证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-017 上海建科集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 7,000.00 万元，不超过人民币 12,000.00 万元。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未 能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股 份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整， 则本回购方案按调整后的政策实行。 ● 回购股份价格：不超过 23 元/股，该回购价格上限不高于公司 董事会通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，公司控股股东、董 事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东回购期间及未来三个月、 未来六个月无明确的减持计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-015 上海建科集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 13:30-14:30 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 13 日前访问网址： 月 26 日发布公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及2024 年第一季 度报告经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 13 日（星期一） 下午 13:30-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 4,009.49 million, representing a 12.70% increase compared to CNY 3,557.70 million in 2022[25]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 315.76 million, up 14.57% from CNY 275.60 million in the previous year[25]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 236.66 million, reflecting a 15.11% increase from CNY 205.60 million in 2022[25]. - Cash flow from operating activities increased by 63.32% to CNY 345.41 million, compared to CNY 211.50 million in 2022[25]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 5,013.19 million, a 21.92% increase from CNY 4,111.70 million in 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 31.62% to CNY 3,458.74 million, compared to CNY 2,627.76 million at the end of 2022[25]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.80, reflecting a 2.56% increase from CNY 0.78 in 2022[27]. - The weighted average return on equity decreased to 9.89% in 2023, down by 1.16 percentage points from 11.05% in 2022[27]. - The company reported a total revenue of CNY 1.49 billion in the fourth quarter of 2023, with a net profit attributable to shareholders of CNY 185.04 million[30]. - The company reported a total revenue of 1,273.77 million for the year[110]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion in Q3 2023, representing a 15% increase year-over-year[113]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.40 per 10 shares to all shareholders[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 is 315,760,908.29 RMB, with a distributable profit of 1,377,571,063.24 RMB at year-end[134]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.40 RMB per 10 shares, amounting to a total cash dividend of 98,366,665.44 RMB, which represents 31.15% of the net profit attributable to shareholders[137]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness[9]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and industry volatility, which may adversely affect its operational performance[98]. - There is a risk of talent loss and rising labor costs, which could impact the company's profitability if not managed effectively[98]. - Increased market competition in engineering consulting and testing services may threaten the company's market share if it fails to adapt to changing market conditions[99]. - The company anticipates a rise in accounts receivable due to increasing revenue, which poses a risk of bad debt losses[100]. Innovation and Development - The company completed 98 research achievements and obtained 88 patents and 70 software copyrights in the reporting period, indicating strong innovation capabilities[46]. - Research and development expenses increased by 15.61% to CNY 252 million, reflecting the company's commitment to innovation[71]. - The company has established a carbon emission monitoring platform to support energy-saving and carbon reduction efforts in the construction sector[47]. - The company has established a carbon neutrality research center to promote low-carbon transformation in urban construction[144]. - The company has invested a total of 254.66 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 3,024 people[155]. Corporate Governance - The audit report issued by Tianjian Accounting Firm confirmed the accuracy and completeness of the financial statements[5]. - The company has maintained a stable shareholding structure, with no changes in the number of shares held by key executives during the reporting period[108]. - The company has a diverse board with members holding various significant positions in other organizations[110]. - The company is focused on maintaining governance and compliance with regulatory requirements[110]. - The company has a strategic emphasis on enhancing its operational management through experienced leadership[110]. Market Position and Expansion - The company successfully listed on the Shanghai Stock Exchange on March 13, 2023, enhancing its development platform and competitive edge[41]. - The total new contract amount for the year was CNY 5.199 billion, a year-on-year growth of 12.26%[75]. - The company maintained a leading market share in project supervision services, with over 10,000 projects undertaken[68]. - The company is actively expanding its regional market, focusing on the Yangtze River Delta and the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, enhancing collaboration with state-owned enterprises[96]. Employee Development - The company has implemented a talent development program, training over 3,000 employees and selecting 10 key talents for specialized development[48]. - The company has over 1,200 employees with doctoral or master's degrees, enhancing its talent pool[67]. - The company conducted training for over 3,000 employees on topics related to digital transformation and strategic planning[133]. Environmental Responsibility - The company reported a total wastewater discharge of 79,054 tons and general solid waste of 301.56 cubic meters in its park[144]. - The company has been recognized for its green product certifications, ranking among the top in the number of certifications issued nationwide[147]. - The company is actively involved in Ecology-Oriented Development (EOD) and Nature-based Solutions (NbS) to support ecological protection and environmental governance[145]. Future Outlook - The company aims for continuous growth in operating revenue, net profit, and new contract signings in 2024, emphasizing quality and efficiency[95]. - The future outlook remains positive, with expectations for continued growth, although specific guidance figures were not provided[106]. - The company plans to enhance its core business capabilities and expand into new sectors, focusing on engineering consulting and technology services[94].

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-009 上海建科集团股份有限公司 关于公司为部分子公司银行授信提供担保预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海建科集团股份有限公司（以下简称：公司）下 属 14 家控股子（孙）公司。 担保金额：本次预计担保金额不超过 7 亿元。截至 2024 年 3 月 31 日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为 33,161.29 万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.59%。公司未对控股股东和 实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期对外担保情况。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过 70%，本次担保 事项尚需提交股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1 （一）担保基本情况 为了推进公司经营业务发展，进一步盘活存量资产，公司拟为下 属 14 家控股子（孙）公司在招商银行开具银行保函提供授信额度连 带责任保证担保，担保总额度不超过 7 ...

上海建科集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的要求，上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2024 年 4 月 24 日，董事会审计委员会召开 2024 年第三次会议， 审议了公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告、内部控制 审计报告等议案。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会审计委员会 2023 年 第三次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议 ...

上海建科集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等规定，上海建科集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履 职，现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 1、监督及评估财务报告审计工作 公司第一届董事会审计委员会由独立董事梁永明先生、独立董事 朱洪超先生、董事朱雷先生组成，主任委员由梁永明先生担任。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验，符合上海证券交易所相关制度和规定的要求。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议。具体如下： 1、2023 年 1 月 4 日，审计委员会召开 2023 年第 1 次会议，审 议通过了《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2022 年年 报审计工作沟通的议案》。 2、2023 年 3 月 3 日，审计委员会召开 2023 年第 2 次会议，审 ...

公司代码：603153 公司简称：上海建科 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 上海建科集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海建科集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

上海建科集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 目 录 | | | | | | 三、本所营业执照复印件………………………………………………第 10 页 四、本所执业证书复印件………………………………………………第 11 页 五、签字注册会计师执业证书复印件……………………………第 12-13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-213 号 上海建科集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海建科集团股份有限公司（以下简称上海建科公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海建科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为上海建科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 上海建科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-014 上海建科集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 13 点 30 分 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼三楼报告 厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | ...

上海建科集团股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、本所营业执照复印件……………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | 三、本所执业证书复印件……………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | 四、签字注册会计师执业证书复印件……………………………… | 第 5-6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕6-212 号 上海建科集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海建科集团股份有限公司（以下简称上海建科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海 建科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...