证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2024-011 河北养元智汇饮品股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2011 年 12 月 22 日； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层； 首席合伙人：李惠琦； 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469； 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：225 人； 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,364 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数超过 400 人； 致同所 2022 年度经审计的收入总额 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审计客户 240 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 项目合伙人：王娟，2004 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审 计，2002 年开始在致同所执业，2020 年开始为河北养元智汇饮品股份有限公司 （以下称"公司"）提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 7 份、签署新 （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2011 年 12 月 22 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层； （5）首席合伙人：李惠琦； （6）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469； （7）截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：225 人； 三板挂牌公司审计报告 3 份。 关于会计师事务所履职情况的评估报告 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规的要求，公司对致同所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 具体情况汇报如下： 一、资质条 ...

(l) 2022年 (2) 2022年 (3) 2022年 2023年 1号—— ,河 (以 " )董 (以 " " )本 ,认 ,现 23年 : ,分 (主 )、 ,其 2023年 ,公 ,全 ,具 : 1.2023年 4月 21日 ,公 ,会 : (4) 2022年 (5) 2022年 (6) 2022年 2023年 (7) (1) 2023年 2.⒛23年 8月 25日 ,公 ,会 : (l) 2023年 3.2023年 10月 27日 ,公 ,会 : (1) 2023年 4.⒛23年 11月 24日 ,公 ,会 : (l) 2023年 (一 )监 1.评 (特 ) (以 " " )的 ,认 ,认 ,保 2.向 2023年 21日 ,会 23年 3。 ,审 ,确 ,且 (二 )指 ,审 ,关 ,积 ,加 ,监 ,有 ,促 (三 )审 ,审 ,并 ,审 ,不 ,能 (四 )评 ,审 ,对 ,保 ,股 ,切 ,公 ,符 (五 )聘 ,审 ,认 ,被 ,具 ,未 (六 )协 ,审 ,积 ,全 ,提 ,保 ,审 ,充 ,为 , 20狃 ,审 ,充 ,切 202咎 23日 (以 ) (本 ,为 2023年 ) : ...

,中 ,无 ,1979年 9月 ,博 2022年 5月 ,本 ,也 ,与 ,不 2023年 (以 " " )的 ,在 2023年 ,履 ,积 ,并 ,对 ,充 ,并 2023 : (一 )出 2023年 ,公 5次 ,股 2次 ,本 : | | | ,本 ,履 ,了 1 ,积 ,2023年 ,重 ,合 ,均 ,没 (二 )出 ,本 ,共 6次 ,严 ,对 ,在 ,仔 ,并 ,充 ,积 ,在 ,严 ,认 2023年 ,切 2023年 10月 ,根 ,结 ,公 ,明 ,公 (三 )与 ,本 (特 )进 2023年 ,按 ,与 ;在 ,本 ,并 (四 )与 ,本 l次 ,本 ,广 ,切 2 (五 )现 ,本 ,与 ,充 ,密 ,掌 ,积 ,通 ,并 ,持 (六 )公 ,公 ,并 ,日 ,保 ,及 , (二 )聘 ,本 ,认 ,被 ,具 ,未 (三 )聘 ,履 , ,审 ,主 ,就 ,促 ,独 ,切 ,本 ,对 : (一 )披 ,本 ,认 ,内 ,内 ,不 3 ,公 ,在 ,能 ,公 (特 )为 ,发 ,认 (特 )具 ,具 ,能 , ;公 (四 )董 ,本 2023年 , ,与 ,有 ,推 ,不 2023年 ,本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥6,161,606,002.64, representing a 4.03% increase compared to ¥5,922,826,767.82 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,467,439,640.46, a slight decrease of 0.46% from ¥1,474,249,491.10 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,362,803,233.56, which is a 3.89% increase from ¥1,311,766,430.43 in 2022[17]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 107.55% to ¥2,393,910,047.84 from ¥1,153,410,020.41 in 2022[17]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.1596, down 0.46% from ¥1.1650 in 2022[18]. - The weighted average return on equity increased to 13.22% in 2023, up from 12.51% in 2022, reflecting a 0.71 percentage point increase[19]. - The total assets of the company as of the end of 2023 were ¥16,121,288,564.33, a 7.02% increase from ¥15,064,161,118.75 at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.01% to ¥11,052,580,693.71 from ¥11,514,700,248.63 in 2022[17]. - The company achieved operating revenue of 6,161,606,002.64 RMB, representing a year-on-year increase of 4.03%[42]. - The net profit attributable to shareholders was 1,467,000,000 RMB, reflecting strong financial performance[42]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 16 per 10 shares, totaling RMB 202,283.27 million (including tax) based on a total share capital of 126,427.0432 million shares after accounting for repurchased shares[4]. - The cash dividend payout ratio for the year is 137.85%[4]. - The total cash dividend amount (including tax) is 2,022,832,691.20 RMB, which accounts for 137.85% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[145][146]. - The proposed cash dividend is 18 RMB per 10 shares, totaling 227,788.85 million RMB (including tax) based on a total share capital of 126,549.36 million shares[142]. - The cash dividend payout ratio for the year is 154.51%[142]. Operational Efficiency - The company has confirmed that there are no significant risks affecting its production and operations during the reporting period[6]. - The company has maintained a standard unqualified audit report from its accounting firm, Zhihua Accounting Firm[3]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[5]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[5]. - The company has established an internal control and risk management system to enhance decision-making efficiency and safeguard shareholder interests[147]. Market Position and Strategy - The company has positioned itself as a leader in the walnut protein beverage sector, benefiting from the industry's increasing concentration[29]. - The company aims to expand its brand presence through comprehensive media integration and high-value content marketing strategies[27]. - The plant protein beverage market in China is projected to exceed 140 billion RMB by 2026, indicating significant growth potential for the industry[29]. - The company has established a full-channel system to deeply explore market potential, integrating online and offline sales channels[27]. - The company is actively enhancing its marketing strategies to adapt to changing consumer preferences and shopping behaviors[31]. Product Development and Innovation - The company has developed a diversified product strategy to cater to the increasingly segmented consumer market[31]. - The company is committed to maintaining food safety and optimizing its procurement process to ensure quality and cost-effectiveness[32]. - Research and development expenses surged by 83.46% to 53,061,535.43 RMB, indicating increased investment in innovation[42]. - The company is increasing R&D investment to improve product quality and expand its product offerings, ensuring sustainable development[106]. - The company plans to invest 60,000.00 thousand yuan in the first phase of a new production project for 160,000 tons of health-oriented plant protein beverages[68]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a carbon reduction strategy, including the establishment of an energy online management platform and the recovery of waste heat in production processes[163]. - The company reported a total investment of 2.6 million yuan in social responsibility projects, all of which were in cash donations[165]. - The company has significantly contributed to the expansion of walnut planting areas in major production regions in China, enhancing local agricultural management and increasing farmers' income levels[166]. - The company has actively participated in social responsibility initiatives, promoting agricultural industrialization in walnut-producing areas[166]. - The company has committed to adhering to regulations regarding shareholding and stock transfer, with major shareholders restricted from transferring shares for 36 months post-IPO[170]. Governance and Compliance - The company held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations and promoting shareholder engagement[111]. - The company is committed to improving internal controls and governance practices to support sustainable and healthy development[112]. - The company has established a robust investor relations framework to ensure timely communication and transparency with stakeholders[112]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[125]. - The company has confirmed that it has not engaged in any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[186]. Risk Management - The company faces risks related to food safety, which could impact brand reputation and operational performance if safety controls are inadequate[107][108]. - The competitive landscape for plant-based protein beverages is intensifying, posing risks to market share and profitability[110]. - The company has established a futures business leadership group to manage and control risks associated with commodity derivative trading[94]. - The company has confirmed that there are no significant non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[181]. - The company has not reported any significant changes in its major accounting errors during the reporting period[183].

河北养元智汇饮品股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 董事 20 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | ...

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会审计委员会 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2011 年 12 月 22 日； 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）认真履行监督职责。现将审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层； 首席合伙人：李惠琦； 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469； 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：225 人； 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,364 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数超过 400 人； 致同所 2022 年度经审计的收入总额 26.49 亿 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2024-012 关于 2024 年度使用自有资金从事商品衍生品交易业 务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资金额：河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）为降低 主要原材料价格波动对公司生产经营造成的不良影响，拟开展商品衍生品交易业 务，业务数量原则上不得超过实际现货交易的数量。预计投入的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为 应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 6,000 万元，预计任一交易日持有的 最高合约价值不超过人民币 10,000 万元（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）。本额度在董事会审议通过后 12 个月内可循环使用，在此期限内任一交 易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 ●已履行及拟履行的审议程序：该事项已经第六届董事会第九次会议、第六 届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ●风险提示：公司开展商品衍 ...

一、董事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六 届董事会第九次会议的通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 23 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长 姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及 高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2024-008 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会全体董事讨论并总结了 2023 年度的工作情况，形成了《公司 2023 年度董事会工作报告》。董事长姚奎章先生代表董事会作《公司 2023 年度董事 会工作报告》。公司独立董事就 2023 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,在 2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求,履行独立董事的职责和义务,积极参加公司相关会议,并认真审议董 事会各项议案,对相关事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用,并切实维护全体股东和公司的利益。现将 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下: 一、基本情况 江连洲,中国国籍,无境外永久居留权, 1960 年 1 月出生,博士研究生学 历。历任东北农业大学食品学院院长、国家大豆工程技术研究中心主任等职务, 现任东北农业大学首席教授、博士生导师。2022 年 5 月起担任公司第六届董事 会独立董事。现为国际食品科学院(IAFoST)院士,国家大豆工程技术研究中心 首席科学家、全国大豆产业技术创新战略联盟理事长、中国大豆产业协会副会长、 国务院学科评议组成员、中国食品科学技术学会会士、中国发明协会会士等。 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的 ...