深圳市汇顶科技股份有限公司 长期股东分红回报规划 二○二五年八月 | 第一章 | 公司制定规划的原则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司未来的股东回报规划 | 3 | | 第三章 | 股东回报规划的周期 | 5 | | 第四章 | 分红决策机制 | 5 | | 第五章 | 分红监督约束机制 | 6 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 长期股东分红回报规划 为进一步规范深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分红行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国 证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《深圳市汇顶科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第一章 公司制定规划的原则 第一条 公司应着眼于长远和可持续发展，牢固树立回报股东的意识，综合考 虑公司实际情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润 分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的一致性、合理性、连续性和稳定性。 第二条 公司制定的股东回报规划应充分重视 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 因素。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能 力。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利， 以偿还其占用的资金。公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。 三、 公司利润分配的条件 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规要求，为明确深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政 策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分 配进行监督，依据《深圳市汇顶科技股份有限公司长期股东分红回报规划》，公司 董事会制定了《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本 规划"），具体内容如下： 一、 公司制定分红回报规划考虑的因素 公司应着眼于长远和可持续发展，牢固树立回报股东的意识，综合考虑公司 实际情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 ...

关于取消公司监事会、变更注册资本 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提请 公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、 关于公司取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止，同时对现行《公司章程》 相关条款进行相应修订。 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-054 二、 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-055 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市福田区梅康路 1 号汇顶科技总部大厦会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月九日 1 深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会现场会议须知 | 4 | | 议案一：《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 . | 5 | | 议案二：《关于修订部分公司治理制度的议案》 | 7 | | 议案三：《关于 2025 年半年度利润分配的预案》 | 9 | 2 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 9 月 9 日 14:30 会议地点：深圳市福田区梅康路 1 号汇顶科技总部大厦会议室 会议召集人：公司董事会 表决方式：现场投票与网络投票相结合 参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和 高级管理人员；公司聘请的律师 会议主持人：公司董事朱星火先生 会议议程： 3 深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-052 深圳市汇顶科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议通知于 2025 年 8 月 10 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要； 监事会认为： （1）公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》等相关法律法规的有关规定。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025 年半年度报告》及 其摘要。 (二) 审议通过了《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》； 根据 2024 年 7 月 1 日 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-051 深圳市汇顶科技股份有限公司 (一) 审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交至公司董事会进行审 议。 经全体董事讨论，公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、 法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2025 年半年度报告》及其摘 要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 报告客观地反映了公司 2025 年上半年度的财务及经营状况。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 8 月 10 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 公 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-053 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因股票期权激 励计划行权、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配 0.15 元（含税）不变，对分配总金额作相应调整，并将另行公告具体调整情况。调整 后的利润分配方案无需再次提交股东大会审议。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与本 次利润分配的公司回购专用证券账户内股份数后的股本为基数分配利润，股权登 记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配 0.15 元（含税）不变，对分配总金额作相应调整，并 ...

（文章来源：每日经济新闻） 汇顶科技（SH 603160，收盘价：79.33元）8月21日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收 入约22.51亿元，同比减少0.2%；归属于上市公司股东的净利润约4.31亿元，同比增加35.74%；基本每 股收益0.94元，同比增加36.23%。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was RMB 2,251,375,839.27, a decrease of 0.20% compared to the same period last year[23]. - The total profit for the first half of 2025 increased by 27.17% to RMB 480,967,680.52, compared to RMB 378,194,928.68 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company rose by 35.74% to RMB 430,611,804.84, up from RMB 317,229,381.22 in the same period last year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 339,541,558.19, reflecting a 23.80% increase compared to RMB 274,274,413.10 in the previous year[23]. - Basic earnings per share for the reporting period (1-6 months) increased to 0.94 RMB, up 36.23% from 0.69 RMB in the same period last year[24]. - Diluted earnings per share rose to 0.93 RMB, reflecting a 34.78% increase compared to 0.69 RMB in the previous year[24]. - The weighted average return on equity increased to 4.85%, up 0.98 percentage points from 3.87% year-on-year[24]. - The company's revenue for the reporting period was 2.251 billion yuan, a slight decrease of 0.2% year-on-year[58]. - Net profit attributable to shareholders was 431 million yuan, representing a year-on-year increase of 35.7%[58]. - Gross margin improved from 42.0% to 43.3% due to decreased chip procurement costs and new product mass production[58]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was RMB 437,116,761.45, a decrease of 17.54% from RMB 530,123,943.45 in the same period last year[23]. - The company's cash reserve that is steadily increasing, supporting new product development and sustainable operations[61]. - The total assets as of June 30, 2025, were RMB 10,467,327,280.75, reflecting a 1.58% increase from RMB 10,304,337,633.45 at the end of the previous year[23]. - The company's total current assets reached CNY 6,930,289,378.77 as of June 30, 2025, an increase from CNY 6,576,626,348.93 at the end of 2024, representing a growth of approximately 5.37%[153]. - The company's cash and cash equivalents amounted to CNY 3,487,760,711.33, slightly up from CNY 3,479,681,529.31, indicating a marginal increase of 0.23%[153]. - The total liabilities decreased to CNY 1,447,730,035.86 from CNY 1,582,841,099.63, reflecting a reduction of about 8.50%[155]. - The company's total assets reached CNY 10,467,327,280.75, up from CNY 10,304,337,633.45, marking an increase of approximately 1.58%[155]. - The equity attributable to shareholders increased to CNY 9,019,595,846.10 from CNY 8,721,494,961.75, showing a growth of about 3.41%[155]. Market and Industry Trends - Global semiconductor sales reached 16.77 billion USD in Q1 2025, a year-on-year growth of 18.8%, and 17.97 billion USD in Q2 2025, growing 19.9% year-on-year[31]. - The global smartphone market shipped 304.9 million units in Q1 2025, a 1.5% year-on-year increase, and 295.2 million units in Q2 2025, a 1.0% increase[33]. - The global PC market saw shipments of 63.2 million units in Q1 2025, up 4.9% year-on-year, and 68.4 million units in Q2 2025, a 6.5% increase[34]. - The global tablet market shipped 36.8 million units in Q1 2025, a year-on-year increase of 8.5%, and 39 million units in Q2 2025, a 9.3% increase[36]. - The smart wearable device market grew significantly, with global shipments reaching 46.6 million units in Q1 2025, a 13% year-on-year increase[37]. - The smart home market saw a surge in demand, with a reported 1,985.5% year-on-year increase in new product categories from January to April 2025[38]. - In the first half of 2025, China's automobile production and sales both exceeded 15.62 million units, with year-on-year growth of 12.5% and 11.4% respectively[40]. - New energy vehicles (NEVs) achieved production and sales of 6.968 million and 6.937 million units, marking year-on-year growth of 41.4% and 40.3%, with a market share rising to 44.3%[40]. Product Development and Innovation - The company has successfully commercialized automotive-grade touch solutions, fingerprint recognition, and low-power Bluetooth SoC, aiming to expand its presence in the automotive electronics sector[41]. - The company’s ultrasonic fingerprint sensor has become the preferred solution for high-end models, with rapid market penetration expected to continue[42]. - The automotive-grade capacitive fingerprint solution has passed AEC-Q100 testing and meets IATF 16949 standards, currently in use by brand car manufacturers[43]. - The company’s second-generation light sensors have been commercialized in flagship models, with more projects expected to launch in the second half of the year[44]. - The new generation of multi-modal analog front-end (AFE) chips for health sensors has been mass-produced and is being used by leading brand clients[45]. - The company launched several new products, including a globally innovative light sensor with enhanced optical performance, set to mass-produce in the second half of the year[63]. - The company plans to continue investing in R&D to drive innovation and market expansion, with a focus on enhancing product offerings and exploring potential acquisitions[161]. Shareholder and Equity Management - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.15 per share (before tax), totaling RMB 69,116,559.30, which accounts for 16.05% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2025[6]. - The profit distribution plan has been approved by the board and will be submitted for shareholder approval[7]. - The company distributed CNY 181,525,357.98 to shareholders during the reporting period, reflecting a significant reduction in profit distribution compared to the previous period[178]. - The total capital stock issued by the company reached 462,079,234 shares as of June 30, 2025[181]. - The company’s retained earnings increased to CNY 7,130,598,146.75, up from CNY 6,350,106,422.48 at the end of the previous year, indicating a growth of approximately 12.2%[179]. Risk Management - The company has not reported any significant risk events during the reporting period[10]. - The company identified industry risks, including cyclical fluctuations in the integrated circuit design industry and increasing market competition[101]. - The company has faced risks related to external environment changes, technological innovation, and supply chain management, which could adversely affect its operations and profitability[102][103][104]. - The company has implemented a credit management system to mitigate credit risk from accounts receivable, including regular credit rating assessments of clients[104][105]. - The company is closely monitoring exchange rate fluctuations, particularly related to USD transactions, to manage foreign exchange risk[105]. - The company has established a comprehensive inventory management system to address potential risks from significant changes in downstream industry demand[105]. Corporate Governance - The company has appointed a new president, Liu Yuping, following the resignation of Hu Yuhua in March 2025[108]. - The company has canceled stock options for certain employees due to performance criteria not being met, affecting a total of 643,145 options[110]. - The company completed the cancellation of 93,007 stock options held by 23 incentive targets as of March 31, 2025[111]. - The company held the sixth meeting of the fifth board of directors and the sixth meeting of the fifth supervisory board on March 19, 2025, to review the cancellation of stock options[111]. - The company’s actual controller and shareholders made commitments related to the IPO and performance assessments, with strict adherence to the commitments noted[116]. - The company commits to maintaining independence in operations, assets, and finances, ensuring no conflicts with other controlled enterprises[123].