上海亚虹模具股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海亚虹模具股份有限公司董事会,现提名威震峰为 上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 亚虹模具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海亚虹 模具股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明与承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 5 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定; (八)中 ...

上海亚虹模具股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海亚虹模具股份有限公司董事会,现提名欧阳生为 上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 亚虹模具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海亚虹 模具股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明与承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞 ...

上海亚虹模具股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海亚虹模具股份有限公司董事会,现提名柯莉拉为 上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 亚虹模具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海亚虹 模具股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明与承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去 ...

上海亚虹模具股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人 ，已充分了解并同意由提名人上海亚虹模 具股份有限公司董事会提名为上海亚虹模具股份有限公司（以下 简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （ ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-006 上海亚虹模具股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 13 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

上海亚虹模具股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人 如刻才2,已充分了解并同意由提名人上海亚虹模 具股份有限公司董事会提名为上海亚虹模具股份有限公司(以下 简称"该公司")第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; ...

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议已于 2024 年 2 月 6 日上午 12:00 时以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 16 日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄媛女士主持，会议审 议并通过以下事项： 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-005 上海亚虹模具股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 上海亚虹模具股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选 人的议案》。 公司第四届监事会将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规及《公司章程》等公司制度的规定，公司监事会提名黄媛女士、冯超女 士（简 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-003 上海亚虹模具股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届 监事会将于近期届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，公司决定对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、第五届董事会换届选举情况 公司于2024年2月6日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东海 南宁生旅游集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核、董事会审议，董事会 同意提名孙林先生、孙力先生、谢悦先生、白钰先生、鲍永洲先生、梅光全先 生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；公司董事会 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-004 上海亚虹模具股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2024 年 2 月 6 日上午 10:00 时以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙林先生主持，监事会成员和 高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 经公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司推荐，公司提名委员会审核， 提名孙林先生、孙力先生、谢悦先生、白钰先生、鲍永洲先生、梅光全先生为 公司第五届董事会非独立董事 ...

公司于 2024 年 1 月 23 日收到控股股东宁生集团、股东谢亚明及其一致行动 人谢悦的通知，双方于 2024 年 1 月 23 日签署了《上海亚虹模具股份有限公司 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"目 标公司"）控股股东海南宁生旅游集团有限公司（以下简称"宁生集 团"）于 2023 年 10 月 17 日与公司 5.00%以上股东谢亚明及其一致行动 人谢悦签署了《上海亚虹模具股份有限公司 2023 年股份转让协议》（以 下简称"《原协议》"）。谢亚明拟将其所持有的 13,986,000 股公司股 份（占公司总股本的 9.99%）转让予宁生集团。详情请见公司于 2023 年 10 月 18 日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于股东签署股份转让协 议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-030）。 公司于 2024 年 1 月 23 日收到控股股东宁生集团、公司 5.00%以上股东谢 亚明及其一致行动人谢悦的通知，双方于 2024 年 1 月 23 日签署了《上 海亚虹模具股份有限公司 2023 年股份转让协议之补充协议》（以下简称 "《补充协议》"），对《原协议》的部分 ...