深圳市汇顶科技股份有限公司 章 程 二○二五年八月 第四条 公司于 2016 年 9 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，于 2016 年 10 月 17 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 26 | | ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开 了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事会、变更注册 资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 月在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会、变更注册资 本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-054）。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记，并取得深圳市市场监督管理局 出具的 22511848568 号《登记通知书》，相关核准变更（备案）事项如下： 章程备案： 变更前投资人（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）： 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-063 深圳市汇顶科技股份有限公司 变更后成员：张帆(董事长),朱星火(董事),林孟学(董事),郭峰伟(董事),冯敬平 (董事),王建新(董事),郭磊明(董事),郑正奇 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Huida Technology Co., Ltd. has successfully completed the cancellation of its supervisory board, changes in registered capital, and amendments to its articles of association during its first extraordinary general meeting of 2025 [1] Group 1 - The company has increased its non-restricted circulating share capital from 458.26578 million to 462.079234 million [1] - The registered capital has been correspondingly increased following the changes [1] - The supervisory board members have been removed as part of the restructuring [1] Group 2 - The company's legal representative is Zhang Fan, and its business scope includes parking lot services and electronic product technology development [1]

Group 1 - The company has approved the reappointment of KPMG Huazhen as the auditor for the fiscal year 2025, pending shareholder approval [2][13][19] - The audit fee for 2025 is set at RMB 1.6 million, which includes internal control audit fees of RMB 250,000 [10][11][13] - KPMG Huazhen has a strong track record, with over RMB 4.1 billion in audited revenue for 2024, and has audited 127 listed companies [4][5][10] Group 2 - The audit committee of the company has reviewed KPMG Huazhen's qualifications and capabilities, confirming their ability to meet the company's audit requirements [12][17] - The project partner for the audit is Xu Wenbin, who has been with KPMG Huazhen since 2015 and has signed or reviewed 9 audit reports in the last three years [7][8] - KPMG Huazhen maintains a strong investor protection capability with a total insurance coverage exceeding RMB 200 million [5][6] Group 3 - The company held its fifth board meeting on September 12, 2025, where all 8 directors were present, and the meeting was deemed valid [16][18] - The board unanimously agreed to reappoint KPMG Huazhen, citing their adherence to independent and objective auditing standards [17][18] - The decision to reappoint KPMG Huazhen will take effect upon approval by the shareholders' meeting [13][19]

Group 1 - The company announced the adjustment of stock option exercise prices during the 12th meeting of the 5th Board of Directors on September 12, 2025 [1] - The adjustments are based on the provisions of the stock option incentive plans from 2021, 2022, and 2023, which state that the exercise price should be adjusted in case of dividends, capital reserve transfers, stock bonuses, stock splits, or rights issues [1] - After the adjustment, the exercise prices for the stock option incentive plans are set at 111.06 yuan per share for the 2021 plan, 73.63 yuan per share for the 2022 plan, and 55.23 yuan per share for the 2023 plan [1]

深圳汇顶科技股份有限公司 内部控制评价标准 二〇二五年九月 1 / 6 深圳汇顶科技股份有限公司 内部控制评价标准 内部控制评价标准 第一章 总 则 目 录 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部控制评价范围 3 | | | （一）纳入评价范围的主要单位 3 | | | （二）纳入评价范围的主要业务和事项 3 | | 第三章 | 财务报告内部控制缺陷认定标准 4 | | | （一）财务报告内部控制缺陷评价的定量标准： 4 | | | （二）财务报告内部控制缺陷评价的定性标准： 4 | | 第四章 | 非财务报告内部控制缺陷认定标准 5 | | | （一）非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准： 5 | | | （二）非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准： 5 | 2 / 6 深圳汇顶科技股份有限公司 内部控制评价标准 深圳汇顶科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"）以及《深圳 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-061 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华 振为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，为公司提供 2025 年会计报表 审计及其他相关财务咨询服务工作，本议案尚需提交公司股东会审议批准。现将 具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-060 深圳市汇顶科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所 的公告》。 (二) 审议通过了《关于 2023 年第一期员工持股计划第二个归属期归属条 件成就的议案》； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交本次董事会审议。 经全体董事讨论，公司 2023 年第一期员工持股计划第二个归属期的考核期 于 2025 年 9 月 11 日届满，根据《2023 年第一期员工持股计划（草案）》《2023 年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，以及公司 2023 年第二次临时股 东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2023 年第一期员工持股计划第二个归 属期归属条件已经成就，同意按照《2023 年第一期员工持股计划（草案）》的规 定对符合归属条件的 2023 年第一期员工持 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的 议案》。现对有关事项说明如下： （一） 2021 年第三期股票期权激励计划 1、2021 年 10 月 27 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第三期股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第三期股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理 2021 年第三期股票期权激励计划有关事项的议案》。 2、根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 9 月 12 日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议 案》。 （二） 2022 年第一期股票期权激励计划 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市汇顶科技股份有限公司 致：深圳市汇顶科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市汇顶科技股份有限公司 股票期权激励计划行权价格调整事项 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二五年九月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 股票期权激励计划行权价格调整事项 之 法律意见书 GLG/SZ/A4854/FY/2025-1179 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇顶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2021 年第三期股票期权 激励计划（以下简称"2021 年第三期激励计划"）、2022 年第一期股票期权 激励计划（以下简称"2022 年第一期激励计划"）及 2023 年第一期股票期权 激励计划（以下简称"2023 年第一期激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师 ...