to production and operation stages, as well as consumer services [3][4] - The company is actively responding to national policies and enhancing its capabilities in urban operation services, focusing on safety inspections and digital technology integration [4][5] Group 2: Financial Performance and Order Status - New orders for inspection and technical services have increased compared to the same period last year, while engineering consulting orders have decreased due to a slowdown in fixed investments across provinces [5][6] - The company expects to convert inspection and technical service orders into revenue within 1-2 years, while engineering consulting orders typically take about 3 years [5][6] - As of July 31, 2024, the company had an order backlog of CNY 1.089 billion, with new contracts signed amounting to CNY 676 million, representing a nearly 16% increase year-on-year [10] Group 3: Competitive Advantages - The company possesses comprehensive professional service capabilities, including planning, design, environmental consulting, inspection, and project management, allowing it to provide high-quality one-stop solutions [6][7] - The company has a strong research and innovation capacity, having developed nearly 1,900 technological achievements and established over 10 national and provincial research platforms [6][7] - The workforce includes over 1,200 employees with doctoral and master's degrees, and more than 1,300 employees hold senior professional titles, enhancing the company's expertise [6][7] Group 4: Acquisition and Integration Strategy - The acquisition of Shangzi Group aims to enhance the company's strategic planning and create a competitive consulting service enterprise with international reach [8][9] - The integration of services between the company and Shangzi Group will create a comprehensive consulting service chain, enhancing overall service capabilities [8][9] - The acquisition is expected to improve operational efficiency and profitability, with projected annual revenue exceeding CNY 700 million, a 16.17% increase from the previous year [10][11] Group 5: Accounts Receivable and Cash Flow Management - As of September 2024, accounts receivable amounted to CNY 1.476 billion, a 9.8% increase year-on-year, with a healthy aging structure [14][15] - The company’s operating cash flow is stable, with a net cash flow of -CNY 312 million, showing a slight increase from the previous year [14][15] - To mitigate risks associated with increasing accounts receivable, the company has implemented improved management practices and maintains active communication with clients [14][15] Group 6: Policy Response and New Business Development - Recent policies in Shanghai aim to enhance building safety and promote green low-carbon transitions, which the company is well-positioned to capitalize on [16][17] - The company has developed a digital risk assessment model for building inspections and is actively involved in the establishment of green building standards [16][17] - The company is focusing on expanding its services in the fields of ecological urban planning and energy management, anticipating significant growth opportunities [16][17]

上海建科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 上海建科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 12 月 19 日 上海建科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 《2024 年第二次临时股东大会须知》………………………………………………1 《2024 年第二次临时股东大会议程》………………………………………………2 议案一：《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》……………………………………………………………………………………3 议案二：《关于公司变更名称及修订<公司章程>的议案》 ………………………10 上海建科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 上海建科集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 为保障上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上海建科集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须 知，请出席股东大会全体人员遵守执行： 一、本次股东大会设 ...

上海财瑞资产评估有限公司关于上海证券交易所 《关于对上海建科集团股份有限公司现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的问询函》之回复报告 上海证券交易所: 上海建科集团股份有限公司于 2024年 11月 12日收到上海证券交易所下发的《关 于对上海建科集团股份有限公司现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关 联交易的问询函》(上证公函【2024】3642 号，以下简称"问询函")。上海财瑞资产评 估有限公司对问询,有关问题进行了认真核查与落实,按照问询函的要求对所涉及的 事项进行了问题答复,现就相关事项回复如下，请予审核。 问题 1: 列示长期股权投资、无形资产的具体构成、账面价值、评估值等，并说 明大幅增值的原因及合理性 回复: (1)长期股权投资账面价值、评估值及增值原因具体如下: | | | | 序号 | 被投资单位名称 | 持股 比例 | 账面值 | 评估值 | 长期投资 评估增值 | 其中历史 年度经营 | 其中无形 资产等其 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额 | 积累影响 | ...

上海建科集团股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 3 日以现场会议结合视频方 式召开。 （二）公司全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求，于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件形式通知全体董事。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100% 股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-054）。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于上海国盛（集团）有限公司与上海建科集 团股份有限公司签署<关于上海投资咨询集团有限公司之股权转让协 1 议 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 上海证券交易所： 公司于 2024 年 11 月 12 日收到贵局下发的关于对"上海建科集团股份有限 公司现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的问询函"，现 就相关问题回复如下： WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于对上海建科集团股份有限公司现金收购 上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的问询函回复 （2）结合主要业务情况，量化分析上咨集团在 2023 年营业收入增长情况 下，归母净利润大幅下滑的合理性，以及 2024 年 1-7 月归母净利润亏损的具体 原因，是否 ...

股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-056 上海建科集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼三楼报告 厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-055 上海建科集团股份有限公司 关于落实 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2024 年以来，上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）深 入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于 进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，以"提质增效 重回报"行动为契机，多措并举加强市场经营，加快发展新质生产力， 提升盈利能力，以高质量发展回报投资者，促进上市公司投资价值提 升，具体落实情况如下： ー、聚焦主责主业，提升价值创造 公司坚持加强战略引领，围绕建筑和基础设施建设、管理和运行 全过程，不断深化"工程咨询"、"检测与技术服务"两大核心主业。 一是积极推动工程咨询业务从房屋建筑逐步覆盖市政轨交、公路 铁路、民航港口、环境水利、石油化工等领域，进一步夯实全过程工 程咨询业务核心竞争力，增强产业发展韧性；大力推动 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-054 上海建科集团股份有限公司 关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"、"受让方"） 拟以自有或自筹资金收购关联方上海国盛（集团）有限公司（以下简 称"上海国盛"、"转让方"）持有的上海投资咨询集团有限公司（以 下简称"上咨集团"、"标的公司"）100%股权。根据具有从事证券 业务资产评估资格的上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海国盛 （集团）有限公司拟向上海建科集团股份有限公司协议转让上海投资 咨询集团有限公司 100%股权行为涉及的上海投资咨询集团有限公司 股东全部权益价值资产评估报告》（沪财瑞评报字（2024）第 2060 号）（以下简称"《资产评估报告》"），上咨集团以 2024 年 7 月 31 日为评估基准日的股东全部权益账面价值为 41,142.41 万元，采 用资产基础法结论得出最终评估价值为 48,78 ...