股东会议事规则 二○二四年八月 1 第一章 总则 第一条 为规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 结构，保证股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政 法规、部门规章和其他规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本规则。 科华控股股份有限公司 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 监事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东会。公司全体董事、监事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东会不定期召开，出现以下情 形时，临时股东会应当在 2 个月以内召开： （一）董事 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-045 科华控股股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/7/9 | － | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 重要内容提示： 公司不存在首发战略配售股份 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股现金红利 0.285 元 每股转增股份 0.42 股 相关日期 差异化分红送转： 是 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 上正恒泰律师事务所 HENGTAI LAW OFFICES 上海市浦东新区浦东南路528号 上海证券大厦北塔1701-1703室 电话TEL:(8621) 68816261 传真FAX:(8621) 68816005 注:本法律意见书除特别说明外,所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司差异化权益分派事项的 Suites 1701 - 1703, North Tower 528 South Pudong Rd, Shanghai 法律意见书 释 义 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义: | 科华控股、公司 | 指 | 科华控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《回购规则》 | 指 | 中国证监会《上市公司股份回购规则》 | | 《自律监管指引第7号》 | ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-044 科华控股股份有限公司 关于调整 2023 年年度利润分配现金分红总额 及资本公积金转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额：科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 利润分配拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.85 元（含税）不变，派发现金红 利总额由 37,635,331.58 元（含税）调整为 38,581,731.075 元（含税）。 资本公积金转增股本总额：公司 2023 年度拟以资本公积金转增股本方 式向全体股东每 10 股转增 4.20 股不变，转增股本的总数由 55,462,594 股调整 为 56,857,288 股（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果 为准，如有尾差，系取整所致）。 本次调整原因：自公司 2023 年年度利润分配及公积金转增股本预案公 告披露之日起至本公告披露日期间，公司已完成 2024 年限制性股票激励计划首 次授予的股份登记工 ...

Summary of the Conference Call for Kewah Holdings Company Overview - Kewah Holdings was founded in 2002 and listed on the Shanghai Stock Exchange in 2018, specializing in R&D, production, and sales of key components for automotive power units and chassis transmission systems [2] - The company has become a leading player in its niche, with products used in traditional fuel vehicles and new energy vehicles, including plug-in hybrid and range-extended hybrid models [2] - Kewah operates three major production facilities and has subsidiaries that produce advanced components for large engineering machinery [2][3] Industry Insights - The global turbocharger market saw sales of approximately 50 million units in 2023, an increase of 4 million units from 2022, with an expected rise in assembly rates in passenger vehicles from 51% in 2021 to 57% by 2025 [5] - The Chinese automotive market produced 30.16 million vehicles in 2023, with traditional fuel vehicles accounting for 20.58 million units (68%) and new energy vehicles (including pure electric and hybrid) making up the remainder [6] Financial Performance 2023 Annual Report Highlights - Revenue reached 2.615 billion yuan, a year-on-year increase of 353 million yuan (15.58%) [8] - Net profit was 123.2046 million yuan, a significant increase of 530.94% [8] - The gross profit margin improved to 17.61%, up 4.15 percentage points from the previous year [8] - Basic earnings per share rose to 0.92 yuan, a 513.33% increase [8] 2024 Q1 Report Highlights - Revenue for Q1 2024 was 620 million yuan, up 34 million yuan (5.73%) year-on-year [12] - Net profit for Q1 was 43.2673 million yuan, a 63.81% increase [12] - The gross profit margin decreased to 18.77%, down 2.52 percentage points [12] - Basic earnings per share for Q1 was 0.32 yuan, a 60% increase [12] Operational Efficiency - Inventory turnover days decreased to 106.48 days, down 26.4 days year-on-year [14] - Accounts receivable turnover days improved to 91.18 days, a reduction of 7.49 days [14] - Operating cycle shortened to 197.66 days, down 33.89 days [14] Debt and Liquidity - The debt-to-asset ratio was 60.73%, a decrease of 6.03 percentage points [10] - Current ratio improved to 1.11, up 12.12% [10] - Quick ratio was 0.72, an increase of 16.13% [10] Strategic Partnerships - Kewah has established long-term strategic partnerships with both international giants like BorgWarner and Mitsubishi, as well as emerging domestic players in the automotive power system sector [3] Market Opportunities - The demand for turbochargers is expected to grow, particularly in hybrid vehicles, which have seen a production increase of 81.2% year-on-year, indicating a shift in market dynamics favoring hybrid technology over pure electric vehicles [7]

Group 1: Company Overview - The company specializes in the research, production, and sales of key components for automotive power units and chassis transmission systems, including turbochargers and differential gears [2] - It has established long-term strategic partnerships with major turbocharger manufacturers such as Garrett and BorgWarner, and its products are widely used in renowned automotive brands like BMW, Mercedes-Benz, and Toyota [2] Group 2: Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of CNY 2.615 billion, an increase of CNY 353 million, representing a year-on-year growth of 15.58% [3] - The net profit attributable to shareholders reached CNY 123.2046 million, a significant increase of 530.94% year-on-year [3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 102.5855 million, reflecting a growth of 291.24% compared to the previous year [3] Group 3: Factors Driving Growth - Growth in 2023 was driven by four main factors: 1. Steady increase in domestic and international customer demand, leading to higher sales volume and gross profit [4] 2. Positive impact from new mass-produced products, particularly in the new energy sector [4] 3. Increase in sales prices due to commodity pricing mechanisms [4] 4. Continuous implementation of cost reduction and efficiency improvement measures [4] Group 4: Future Strategies - The company aims to expand its market share by leveraging existing customer resources and providing high-quality products and services [4] - Plans to accelerate mass production of precision castings in engineering machinery, chassis braking, and hydraulic systems while focusing on core business areas [5]

证券代码：603161 证券简称：科华控股 科华控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司2023年年度暨2024年第一季度业绩说明 人员姓名 会的投资者 时间 2024年05月28日(星期二)下午13:00-14:30 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-042 科华控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 35,419,653 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.9066 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈洪民先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大 会规则》《科华控股股份有限公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的 ...

科华控股股份有限公司 章程 二○二四年五月 1 | 第一章 总则 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | | 第三章 股份 4 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 15 | | 第五章 董事会 19 | | | | | 第一节 | 董事 | | 19 | | 第二节 | 董事会 | | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | | | | 第七章 监事会 27 | | | | | 第一节 | 监事 | | 27 | | 第二节 | 监事会 | | 27 | | 第八章 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二○二四年五月二十二日 股东大会法律意见书 关于科华控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：科华控股股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受科华控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"科华控股"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规章、规范性文件及《科 华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股 东大会发表法律意见。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东 大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的事实或数据的真 ...