上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议已于 2024 年 2 月 6 日上午 12:00 时以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 16 日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄媛女士主持，会议审 议并通过以下事项： 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-005 上海亚虹模具股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 上海亚虹模具股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选 人的议案》。 公司第四届监事会将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规及《公司章程》等公司制度的规定，公司监事会提名黄媛女士、冯超女 士（简 ...

公司于 2024 年 1 月 23 日收到控股股东宁生集团、股东谢亚明及其一致行动 人谢悦的通知，双方于 2024 年 1 月 23 日签署了《上海亚虹模具股份有限公司 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"目 标公司"）控股股东海南宁生旅游集团有限公司（以下简称"宁生集 团"）于 2023 年 10 月 17 日与公司 5.00%以上股东谢亚明及其一致行动 人谢悦签署了《上海亚虹模具股份有限公司 2023 年股份转让协议》（以 下简称"《原协议》"）。谢亚明拟将其所持有的 13,986,000 股公司股 份（占公司总股本的 9.99%）转让予宁生集团。详情请见公司于 2023 年 10 月 18 日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于股东签署股份转让协 议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-030）。 公司于 2024 年 1 月 23 日收到控股股东宁生集团、公司 5.00%以上股东谢 亚明及其一致行动人谢悦的通知，双方于 2024 年 1 月 23 日签署了《上 海亚虹模具股份有限公司 2023 年股份转让协议之补充协议》（以下简称 "《补充协议》"），对《原协议》的部分 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-002 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 增持计划的基本情况：上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东海南宁生旅游集团有限公司（以下简称"宁生集团"）计划以 自有及自筹资金，自 2023 年 8 月 23 日起 6 个月内，通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价、大宗交易、或协议转让的方式增持公司股 份。宁生集团拟累计增持比例不低于 7,000,000 股（占公司总股本的 5.00%），不超过 14,000,000 股（占公司总股本的 10.00%）。 增持计划的实施情况：2023 年 10 月 17 日，公司控股股东宁生集团与 公司 5.00%以上股东谢亚明及其一致行动人谢悦签署了《上海亚虹模具 股份有限公司 2023 年股份转让协议》（以下简称"《原协议》"）。谢亚明 拟将其所持的 13,986,000 股公司股份（占公司总股本的 9.99%）转让 予宁生集团。2024 年 1 月 23 日，公司控股股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海亚虹模具股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 本次上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5.00%以上股 东谢亚明先生部分股份解除质押系用于公司权益变动（详见公司于 2023 年 10 月 18 日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于股东签署股份转让 协议暨权益变动的提示性公告》，公告编号：2023-030）。 2021 年 8 月，谢亚明先生依据与海南宁生旅游集团有限公司（以下简称 "宁生集团"）签署的《股票质押合同》（下称"《质押合同一》"）， 向宁生集团质押其持有的 21,000,000 股公司股票。2022 年 12 月，谢亚 明先生与公司控股股东宁生集团签署《2022 年股份质押协议》（下称 "《质押合同二》"），对上述已质押的 21,000,000 股公司股票中的 14,000,000 股公司股票进行解除质押，剩余 7,000,000 股公司股票继续 质押（详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露的上海 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-038 上海亚虹模具股份有限公司董监高 | 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | | --- | 集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况： 本次减持计划实施前，上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、总经理徐志刚先生持有公司无限售流通股 1,575,000 股，占公司股 份总数的 1.1250% 集中竞价减持计划的实施结果情况： 公司于 2023 年 4 月 28 日披露了《上海亚虹模具股份有限公司董监高 集中竞价减持股份计划的公告》（公告编号：2023-020）。徐志刚先生拟于 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 11 月 24 日期间，以集中竞价交易方式减持所 持股份不超过 393,750 股。减持价格按市场价格确定,若减持计划实施期间， 公司如发生送股、转增股本等变动事项，上述减持股份数量将相应进行调 整。 公司于 2023 年 6 月 13 日披露了 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3320 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 关于上海亚虹模具股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海亚虹模具股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-037 上海亚虹模具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 符合 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事 3 人，不存在董事未出席情形； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 30,017,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.00 ...

上海亚虹模具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 上海亚虹模具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2023年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2023年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 三、2023年第二次临时股东大会会议议案 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 7 | | 议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 16 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 17 | | 议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 18 | | 议案五：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 19 | | 议案六：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 20 | | 议案七：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 21 | | 议案八：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 22 | 2 上海亚虹模具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海亚虹模具股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为切实维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根 据 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-036 上海亚虹模具股份有限公司 关于召开2023年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、说明会类型 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年第三季度报告及相关系 列公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财 务状况，公司计划于 11 月 10 日（星期五）15:00-16:00 召开业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：网络平台在线交流 微信小程序：上海亚虹投资者关系 会议召开方式：文字问答互动 投资者可于 2023 年 11 月 9 日（星期四）17:00 前登录上海亚虹投资者关 系小程序或扫描"四、投资者参加方式"所示 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥146,529,556.45, representing a decrease of 22.73% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥13,263,523.19, an increase of 39.18% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥24,253,476.69, reflecting a growth of 38.15% compared to the same period last year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.09, up 28.57% from the previous year[6]. - The weighted average return on equity increased to 2.81%, up by 0.75 percentage points from the previous year[6]. - Operating profit for the third quarter of 2023 was CNY 26,575,920.50, an increase of 36.59% compared to CNY 19,433,202.53 in the same quarter of 2022[24]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 26,976,760.35, compared to CNY 19,319,021.87 in the same period of 2022, indicating a growth of 39.06%[24]. - The net profit attributable to the parent company's shareholders for Q3 2023 was ¥24,253,476.69, an increase from ¥17,556,300.25 in Q3 2022, representing a growth of approximately 38.5%[25]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.17, compared to ¥0.13 in Q3 2022, indicating a year-over-year increase of 30.8%[26]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥12,925,234.4, down 48.46% year-on-year due to reduced cash payments from customers[6]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥12,925,234.40, down from ¥25,076,759.38 in the same period of 2022, reflecting a decline of approximately 48.4%[28]. - Total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥306,385,877.31, compared to ¥361,098,908.90 in 2022, showing a decrease of about 15.1%[27]. - The total cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥293,460,642.91, down from ¥336,022,149.52 in 2022, indicating a reduction of approximately 12.6%[28]. - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was -¥11,883,192.34, an improvement from -¥15,297,663.72 in the same period of 2022[28]. - The total cash inflow from investing activities for the first three quarters of 2023 was ¥20,318,876.71, while the cash outflow was ¥32,202,069.05, resulting in a net cash flow deficit[28]. - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 was -¥5,000,000.00, compared to -¥13,500,000.00 in 2022, indicating a significant improvement[28]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥120,824,733.08, an increase from ¥97,138,740.48 at the end of Q3 2022[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥650,639,907.71, a 2.02% increase from the end of the previous year[6]. - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 650,639,907.71, up from CNY 637,722,242.18 at the end of 2022, reflecting a growth of 2.87%[21]. - Total liabilities increased to CNY 160,712,127.33 from CNY 158,047,938.49, a rise of 1.68%[21]. - Shareholders' equity as of September 30, 2023, was CNY 489,927,780.38, compared to CNY 479,674,303.69 at the end of 2022, indicating an increase of 2.65%[21]. Operational Efficiency - The company attributed the increase in net profit to lower raw material prices and improved internal management[10]. - Accounts receivable decreased by 42.5 million, primarily due to a reduction in bank acceptance bills that were endorsed but not yet confirmed[11]. - Cash flow from operating activities netted a decrease of 48.46 million, attributed to cash received from customers being equal to cash paid for material purchases[11]. - Inventory increased to CNY 91,936,915.55 from CNY 76,395,174.34, representing an increase of 20.38%[20]. - The company reported a credit impairment loss of -150.21 million, indicating a reduction in provisions for bad debts compared to the same period last year[11]. Shareholder Information - The company plans to transfer 13,986,000 shares (9.99% of total shares) from major shareholder Xie Yaming to Hainan Ningsheng Tourism Group[16]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,630, with the top ten shareholders holding significant stakes[14]. Government Subsidies - The company reported a total of ¥591,353.55 in government subsidies related to normal business operations for the year-to-date period[8].