深圳市汇顶科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 7 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 9 | | 第四章 | 股东会的召开 11 | | 第五章 | 审议与表决 13 | | 第六章 | 股东会决议 15 | | 第七章 | 附 则 18 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市汇顶科技股份有限公司 （八） 修改《公司章程》； 共 18 页 第 3 页 （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司情况，制 定本规则。 第二条 公司应当 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 章 程 二○二五年八月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第三节 | | 独立董事 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | | 首席执行官及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年八月 | 3 | 第一章 总 则 | | --- | --- | | 4 | 第二章 对外担保的审查和批准 | | 第三章 对外担保的风险管理 6 | | | 第四章 责任和处罚 8 | | | 9 | 第五章 附 则 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市汇顶科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》等法 律、法规、规范性文件以及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司（以下统称"公 司"）为他人提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保，具体种类包括但不限 于借款担保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 未经公司事先批准，公司控股子公司不得对外提供担保。 第七条 公司控股子公司发生的对外担保，应视 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 对外投资管理制度 二○二五年八月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批 | 4 | | 第三章 | 对外投资的管理机构和决策程序 | 7 | | 第四章 | 对外投资的实施和管理 | 8 | | 第五章 | 对外投资的转让和回收 | 9 | | 第六章 | 监督检查 | 10 | | 第七章 | 信息披露 11 | | | 第八章 | 则 附 | 12 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市汇顶科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规和《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外为获取未来收益或资产保值增值 而将一定数量的货币资金、股权及经评估后的实物或无 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事候选人的提名 3 | | 第三章 | 董事选举的投票与当选 4 | | 第四章 | 附 则 7 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 深圳市汇顶科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司法人治理水平，完善公司治理结构，维护中小股东利益，规范公司选择董 事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东 会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳市汇顶科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上（含两 名）董事时，参加股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以该次 股东会应选董事人数之积，参加股东会的股东可以将其拥有的投票权数全部投票 选举一位 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年八月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 | 3 | | 第三章 | 董事会的提案 | 7 | | 第四章 | 董事会的会议通知 | 8 | | 第五章 | 董事会的召开与表决 | 8 | | 第六章 | 董事离职管理制度 | 14 | | 第七章 | 附 则 | 15 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或 者证券事务代表兼任董事会秘书办公室负责 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市汇顶科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年八月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 基本规定 3 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 4 | | 第四章 | 独立董事的产生和更换 6 | | 第五章 | 独立董事的职权与职责 8 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 12 | | 第七章 | 附 则 13 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（包括本公司在内）担任 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）的相关规定等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市汇顶科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二章 基本规定 第 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 4 | | 第三章 | 募集资金的使用 5 | | 第四章 | 改变募集资金用途 9 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 11 | | 第六章 | 责任追究 12 | | 第七章 | 附 则 12 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市汇顶科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年八月 | 第一章 | 则 3 总 | | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 3 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 5 | | 第四章 | 关联交易的定价 11 | | 第五章 | 12 关联交易之披露和决策程序的豁免 | | 第六章 | 公司与关联方的资金往来限制性规定 13 | | 第七章 | 附 则 13 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市汇顶科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、 规范性文件和《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，遵循 诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东 的利益。 第三条 公司在董事会下设审计委员会履行公 ...

Core Insights - The company reported a slight decline in revenue but a significant increase in net profit, indicating improved profitability and operational efficiency [2] Financial Performance - Revenue for the first half of 2025 was 2.251 billion yuan, a year-on-year decrease of 0.20% - Net profit attributable to shareholders was 431 million yuan, a year-on-year increase of 35.74% - The company's debt-to-asset ratio improved to 13.8% from 15.4% at the end of 2024, indicating a more robust financial structure [2] - Inventory value increased by 10.6% to 630 million yuan, with improved annual inventory turnover rate, reflecting enhanced operational efficiency [2] - Cash reserves are steadily growing, supporting future product development and high-quality operations [2] Product and Technology Development - The company maintained high R&D investment, leading to the launch of innovative products, including the world's first glass-plastic hybrid packaged light sensor, which has been adopted by leading brand clients and is expected to enter mass production in the second half of the year [2] - The enhanced NFC solution supports a wider range of smartphone models for mass production, while the adaptive haptic driver with enhanced algorithms is in the commercial promotion stage, improving user experience [2] Strategic Moves - The company completed the sale of 100% equity in its wholly-owned subsidiaries DCT GmbH and DCT B.V. to Tessolve Engineering Service Pte. Ltd., generating an investment gain of 78 million yuan [3] - This strategic move aims to concentrate resources on core business areas and enhance overall competitiveness [3] - The company plans to continue promoting technological innovation, deepen cooperation with global mainstream clients, accelerate new product commercialization, and improve operational quality for long-term development [3]