深圳市汇顶科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 3 | | 第三章 | 董事会的提案 7 | | 第四章 | 董事会的会议通知 8 | | 第五章 | 董事会的召开与表决 8 | | 第六章 | 附 则 14 | 董事会议事规则 深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年一月 | | | 深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 或者证券事务代表兼任董事会秘书办公室负责人，保管董事会和董事会秘书办公 室印章。 第二章 董事会的组成与职权 ...

二〇二四年二月五日 1 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会现场会议须知 | 4 | | 议案一：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 | 5 | | 议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 6 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 7 | | 议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 8 | | 议案五：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 9 | | 议案六：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 10 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 2 月 5 日 14:30 会议地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室 2 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 首席执行官工作细则 二○二四年一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 首席执行官的任免 3 | | 第三章 | 首席执行官的权限 5 | | 第四章 | 首席执行官办公会议制度 8 | | 第五章 | 首席执行官报告制度 8 | | 第六章 | 首席执行官的考核与奖惩 9 | | 第七章 | 附 则 10 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 首席执行官工作细则 深圳市汇顶科技股份有限公司 首席执行官工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规和《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本细则。 第二条 本细则对公司首席执行官、总裁、副总裁、财务负责人及其他高级管 理人员具有约束力。 第三条 首席执行官是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是 董事会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营 和管理工作，以公司经营绩效对董事会 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-007 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》，拟根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》等法律法规及公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。此 议案尚需提交公司股东大会进行审议。现将相关事项公告如下： 一、 公司变更注册资本及公司章程相关内容的事项 公司 2022 年第一期股票期权激励计划第一个行权期为自 2023 年 7 月 18 日 起至 2024 年 6 月 19 日止，自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间累计 行权且完成股份过户登记 8,773 股。因此，公司的注册资本相应增加 8,773 元，总 股本相应增加 8,773 股 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-005 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议通知于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 19 日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举高翔先生为战略委员会委员的议案》； 鉴于公司原第四届董事会董事 XIE BING（谢兵）先生已辞去董事及董事会战 略委员会相关职务，根据有关法律、法规和《公司章程》等规定，公司董事会同 意对董事会战略委员会进行调整，增补董事高翔先生为公司第四届董事会战略委 员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 章 程 二○二四年一月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 首席执行官及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监 事 37 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市汇顶科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 二○二四年一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 7 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第四章 | 股东大会的召开 10 | | 第五章 | 审议与表决 13 | | 第六章 | 股东大会决议 14 | | 第七章 | 附 则 17 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为维护深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益， 明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《深圳市汇顶科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定， 结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-004 根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，XIE BING（谢兵）先生的辞 职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作， XIE BING（谢兵）先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 2024 年 1 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事 XIE BING（谢兵）先生提交的书面辞职报告。XIE BING（谢兵）先生因个人 原因，申请辞去公司第四届董事会董事及战略委员会委员职务。辞职后，XIE BING（谢兵）先生将不再担任公司任何职务。 XIE BING（谢兵）先生担任公司董事及战略委员会委员期间勤勉尽责，为 公司的科学决策、健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对 XIE BING （谢兵）先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！ ...

一、 有关本次股本结构变动的情况： 更正前： 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-003 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于股票期权 2023 年第四季度 自主行权结果暨股份变动的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《关于股票期权 2023 年第四 季度自主行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-001）。经事后核查，上 述公告中个别信息存在误差，现予以更正，具体更正内容如下： | 类别 | 本次变动前 | 本次变动数 | 本次变动后 | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | | 无限售条件股份 | 457,993,141 | 8,773 | 458,001,941 | | 总计 | 457,993,141 | 8,773 | 458,001,941 | ...