证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-061 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十四 次会议通知于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 9 月 6 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公 司监事会主席主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》； 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其 中职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名陈尚平先生、潘尚锋先生为公司第五 届监事会非职工代表监事候选人，前述所有非职工代表监事候选人简历见附件。 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-063 2024 年 9 月 7 日 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会将于 2024 年 9 月 23 日任期届满，公司于 2024 年 9 月 6 日召开第四届监事会第三十四次会 议，审议通过了《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》。 附件：冯敬平女士简历 为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定，公司于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次职工代表大会，经公司 职工代表大会会议民主选举，选举冯敬平女士为公司第五届监事会职工代表监事。 冯敬平女士将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的其他两名非职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致，为 自 2024 年第三次临时股东大会决议生效之日起三年。 附件：职工代表监事冯敬平女士简历。 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 章 程 二○二四年九月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 首席执行官及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监 事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-060 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六 次会议通知于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 9 月 6 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 经全体董事讨论，根据公司经营发展需要，在原《公司章程》经营范围的基 础上增加"物业管理"内容，并同意公司将董事会成员人数由 6 名变更为 7 名。 公司就上述事项对《公司章程》有关条款进行相应修订，同时提请公司股东 大会授权公司经营管理层向工商行政管理部门申请办理章程修改、工商变更登记 等相 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市汇顶科技股份有限公司董事会,现提名王建新为深圳市汇顶科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任深圳市汇项科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 深圳市汇顶科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经根据相关规定,取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办 ...

会计师事务所选聘管理制度 二〇二四年九月 深圳市汇顶科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 深圳市汇顶科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 深圳市汇顶科技股份有限公司 深圳市汇顶科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一条 为进一步规范深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）选聘会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质量， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件，结合本公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准， ...

本人王建新,已充分了解并同意由提名人深圳市汇顶科技股份有限公司董事 会提名为深圳市汇顶科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市汇顶科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经根据相关规定,取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥2,255,997,348.74, representing an increase of 11.58% compared to ¥2,021,834,633.02 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥317,229,381.22, a significant recovery from a loss of ¥135,978,464.07 in the previous year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥274,274,413.10, compared to a loss of ¥164,996,632.03 in the same period last year[17]. - Basic earnings per share for the reporting period (January to June) is CNY 0.69, compared to CNY -0.30 in the same period last year, indicating a significant recovery[18]. - The weighted average return on equity increased by 5.63 percentage points to 3.87% from -1.76% year-on-year[18]. - The gross profit margin has improved due to product iterations and a decrease in wafer costs, contributing to overall cost optimization[38]. - The company reported a rise in capital reserve to ¥1,631,185,794.09 from ¥1,559,406,572.12, an increase of about 4.61%[91]. - The company reported a significant decrease in employee compensation payable by 42.54% to CNY 166.59 million, which is 1.67% of total assets[43]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥530,123,943.45, down 44.58% from ¥956,567,365.27 in the previous year[17]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,974,281,159.52, an increase of 2.54% from ¥9,727,030,979.94 at the end of the previous year[17]. - The total current assets as of June 30, 2024, amounted to CNY 5,823,286,552.10, an increase from CNY 5,552,805,536.95 as of December 31, 2023[89]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 3,539,999,570.48 from CNY 3,068,039,907.00[89]. - The company's trading financial assets rose to CNY 1,020,690,722.16 from CNY 953,344,772.91[89]. - Accounts receivable decreased to CNY 453,163,414.33 from CNY 612,640,143.27[89]. - Inventory decreased to CNY 614,061,296.69 from CNY 715,878,757.52[89]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of the first half of 2024 was CNY 358,774,168.20, down from CNY 697,347,217.82 at the end of the first half of 2023[106]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 6.55% to approximately CNY 498 million, primarily due to reduced employee compensation and depreciation costs[41]. - The company successfully launched new products, including ultrasonic fingerprint sensors and a new generation of under-display light sensors, with large-scale commercial production expected in Q4 2024[38]. - The company is investing $50 million in research and development for new technologies aimed at enhancing user experience[129]. - The company has applied for and authorized over 7,000 patents, reflecting its strong technical reserves and innovation capabilities[37]. Market Trends and Industry Outlook - Global semiconductor sales reached USD 137.7 billion in Q1 2024, a year-on-year increase of 15.2%, and USD 149.9 billion in Q2 2024, up 18.3%[22]. - The global smartphone market saw shipments of 289.4 million units in Q1 2024, a 7.8% year-on-year increase, and 285.4 million units in Q2 2024, growing 6.5%[24]. - The wearable device market in China shipped 33.67 million units in Q1 2024, a 36.2% increase, with smartwatches growing 54.1% year-on-year[26]. - The AI PC market is expected to see penetration rates rise from 8.1% in 2023 to 84.6% by 2028 in China, indicating strong growth potential[24]. - The smart home market in China is projected to grow from CNY 651.6 billion in 2022 to over CNY 800 billion by 2025[26]. - The company anticipates continued growth in the semiconductor sector, driven by advancements in AI and IoT technologies[22]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors confirmed the authenticity and completeness of the financial report[2]. - The report period was not audited, but management assured the accuracy of the financial data presented[3]. - The company maintained a good integrity status, with no significant debts overdue or unfulfilled court judgments[67]. - The financial statements were approved by the board of directors on August 21, 2024, indicating a commitment to transparency and governance[117]. - The company has committed to various promises related to share restrictions and competition resolution since its IPO, ensuring compliance with regulations[61]. Risks and Challenges - The company faces industry risks due to cyclical fluctuations in the semiconductor industry and increasing market competition[51]. - The company faces risks related to raw materials and outsourcing, particularly with wafer supply and rising processing costs, which could negatively impact profitability[52]. - The company has established a comprehensive inventory management system to mitigate risks associated with significant changes in downstream industry demand[53]. - The company is exposed to exchange rate risks primarily related to USD transactions and will actively monitor and manage these risks using financial instruments[52]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period was 62,546[78]. - The largest shareholder, Zhang Fan, holds 206,296,376 shares, representing 45.04% of the total shares[79]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder alone holding nearly half[80]. - The company has not reported any changes in its share capital structure during the reporting period[78]. Stock Options and Incentive Plans - The company has been actively managing its stock option plans, including the cancellation of options and adjustments to exercise prices based on profit distribution[57]. - The company held board meetings on multiple occasions to review and approve various stock option-related proposals, indicating active management of incentive plans[58]. - The company is committed to ensuring the effectiveness of its incentive plans through regular reviews and adjustments as necessary[57]. Financial Instruments and Accounting Policies - Financial assets are classified into three categories: measured at amortized cost, measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income, and measured at fair value with changes recognized in profit or loss[140]. - The company assesses expected credit losses based on the risk of default weighted by the average expected loss, with a focus on financial assets measured at amortized cost[152]. - The company recognizes dividend income when the amount can be reliably measured and includes it in the current profit or loss[143]. - The company uses the effective interest method for financial liabilities classified at amortized cost, with gains or losses from derecognition or amortization recognized in profit or loss[145].