证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-102 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次期权注销数量：合计 2,129,779 份，其中： 1、注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚未 行权的股票期权合计 2,207 份； 2、注销 2021 年第一期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 187,878 份； 3、注销 2021 年第二期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 221,821 份； 4、注销 2021 年第三期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 963,930 份； 5、注销 2022 年第一期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 168,147 份； 6、注销 2023 年第一期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 585,796 份； 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二三年十二月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 3 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 6 | | 第四章 | 关联交易的定价 10 | | 第五章 | 关联交易之披露和决策程序的豁免 11 | | 第六章 | 公司与关联方的资金往来限制性规定 12 | | 第七章 | 附 则 12 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市汇顶科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规 范性文件和《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，遵 循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和非关联股 东的利益。 第三条 公司在董事会下设审计委员会履行 ...

一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-099 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 21 日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于为全资子公司汇顶香港提供担保的议案》； 经全体董事讨论，鉴于： 公司之全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称"汇顶香港"）作为 联华电子股份有限公司（以下简称"联电"）的客户，拟向联电购买集成电路制造 相关服务，包括但不限于生产集成电路、制造光罩等（以下称"集成电路制造服 务"）。 基于汇顶香港向联电购买集 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 首席执行官工作细则 二○二三年十二月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 首席执行官的任免 3 | | 第三章 | 首席执行官的权限 5 | | 第四章 | 首席执行官办公会议制度 8 | | 第五章 | 首席执行官报告制度 8 | | 第六章 | 首席执行官的考核与奖惩 9 | | 第七章 | 附 则 10 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 首席执行官工作细则 深圳市汇顶科技股份有限公司 首席执行官工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规和《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司首席执行官、总裁、副总裁、财务负责人及其他高级 管理人员具有约束力。 第三条 首席执行官是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是 董事会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营 和管理工作，以公司经营绩效对董事 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 二○二三年十二月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息申报规定 3 | | 第三章 | 所持本公司股票可转让数量的计算 4 | | 第四章 | 禁止买卖本公司股票期间 5 | | 第五章 | 责任处罚 6 | | 第六章 | 附 则 7 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 深圳市汇顶科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第二条 本公司董事、监事和高管应当遵守本制度，其所持本公司股份是指 登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高管在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报规定 第四条 公司董事、监事和高管应当在下列时间内委托公司通过上交所网站 及时申报或更新其个人、配偶、父母、子女及为其持有股票的账户所有人 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-101 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于为全资子公司汇顶香港提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 汇顶香港作为联华电子股份有限公司（以下简称"联电"）的客户，拟向联电 购买集成电路制造相关服务，包括但不限于生产集成电路、制造光罩等（以下称 "集成电路制造服务"）。基于汇顶香港上述购买集成电路制造服务的实际需要，本 公司计划为汇顶香港与联电就上述集成电路制造服务购买事项产生的付款义务 提供担保，担保本金金额为不超过美金 500 万元。汇顶香港与联电就上述集成电 路制造服务购买事项产生的包括付款义务以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金 和联电为实现债权而实际发生的合理费用时，由本公司承担无条件的、不可撤销 的连带保证责任。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 上述担保事项签署有效期自董事会批准之日起至 2023 年年度股东大会止， 担保有效期限为担保函三方签署之日起 36 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十二月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 基本规定 3 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 4 | | 第四章 | 独立董事的产生和更换 6 | | 第五章 | 独立董事的职权与职责 8 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 12 | | 第七章 | 年报工作制度 13 | | 第八章 | 附 则 14 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市汇顶科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）的相关规定等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市汇顶科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二三年十二月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 3 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 4 | | 第四章 | 董事会秘书的任免及工作细则 5 | | 第五章 | 附则 7 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份基本情况 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-097 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月26日召开 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自 有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币65元/股（含），回购金额为不 低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含），回购期限为自 董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 公司于2023年5月30日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报 告书》（公告编号：2023-031）。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 二、回购股份进展情况 根据《上海证券 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-098 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 42 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 243,695,116 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 | | | | （%） | | 54.5214 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张帆先生因公出差，经全体董事一 致同意，推选庄任艳女士主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | -- ...