证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-027 科华控股股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 16 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现 场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以电话及电子邮件等方式送 达。本次会议由监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》，本议案需 提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，本议案需提 交股东大会审议。 表 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-035 科华控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 22 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

科华控股股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"上会会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《科华控股股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度的有关要求，公司对上会会计师 事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。公司认为上会会计师事务所在 2023 年度的履职中始终保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、上会会计师事务所基本情况 拟签字注册会计师：张颖，2021 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公 司审计，2021 年开始在上会会计师事务所执业，近 3 年未签署过上市公司审计报告，主 要从事上市公司年审、IPO 申报审计、重组改制等专业服务，具有丰富的证券服务业务 经验； 拟任项目质量 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-028 科华控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 ...

科华控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （于成永） 作为科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年度，本 人在履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《科华控股股份有 限公司章程》的规定和要求，认真、审慎、独立地履行职责，充分发挥独立董事 应有的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东的合法权益。现将2023年度 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人于成永，男，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授，中国注册会计师（非执业）。主要工作经历：1995年8月至2000 年3月，任淮阴工业专科学校交通分部教师；2000年3月至2008年6月，任淮阴工 学院教师；现任南京财经大学教师、南京财经大学会计学院副院长、江苏三鑫特 殊金属材料股份有限公司（股票代码：832724.NQ）独立董事、江苏天奈科技股 份有限公司（股票代码：688116.SH）独立董事。 ...

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 16 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现 场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以电话及电子邮件 等方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股 股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-026 科华控股股份有限公司 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 202 ...

科华控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 3729 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 穿 务所(特殊善通合伙) 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了科华控股股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 目的合并及公 司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表,合并及公 司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4 月 16 日出具了审计报告(报告 书编号为:上会师报字(2024)第 3725 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵公司管 理层编制的"科华控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理(2023年12月修 订)》(上证函〔2023〕3870 号） ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人许金叶，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 中国注册会计师，中国注册评估师。主要工作经历：曾任福建林学院西芹教学林 场会计科长、福州大学教师、上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事、科华控 股股份有限公司独立董事；现任上海大学管理会计与信息化研究中心主任，上海 美迪西生物医药股份有限公司独立董事、江苏东方盛虹股份有限公司及本公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的 情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 科华控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （许金叶） 作为科华控股股 ...

科华控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （毛建东） 作为科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年度，本 人在履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《科华控股股份 有限公司章程》的规定和要求，认真、审慎、独立地履行职责，充分发挥独立董 事应有的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东的合法权益。现将2023年 度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人毛建东，男，1961年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 主要工作经历：1981年7月至1998年3月，任武进区洛阳中学校长兼书记；1998年 3月至2003年3月，任武进高级中学校长兼书记；2003年3月至2007年11月，任武 进区教育局副局长；2007年11月至2016年4月，任武进体育局局长兼书记，目前 已退休；2016年5月至今，任武进区慈善总会副会长；2020年6月，任江苏华阳智 能装备股份有限公司独立 ...

对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》等相关法律法规的要求，科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事于成永、杜惟毅、倪广山的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 科华控股股份有限公司董事会 1 科华控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 经核查独立董事于成永、杜惟毅、倪广山的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述独立董事及其配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业任职，未在公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职。上述独立董事与公司及其主要股东之间不存在重大业务往 来关系，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 因此，我们认为：公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...